Objavljeno 19. oktobra 2023 ob 12 EST.
V sredo je kazenski proces proti Samu Bankman-Friedu vseboval pričevanja finančnih in tehničnih strokovnjakov, katerih velik del je bil vsakdanjik. Ena izjemna priča je posredovala svojo analizo o tem, koliko denarja je FTX dolgoval svojim strankam v primerjavi s tem, koliko je dejansko imel skozi čas. Vendar sta bili dve priči, katerih namen ni bil jasen, zaradi česar je sodnik grajal tožilce.
Čeprav je bilo pričanje manj dramatično kot v začetku tega tedna, ko je zadnja glavna priča tožilstva, nekdanji glavni inženir FTX Nishad Singh, podrobno opisal vse večje težave z bilanco stanja in ostri slog upravljanja Bankman-Frieda, je jasna analiza finančnih tokov, ki ji je lahko slediti, še ponovno predstavil močne dokaze za tožilstvo.
Bankman-Fried se sooča s sedmimi kaznivimi dejanji, vključno z goljufijo, zaroto za pranje denarja in kršitvami financiranja kampanje. Tožilci trdijo, da je Bankman-Fried zavestno zlorabil sredstva strank, da bi podprl Alamedo.
Trije člani Bankman-Friedovega notranjega kroga, nekdanja izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison, nekdanji glavni tehnološki direktor in soustanovitelj FTX Gary Wang oziroma Singh, so opisali organizacijski in SBF stil vodenja razsipne porabe in pohlepnega odnosa do sredstev strank. Če bo Bankman-Fried spoznan za krivega, bi lahko desetletja preživel v zaporu. Ellison, Wang in Singh so pričali na podlagi sporazuma o priznanju krivde, za katerega upajo, da jih bo obdržal iz zapora.
Računovodski strokovnjak analizira vrzel v sredstvih strank
V suhoparnih in tehničnih izrazih bančnih računov in tehnologije veriženja blokov, vendar skupaj z jasnimi diagrami, diagrami poteka, tortnimi diagrami in grafi, je profesor računovodstva Notre Dame Peter Easton seciral Alamedine bančne izpiske, zbirko podatkov FTX, verige blokov kriptovalut, kot sta Ethereum in Bitcoin, in tretje- strankine bančne izpiske.
Njegova predstavitev je ponazorila, kako je FTX porabil toliko sredstev strank, da je po njegovi analizi v času njegovega propada vrzel med tem, kar je imel, in tem, kar je dolgoval strankam, znašala približno 9 milijard dolarjev.
Easton je pričal: »Znesek depozitov strank na računih Alameda Research in FTX.com je bil veliko manjši, kot je bil dolgovan strankam na FTX. Kaj se je zgodilo s tem denarjem? No, Alameda Research ga je uporabila za svoje stroške. Podobno je bila količina vročih in hladnih kripto denarnic FTX precej manjša – dolgovani znesek v teh denarnicah je bil veliko manjši od zneska, dolgovanega strankam FTX, in ponovno je Alameda Research uporabila kripto sredstva strank za plačilo izdatkov.«
Easton, ki ga je ameriško ministrstvo za pravosodje najelo za analizo bilanc FTX in Alameda in ki je opravil podobno delo v primerih Enron in Worldcom, je tožilcem povedal, da so podjetja SBF sredstva strank porabila za naložbe, politične in dobrodelne donacije ter nepremičnine, vključno z luksuznim bahamskim penthouseom, kjer so živeli Bankman-Fried in še devet drugih.
Denar strank odteka
Po razlagi ene strani s štirimi kategorijami denarja, ki so vizualno predstavljene na njej – bančni računi Alameda, računi z depoziti strank, bančni računi FTX in subjekt SBF z imenom Paper Bird – je tožilec Eastona vprašal: »Pogovorimo se zdaj o tem, kaj se je zgodilo stranki. sredstva, ki so se gibala prek teh računov. In ali je bilo kaj denarja strank porabljeno?« Easton, za katerega se je zdelo, da ima avstralski naglas, je odgovoril: »Oh, ja,« v tonu, ki je sprožil smeh v prelivni sobi.
Diagram z naslovom »Združevanje fiat depozitov strank z drugimi skladi« je pokazal, kako medsebojno povezana sta bila FTX in Alameda – namesto neodvisnih subjektov, kot sta javno trdila SBF in Ellison. Prikazoval je transakcije iz skoraj 11-mesečnega obdobja, ki se je začelo januarja 2022, prek mreže več kot 50 bančnih računov pod nadzorom Bankman-Frieda.
