Vzpon in nadaljevanje padca Sama Bankman-Frieda: vodnik po korakih do njegovega dosedanjega primera

Vzpon in nadaljevanje padca Sama Bankman-Frieda: vodnik po korakih do njegovega dosedanjega primera

Časovni žig: 31. avgust 2023 12
The rise and continuing fall of Sam Bankman-Fried: A step-by-step guide to his case so far PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Vzpon in nadaljnji propad kriptomilijarderja Sama Bankman-Frieda sta prinesla stalen tok razkritij. S prvim od dveh kazenskih sojenj proti Bankman-Friedu, ki naj bi potekalo 2. oktobra, je Forkast zbral ključne podrobnosti, ki jih morajo bralci vedeti pred sojenjem. 

Kdo je Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried je v kriptokrogih prvič zaslovel leta 2018, ko je trdil, njegov hedge sklad Alameda Research je zagotovil impresivnih 10-odstotnih dnevnih dobičkov pri arbitražnem trgovanju z bitcoini v milijonih dolarjev med Japonsko in ZDA

Do leta 2019 je Bankman-Fried gradil FTX, kripto borzo, za katero je dejal, da bo tekmovala z "s-–pokaži izmenjave« je nadaljeval Alameda. V treh mesecih po ustanovitvi je imel FTX do 200 milijonov dolarjev dnevnega obsega in izvajal storitve poznavanja svojih strank pri več kot 10,000 strankah na poročilo iz bloka.

Ko je kripto trg cvetel, je raslo tudi bogastvo Bankman-Frieda. Forbes postavi neto vrednost takrat 29-letnika znaša 26.5 milijarde ameriških dolarjev. Ni minilo dolgo, ko je s svojimi izdatnimi političnimi prispevki pritegnil pozornost glavnih medijev – Bankman-Fried je bil glavni darovalec kampanji predsednika Joeja Bidna 2020 – in njegovi učinkovita filozofija altruizma.

Bankman-Fried je hitro postal tiskovni predstavnik kriptovalut in FTX je postajal vse močnejši. To dodano nekaj najbolj častitljivih igralcev v industriji tveganega kapitala, vključno s Sequoia, Lightspeed, Tiger Global in BlackRock, ter sklenil vrsto pomembnih tržnih poslov. Ti so segali od Super Bowla oglasno mesto k pravice do poimenovanja za areno ekipe NBA Miami Heat. 

Do konca leta 2021 je bila FTX druga vodilna borza v kripto derivatih za Binance. FTX je prav tako zagotovil a vrednotenje 32 milijard ameriških dolarjev in štetje številni vrhunski trgovci in podjetja v industriji kot stranke, vključno z Galaxy Digital, QCP Kapital in Amber Group.

Kdaj je vse propadlo za crypto's boy wonder?

Stranke FTX so bile ujete nepripravljene, ko so se stvari na borzi novembra lani obrnile na slabše. A poročilo iz Coindeska je pokazalo, da je Alamedina bilanca stanja vsebovala znaten delež nelikvidnih sredstev, predvsem v izvornem žetonu FTX FTT. To je sprožilo strahove glede finančnega stanja borze, zlasti po konkurenčni borzi Binance likvidiran celotnega imetja FTT.

"FTX je v redu," Napisal Bankman-Fried na Twitterju kot odgovor na odločitev Binance. 

Vendar ni bilo vse v redu. Cena FTT je še naprej strmo padala in več uporabnikov FTX je zahtevalo umik.

V 24 urah, podatki v verigi je pokazala, FTX bi se lahko soočil z likvidnostnim krčem, ko bi prenehal obdelovati zahteve za dvige. Bankman-Fried razglasitve Binance bi posredoval pri prevzemu poslovanja FTX zunaj ZDA, da bi pomagal rešiti likvidnostni krč. Vendar do dogovora nikoli ni prišlo.

Soočenje z 8 milijardami dolarjev primanjkljaja sredstev strank, Bloomberg poročali da se je Bankman-Fried soočil z odločitvijo, ali zbrati več denarja ali prijaviti stečaj. Do 11. novembra, FTX vložena za bankrot in John J. Ray III, ki je vodil Enronova likvidacija, zamenjal Bankman-Frieda na mestu glavnega izvršnega direktorja za nadzor stečajnega postopka.

"Še nikoli v svoji karieri nisem videl tako popolnega izpada korporativnega nadzora," je dejal Ray v prvih dneh FTX. 

