Ministrstvo za finance preiskuje Kraken zaradi zaničevanja sankcij ZDA: NYT

Viri naj bi povedali, da je Kraken še naprej služil uporabnikom v Iranu, Siriji in na Kubi, kljub temu, da so ZDA sankcionirale tri države. 

Kraken naj bi se soočal s preiskavo finančnega ministrstva 

Ministrstvo za finance preiskuje, ali je Kraken kršil ameriške sankcije, The New York Times je poročal. 

Glede na torkovo poročilo citiranje petih ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo, je Kraken uporabnikom v Iranu, Siriji in na Kubi dovolil odpreti račune in trgovati s kripto sredstvi na njegovi platformi, ne da bi upošteval vladne prepovedi sodelovanja s tremi državami. 

Poročilo pravi, da urad za nadzor tujih sredstev preiskuje Kraken od leta 2019 in bo verjetno borzi naložil globo. Glede na poročilo se je OFAC osredotočil na poslovanje borze z iranskimi državljani, viri pa trdijo, da je Kraken ponujal storitve tudi v Siriji in na Kubi. Poročilo trdi, da je izvršni direktor Krakena Jesse Powell junija delil preglednico prek podjetja Slack, ki kaže, da je oskrboval 1,522 strank s sedežem v Iranu, 149 v Siriji in 83 na Kubi. 

Poročilo trdi, da je Powell pred tem svojim sodelavcem dejal, da mora podjetje oceniti, ali je "vredno tveganja, da se ne upošteva zakonska zahteva" in da je kršenje zakona "vedno treba obravnavati kot možnost", ne da bi podrobneje pojasnil, ali je mislil na katero koli specifično situacijo. Kraken je bil izrekel kazen v višini 1.25 milijona dolarjev od Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago leta 2021, potem ko se ni uspelo registrirati kot trgovec s terminskimi pogodbami. 

Kripto in sankcije 

Letos so bile sankcije vroča tema v prostoru kriptovalut po ruski invaziji na Ukrajino. ZDA in druge zahodne države so izdale gospodarske kazni proti Rusiji v upanju, da bodo prepričale predsednika Putina, da umakne svoje enote. Kriptovaluta je postala osrednja tema pogovora, ko so politiki opozorili, da bi se ruski oligarhi lahko obrnili na Bitcoin ali druga digitalna sredstva, da bi se izognili sankcijam. 

Po ruski invaziji je ukrajinski minister za digitalno preobrazbo Mihajlo Fedorov pozval kripto borze, naj prepovejo ruske uporabnike. Powell je bil eden izmed več vodij menjalnic, ki so Povej po pozivih, češ da Kraken ne bo prepovedal ruskih uporabnikov, razen če to zahteva zakon. 

Powell, ki je bil prvi posvojitelj bitcoina in je leta 2011 ustanovil Kraken, je bil v preteklosti znan po svojih odkritih libertarskih pogledih. Powell okrcal kanadsko vlado februarja, potem ko je premier Justin Trudeau sprejel kontroverzno odločitev o zamrznitvi bančnih računov in sledenju denarnicam s kriptovalutami protestnikov Trucker Convoy. "Ali vidite, kam to pelje? Prosimo, da ne financirate zadev neposredno iz skrbniških denarnic. Prepričan sem, da prihajajo odredbe o zamrznitvi. Preden pošljete, se umaknite brez pripora,« je tvitnil Powell, potem ko je Kanada sredi protestov spremenila kanadski zakon o financiranju terorizma. Kanadska komisija za vrednostne papirje Ontaria je pozneje njegov tvit prijavila policiji. 

Medtem ko so nedavni dogodki v Kanadi in Ukrajini poudarili uporabnost kriptovalute kot brezmejne alternative fiat denarju, so voditelji zazvonili alarm glede potencialne škode, ki bi jo lahko povzročil razred sredstev pri omogočanju izogibanja sankcijam. 

Kraken naj bi bil ocenjen na približno 10 milijard dolarjev. Nazadnje je decembra 65 zbrala 2021 milijonov dolarjev za ustanovitev svojega prvega tveganega sklada, Powell pa je lani namignil, da bi lahko borza postala javna leta 2022 (čeprav je nedavni upad trga te načrte morda zadržal).

Kripto brifing se obrnil na Kraken za komentar in predstavnik je dejal, da je podjetje "ne komentira posebnih razprav z regulatorji.« Dodali so, da Kraken "pozorno spremlja skladnost z zakoni o sankcijah in na splošno poroča regulatorjem tudi o morebitnih težavah."