Easton je zaključil, da je FTX kronično uporabljal sredstva strank za lastne namene. Njegova analiza blockchaina je zlasti pokazala, da je bilo 31. oktobra 2022 stanje strank FTX za več kot 10 milijard dolarjev večje od zneska, ki ga je imel FTX v svojih kripto denarnicah.
Pokazal je, da so bile številne naložbe izvedene s sredstvi strank. Na primer, 100 % naložb v trgovsko podjetje Modulo Capital je po Eastonovih pričevanjih prišlo iz sredstev strank. Druge naložbe, ki so bile izvedene bodisi z delom ali vsemi sredstvi, ki izvirajo iz sredstev strank, so vključevale Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood in K5.
Z denarjem strank so bili opravljeni številni nakupi nepremičnin, na primer penthouse Orchid, stanovanje »Gemini« družbe SBF in stanovanje z oznako »Old Fort Bay«, ki je stalo 16.4 milijona dolarjev, skupaj z 1.64 milijona dolarjev za DDV. V listini sta bila navedena lastnika kot Alan Joseph Bankman in Barbara Helen Fried, ki sta starša SBF.
Od političnih donacij v njegovi analizi, ki so bile vse v celoti ali delno plačane z denarjem strank, sta se dve zdeli pomembni. Eno, Friedovemu super PAC-u, je podkrepilo e-poštno sporočilo, ki ga je Fried poslala svojemu sinu, v katerem je pisalo: »Ker gre tole za našo 527 in je zato razkrito, predvidevam, da bi bil Nishad najboljša oseba, ki bi imela svoje ime na tem. ” SBF je odgovoril z e-poštnim sporočilom, ki je odobrilo transakcijo. Poleg tega je Easton dejal, da je dobrodelna donacija neprofitni organizaciji Guarding Against Pandemics (GAP) brata Bankman-Frieda prejela 20 milijonov dolarjev sredstev strank.
Easton je tudi poudaril, kako so bila posojila tretjih posojilodajalcev poplačana s sredstvi strank. Pričal je, da je 68 % plačil tretjim posojilodajalcem ali 4.5 milijarde dolarjev prišlo iz denarja strank. Pravzaprav so bila plačila številnim tretjim posojilodajalcem, vključno z BlockFi, Voyagerjem, Celsius in Abra, 100 % denar strank.
Odvetnik Bankman-Frieda David Lisner je poskušal dvomiti o Eastonovih metodah in vprašal, ali je "pošteno reči, da se znesek fiata, ki se hrani na računu FTX, ne bi smel pojaviti kot obveznost za Alamedo."
Lisner je poudaril, da je notranji račun fiat@ftx sledil vsem depozitom strank na vseh ustreznih bančnih računih Alamede, North Dimension in FTX. Bankman-Friedov notranji krog je ločil račun fiat@ftx, da bi razumel delitev odgovornosti med FTX in Alamedo, vendar je Easton priznal Lisnerju, da je pustil račun fiat@ftx takšen, kot je, in združil obveznosti do strank z bančnih računov FTX pri stranki obveznosti iz računov Alamede. Vse to pa je pomenilo, da Eastonova analiza v tem enem primeru ni bila povsem točna.
Samovi tviti
Z različnimi pričami so tožilci opozorili na dejavnost Bankman-Frieda na Twitterju, za katero se je zdelo, da poudarja njegovo brezbrižnost do naraščajočega finančnega položaja FTX ali morda poskus preslepitve nekaterih političnih veljakov in zvezdnikov, s katerimi si je dopisoval.
V enem primeru je Eliora Katz, lobistka iz Washingtona DC, ki jo je FTX najel za pomoč pri odnosih z vlado, prebrala tvit Bankman-Frieda, v katerem se je zahvalil Maxine Waters, Patricku McHenryju in odboru predstavniškega doma za finančne storitve. Tožilstvo je Katza tudi pozvalo, naj prebere tvit obtoženca 6. februarja 2022, kjer je dejal, da je navdušen, da bo pričal pred senatnim odborom za kmetijstvo o digitalnih sredstvih.
Medtem ko je Shamel Medrano, preiskovalni analitik za južno okrožje New Yorka, pričal, so tožilci predstavili tvite več kripto vplivnežev, vključno z @basedkarbon in @crypto_bitlord7, ki sta odgovorila na nit SBF 6. novembra 2022, pri čemer se je Based Karbon zahvalil Samu in rekel, da je na svoj račun FTX položil več denarja.
Tweeti in zasebna sporočila, vključno s pogovorom s višjo pisateljico Vox Future Perfect Kelsey Piper, so očitno nakazovali, da je Bankman-Fried ponujal različna sporočila za različne skupine.
