Propad FTX: dramatičen padec iz milosti Sama Bankman-Frieda

V dramatičnem preobratu dogodkov je FTX vložil zahtevo za zaščito pred bankrotom v Združenih državah, izvršni direktor in ustanovitelj Sam Bankman-Fried pa je odstopil s svoje vloge.

To se je zgodilo po tem, ko je Binance prekinil nakup FTX v izjemnem obratu dogodkov, le dan po tem, ko je objavil svojo prvotno namero za prevzem podjetja za kripto izmenjavo.

Kljub podpisu nezavezujočega sporazuma, po katerem bi Binance, največja borza kriptovalut na svetu po obsegu trgovanja prevzel posel FTX zunaj ZDA in njegovo priljubljeno trgovalno platformo, ki je bila v preteklem letu temelj dramatičnega porasta digitalnih sredstev, je bil posel preklican.

Negotovost v Singapurju na FTX

To je povzročilo negotovost Naložba singapurskega državnega vlagatelja Temaseka Kroga financiranja FTX serije B in serije C, ki po Forbesu je ocenjen na približno 205 milijonov ameriških dolarjev.

Tiskovni predstavnik Temaseka je je dejal, "Zavedamo se razvoja dogodkov med FTX in Binance, zato FTX vključujemo kot delničar."

Temasekova naložba v FTX sega v julij 2021 v najzgodnejšem krogu financiranja serije B, ki je zbral približno 1.4 milijarde SGD (1 milijardo USD) od več vlagateljev po oceni približno 25.2 milijarde SGD (18 milijard USD).

Oktobra 2021 je investicijska družba, ki jo financira država, sodelovala v drugem krogu financiranja skupaj z Ontario Teachers' Pension Plan Board in Tiger Global ter ponovno izrazila svoje zaupanje in vero v dolgoročne donose v FTX, zlasti ko so prišle naložbe v času, ko se kriptovalute soočajo s strožjim regulativnim nadzorom v Združenih državah in po svetu.

Med velikimi izgubami, ki so jih utrpeli vlagatelji v Singapurju, je singapurska denarna uprava (MAS) včeraj izjavila, da nima razloga za uvrstitev FTX na enak način kot Binance, ki mu je septembra ukazal prenehanje zagotavljanja plačilnih storitev svojim prebivalcem .

Vendar, čeprav FTX ne deluje v otoški državi; uporabnikom ni mogoče preprečiti neposrednega dostopa do ponudnikov storitev v tujini.

Boj FTX je prednost

Glede na Reuters, FTT, izvorni žeton FTX, pred dvema tednoma ni bil uspešen. Z novico o prvem nakupu je v torek propadla za 72 odstotkov in se je v sredo znižala za pet odstotkov na dveletni najnižji vrednosti 6.44 SGD (4.61 USD).

semafor poročali da je le nekaj ur pred objavo FTX poiskal financiranje pri vlagateljih v Silicijevi dolini in Wall Streetu, ki so zahtevali pomoč v višini 1.40 milijarde SGD (1 milijarda USD). To je v popolnem nasprotju s pozitivnimi občutki v začetku tega leta, selitvijo iz Hong Konga na Bahame in donacijo 13.98 milijona SGD (10 milijonov USD) organizacijam v tej karibski državi. Aprila je objavila načrte za sedež v vrednosti 83.88 milijona SGD (60 milijonov USD) in organizacijo druge letne konference Crypto Bahamas v letovišču Baha Mar v Nassauu prihodnjega aprila.

Binance je dodatno prilil gorivo špekulacijam z tweeting likvidiral bi vse preostale davke na finančne transakcije v njihovih knjigah, pri čemer bi se skliceval na »nedavna razkritja«.

Kot del Binanceovega izstopa iz lastniškega kapitala FTX lani je Binance prejel približno 2.1 milijarde USD v protivrednosti v gotovini (BUSD in FTT). Zaradi nedavnih razkritij, ki so prišla v javnost, smo se odločili likvidirati vse preostale davke na finančne transakcije v naših knjigah. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 6, 2022

Alameda Research, kripto posredništvo Sama Bankman-Frieda, je razkrilo bilanco stanja z informacijo, da je od 20.41 milijarde SGD (14.6 milijarde USD) sredstev približno 40 odstotkov sestavljenih iz žetonov FTT, kar je med vlagatelji vzbudilo zaskrbljenost, da z toliko sredstev, sestavljenih iz izvornega žetona, lahko pride do potencialne manipulacije cen in uslug, ki bi lahko na določene načine dvignile cene.

V številkah o pridobitvi, ki bi lahko bila

Bankman-Fried je dejal, da posel ne vključuje FTX.US ali Binance.US, ki sta ločeni subjekti. FTX je bil v zadnjem krogu financiranja januarja letos ocenjen na 44.74 milijarde SGD (32 milijard USD), vendar obe podjetji nista želeli komentirati vrednosti prevzema, pri čemer so mnogi pričakovali padec.