Medtem ko je Ray poskušal pridobiti nadzor nad položajem FTX in njegovih več kot 130 hčerinskih podjetij, se je Bankman-Fried lotil medijska turneja pove svojo plat zgodbe. žarek obtožen Bankman-Fried namernega spodkopavanja stečajnega postopka s svojimi nastopi in tviti.

Kakšne so obtožbe proti Bankman-Friedu? 

Bankman-Friedova medijska turneja se je ustavila, ko so ameriška komisija za vrednostne papirje (SEC), ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) in ameriško državno tožilstvo vložena vzporedne kazenske in civilne obtožbe proti njemu. Bil je aretiran v rezidenci na Bahamih 12. dec. 

Primera SEC in CFTC sta na čakanju do zaključka kazenske zadeve ministrstva za pravosodje, kjer se sooča s skupno 12 obtožbami, vključno z:

  • Dve obtožbi elektronske goljufije in dve obtožbi zarote za izvedbo elektronske goljufije. 
  • Ena točka za goljufijo z blagom in ena točka zarote za storitev goljufije z blagom. 
  • Ena obtožba za prevaro z vrednostnimi papirji in ena zarota za prevaro z vrednostnimi papirji. 
  • Ena točka zarote za pranje denarja.
  • Ena točka zarote za bančno goljufijo.
  • Ena točka zarote za vodenje nelicenciranega posla prenosa denarja.
  • Ena točka zarote za kršitev protipodkupovalnih določb zakona o korupciji v tujini.

31-letnik se lahko sooči s 150 leti zapora, če bo obsojen v vseh točkah. Njegov primer je bil dodeljen sodniku ameriškega okrožnega sodišča Lewisu Kaplanu.

Kdaj je sojenje? Bi lahko Bankman-Fried sklenil dogovor o priznanju krivde? 

Sojenje Bankman-Friedu bo razdeljeno na dva dela, prvo sojenje bo 2. oktobra.

V decembrski vloženi prvotni obtožnici je bilo osem obtožb. Obtožnica je bila nato popravljena in dodala pet dodatnih obtožb. Obtožba za financiranje kampanje v prvi obtožnici je bila padla julija tožilci.

Tožilci so zahtevali umik petih dodatnih obtožb in zanje razpisali drugo sojenje marca prihodnje leto. Tožilci je dejal v vložku Bankman-Fried je dobil sodbo, ki mu je omogočila trditi, da se bahamska vlada ne bi smela strinjati z dodatnimi stroški. Rešitev težave bi lahko trajala precej časa, zaradi česar bi bila potrebna zamuda za drugo sojenje. 

Bankman-Fried je prosil ni kriv za vse obtožbe proti njemu, vendar bi še vedno lahko kadar koli poskusil skleniti dogovor o priznanju krivde. Ali ameriška vlada to sprejme, je drugo vprašanje. Lahko je odvisno od tega, ali deli informacije, ki bi lahko "zmanjšale na velikost večje ribe, kot je Binance," je dejal Terrence Yang, generalni direktor platforme Swan, osredotočene na Bitcoin.

"Zaradi senzacionalne narave tega primera je dobra priložnost za vlado, da javno pokaže SBF z zavračanjem kakršnega koli dogovora o priznanju krivde," je dejal Alex More, vodja sodnih postopkov pri Carrington, Coleman, Solman and Blumenthal.

Vendar bi se dogovor o priznanju krivde še vedno lahko izkazal za vrednega, saj bi tožilstvu in sodišču prihranil precej časa in sredstev, je dejal More. In glede na to, da Bankman-Fried trenutno prestaja kazen v zaporu, nekateri ugibajo, da bi ga to lahko tudi streznilo glede realnosti prestajanja kazni v zaporu, zaradi česar je bolj verjetno, da bo sklenil dogovor, je dodal.

Kakšna bo verjetno pravna obramba Bankman-Frieda? 

O možni pravni obrambi Bankman-Frieda se že pojavljajo ugibanja. Zastopata ga Mark Cohen in Christian Everdell, partnerja v odvetniški družbi Cohen & Gresser. 

Zdi se, da bo Bankman-Fried delno uporabil strategijo "nasveta svetovalca". sodni spis. Pod to obrambo bo trdijo je "ravnal v dobri veri", ko je šlo za domnevno ravnanje, kot je posojanje sredstev vodilnim in nastavitev samodejnega brisanja sporočil, ker je upošteval nasvete internih odvetnikov in zunanjih odvetniških pisarn. Fenwick & West. 