Binanceova napoved o prodaji svojega FTT je ceno žetona znižala na več kot 75 odstotkov, kar je le 8.39 ur po objavi sprožilo umik v višini 6 milijarde SGD (72 milijard USD). In ni bil prizadet le davek na finančne transakcije. Reuters poročali da je Bitcoin padel za 2 odstotka na 25514.32 SGD (18,250 USD), kar je najslabši dan od sredine avgusta, skupaj z Etherjem, ki je izgubil skoraj 18 odstotkov od zgodnjega torka.

Cena FTT je po objavi o prevzemu nekoliko narasla, vendar Justin D'Anethan ni optimističen glede žetona in možnosti njegovega posredništva. D'Anethan, institucionalni direktor prodaje pri Amber Group, platformi za digitalna sredstva s sedežem v Hongkongu, je dejal, da "FTX, ki se je obrnil na Binance, poudarja dejstvo, da finančno niso bili v redu, in da so trema na trgu in sumi o njihovih nezmožnosti izpolnjevanja obveznosti so bile pravilne.« 

Dodal je: "Ko igralec te velikosti propade, to pomeni, da njegovi posojilodajalci ne dobijo poplačanih sredstev in vsi žetonski projekti, v katere je vložila Alameda, bodo prav tako trpeli, saj Alameda naredi vse, kar je potrebno, da izplača."

Po podatkih Coin Metrics je Bitcoin, največja in najbolj znana digitalna valuta, od sredine aprila izgubil skoraj 9 odstotkov na 37519.69 SGD (26,848.20 USD), kar je znižala kombinacija dejavnikov, vključno z zatiranjem digitalnih valut. na Kitajskem.

Tržna recesija je močno prizadela tudi Binance, njegove delnice pa so od januarja izgubile več kot polovico vrednosti, Zhaov zaslužek pa je v petih mesecih padel s 135.59 milijarde SGD (97 milijard USD) na 15.38 milijarde SGD (11 milijard USD). . Kljub temu si borza prizadeva razširiti svoje poslovanje s prevzemi in posel FTX bi bil njen največji doslej.

Kaj pa zdaj za vlagatelje?

Mesta trgovanja so se distancirala od FTX, potem ko so bila preiskana zaradi neobičajnih transakcij.

Kraken, platforma za kripto trgovanje, je v nedeljo po pogovoru s policisti zamrznila nekaj računov v lasti skupine FTX Group, njenega sestrskega trgovskega podjetja Alameda Research in njihovih vodstvenih delavcev.

V pismu vlagateljem podjetja je soustanovitelj Galois Capital Kevin izjavil, da je približno polovica kapitala podjetja zaklenjena v FTX.

Družba kripto hedge skladov je uradno priznala, da so res imeli "znatna sredstva obtičala na FTX", vendar niso uporabili "nobene bahamske metode za prenos sredstev."

"Pričakujem, da bomo v nekaj letih povrnili nekaj odstotkov naših sredstev na FTX," je dodal soustanovitelj Galois Capital.

Medtem, Redwood Capital in japonski investicijski konglomerat SoftBank Group Corp. so svoje naložbe v FTX znižali na nič dolarjev.

Sequoia je v pismu, objavljenem na Twitterju, dejala, da je njen sklad Global Growth Fund III vložil 150 milijonov ameriških dolarjev v FTX.com in FTX US, medtem ko je sklad Sequoia Capital Global Equities vložil 63.5 milijona ameriških dolarjev.

Binance in druga manjša podjetja za kriptovalute, kot sta Crypto.com in OKX, so obljubila, da bodo objavila dokazilo o zadostnih rezervah za poravnavo svojih obveznosti do strank.

Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao je dejal, da je Bankman-Fried lagal svojim uporabnikom, svojim delničarjem in regulatorjem. Zhao je tudi dejal, da je Bankman-Fried v veliki meri odgovoren za propad FTX.

Vendar bi morala biti del odgovornosti na podjetjih tveganega kapitala in drugih, ki so vlagala v FTX, saj niso odkrila težav v kripto borzi, je dejal Zhao.

V nizu tvitov se je Bankman-Fried opravičil z besedami: »Res mi je še enkrat žal, da smo končali tukaj.

"Upam, da se bodo stvari popravile. Upajmo, da jim bo to lahko prineslo nekaj preglednosti, zaupanja in upravljanja.«

Povedal je tudi, da je "bil šokiran, ko je videl, da se stvari razpletajo tako, kot so se."

Vlagatelji so zdaj prepuščeni na milost in nemilost postopka stečaja FTX in bodo morda morali počakati, preden bodo lahko dostopali do svojih sredstev.

 

2) Še enkrat mi je res žal, da smo končali tukaj.

Upajmo, da bodo stvari lahko našle način za okrevanje. Upajmo, da jim bo to lahko prineslo nekaj preglednosti, zaupanja in upravljanja.

Končno upajmo, da bo lahko bolje za stranke.

- SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022