Bankman-Fried je ne glede na strategijo nastavite soočiti se z ogromnimi pravnimi računi. Poskušal je pridobiti dostop do zavarovalne police direktorjev in uradnikov FTX, ki ščiti vodilne pred sodnimi postopki. Toda ameriško okrožno stečajno sodišče zanikal njegova zahteva. 

FTX je poskuša za vrnitev nezakonitega posojila v višini 10 milijonov ameriških dolarjev, danega očetu Bankman-Frieda. Likvidacijski upravitelji verjamejo, da je bil uporabljen za financiranje pravne obrambe njegovega sina.

Kdo naj bi bile ključne priče? 

Sodišče na 70 straneh vložitev prikazuje tožilce, ki se nameravajo opreti na pričevanja najbližjih svetovalcev Bankman-Frieda, izvedencev in nekdanjih uslužbencev FTX, posojilodajalcev in vlagateljev.

Soustanovitelja FTX Gary Wang in Nishad Singh ter nekdanja izvršna direktorica Alameda Research Caroline Ellison so vsi priznali krivdo za kazenske obtožbe in sodelujejo s preiskovalci.

Nekdanja direktorja FTX Dan Friedberg in Ryan Salame sta menda govorila tudi s tožilci. V vlogi na sodišču je tožilstvo dejalo, da Salame ne bo na voljo kot priča, ker se namerava sklicevati na svojo pravico iz petega amandmaja, če bo sodno pozvan. Sam Trabucco, ki je skupaj z Ellisonom vodil Alameda Research, a je odšel pred propadom, v tem primeru še ni omenjen.

"Glede na to, da toliko njegovih sodelavcev sprejema in se pogaja za sporazume o priznanju krivde, bo morda Bankman-Fried le malo pravne spodbude, da bi priznal krivdo (tj. verjetno mu ne bodo dali ugodnejših pogojev ali kazni)," je dejala Mriganka Pattnaik, izvršna direktorica forenzična platforma blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried je bil obtožen več oblik vmešavanja v priče – od poskusa vzpostaviti “konstruktiven odnos” z eno pričo, do pušča dnevnik nekdanjega romantičnega partnerja Ellisona za tisk - zaradi česar so mu bile uvedene omejitve.

Pattnaik je dejal, da vlada ni bila mehka pri opisovanju dejanj Bankman-Frieda. Vmešavanje priče je samo prililo olja na ogenj.

"Ko vlada meni, da so bila dejanja tako nesramna, je zelo malo verjetno, da bodo voditelju, ki stoji za njimi, ponudili dogovor o priznanju krivde," je dodal.

Kdo ostaja na strani Bankman-Frieda? 

Bankman-Fried je bil do nedavnega v hišnem priporu pri svojem starševski dom v Kaliforniji. Njegova starša Joe Bankman in Barbara Fried, ki sta oba profesorja na univerzi Stanford, sopodpisana Bankman-Friedova obveznica v višini 250 milijonov dolarjev v paketu varščine. Paket je vključeval dve dodatni obveznici, ki sta ju podpisala Larry Kramer in Andreas Paepcke, ki prav tako delata na Stanfordu.

Bankman-Fried je prejetih obiski novinarjev in avtor »The Big Short« Michael Lewis, ki je deluje na knjigi o njem.

Čakaj, je Bankman-Fried že v zaporu?

Bankman-Fried je zdaj v zaporu, v metropolitanskem centru za pridržanje v Brooklynu, potem ko je bila njegova varščina preklicana 11. avgusta zaradi vmešavanja prič vsaj dvakrat. 

Kaj naj pričakujemo v mesecu pred sojenjem? 

Obramba je trdila, da razmere Bankman-Frieda v zaporu niso primerne za pripravo njegove obrambe – ki je težka z dokumenti in se močno zanaša na dostop do interneta – zlasti glede na sedem milijonov strani odkritja Uvedeno tožilstvo konec avgusta. Sodnik je povečal možnost petmesečne preložitve sojenja, da bi lahko Bankman-Fried pregledal nove dokaze, poroča Reuters poročilo na virtualni obravnavi.

"Bankman-Fried bo morda naredil več pravnega položaja, da bi poskušal zaustaviti sojenje," je dejal Pattnaik iz Merkle Science. "S tem scenarijem bi bilo mogoče od njega in njegove ekipe videti več taktike zavlačevanja, tako da lahko čakajo čas za pripravo močnejše obrambe."

Časovni žig:

Več od forkast