.Medrano je pričal o zaslonskih posnetkih zasebnih DM-jev na Twitterju med Piper in Bankman-Friedom, kjer je Piper vprašal obtoženca: »Povedal si veliko stvari o tem, kako želiš narediti predpise, le dobre, ali je bilo to tudi precej samo PR??. ”
Bankman-Fried je odgovoril: »Tam zunaj ni nikogar, ki bi poskrbel, da se dobre stvari zgodijo in slabe ne. Običajno obstaja le en preklop – naredi več ali naredi manj. Ja, samo PR. Jebi regulatorje."
Piper je nato objavila članek na podlagi njunega pogovora, ki je postal senzacija v dneh kmalu po propadu FTX. Takoj po tem, ko ga je objavila, ji je SBF ponovno poslal sporočilo in jo prosil, naj ga »odstrani«.
Razdraženi sodnik
Na določenih točkah je sodnik Lewis Kaplan postal nepotrpežljiv do tožilcev, ker so klicali priče, za katere je menil, da ne prispevajo k njihovi zadevi, s čimer je vsem zapravil čas. Katz, prva priča v sredo, je veliko časa preživela na tribuni in brala dokumente FTX in sporočila SBF zveznim zakonodajalcem.
Katz se je obnašala, kot da je bila prisiljena pričati, odgovarjala je z včasih komaj slišnimi enozložnimi besedami in vsaj enkrat ponavljala, da so se nekateri dogodki, omenjeni v prejšnjem pričanju, zgodili, preden se je aprila 2022 začela njena šestmesečna zaposlitev pri FTX. Prav tako je dejala, da nima razloga verjeti, da so bile izjave SBF zakonodajalcem, nekatere na javnih zaslišanjih pred senatom in predstavniškim domom, lažne.
Kasneje je Cory Gaddis, skrbnik Googlovih evidenc, pričal o metapodatkih v Google Dokumentih in preglednicah. Sploh ni bilo jasno, kaj je smisel njegovega pričanja. Sam Gaddis je celo razkril, da ni strokovnjak za metapodatke. Poleg tega je tožilka na koncu večkrat ponovila vrsto različnih dokumentov, ki jih je želela vključiti v dokaze.
V premoru kmalu zatem je očitno jezni Kaplan o Katzovem in Gaddisovem pričanju dejal: »Zjutraj smo imeli pričo, ki ni vedela prav nič in je porabila čas za to, da je rekel, da nimam nič s tem, [in] prebrala dokumente, ki so javne evidence. In danes popoldne pripeljemo nekoga iz Teksasa, da predloži dokumente o tem, o čemer ne ve nič ali skoraj nič, kar je očitno mogoče določiti. Imamo 18 ljudi, ki tukaj posvečajo čas temu primeru in to je res zločin.”
_____
Ne pozabite preveriti posodobitve jutri. Če želite sprotne posodobitve s sodišča, me spremljajte na Twitterju! Več jutri!
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- : je
- :ne
- :kje
- $ 9 milijarde
- $GOR
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- O meni
- Odpri
- absolutno
- v spremstvu
- Po
- Račun
- računovodstvo
- računi
- natančna
- dejavnost
- dejansko
- dodajte
- Poleg tega
- priznal
- po
- spet
- proti
- Sporazum
- Kmetijstvo
- Alameda
- Generalni direktor Alamede
- RAZISKAVA ALAMEDA
- Alan
- vsi
- skupaj
- Prav tako
- am
- znesek
- an
- Analiza
- Analitik
- analizirati
- analize
- in
- Antropično
- kaj
- Stanovanje
- zdi
- april
- SE
- AS
- sprašuje
- Sredstva
- At
- poskus
- poskus
- pozornosti
- odnos
- odvetnik
- avstralski
- nazaj
- Slab
- Ravnovesje
- Bilanca stanja
- bilance stanja
- Banka
- bančni računi
- Bankir-Fried
- temeljijo
- zaliv
- BE
- postal
- bilo
- pred
- Začetek
- Verjemite
- BEST
- med
- Billion
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain analiza
- verige blokov
- BlockFi
- Break
- vendar
- by
- se imenuje
- kliče
- prišel
- Akcija
- Kapital
- Caroline Ellison
- primeru
- primeri
- kategorije
- znane osebnosti
- Celzija
- ceo
- nekatere
- Stroški
- Charts
- preveriti
- šef
- Vodja tehnološke
- Krog
- jasno
- jasno
- So-ustanovitelj
- hladno
- Collapse
- COM
- prihajajo
- Zavezati
- Odbor
- Communications
- sklenjene
- velika
- Conspiracy
- nadzor
- Pogovor
- strošek
- bi
- Kriminal
- kazenska
- kripto
- Kripto skladi
- kriptovalute
- kripto denarnice
- cryptocurrency
- skrbnik
- stranka
- Sredstva strank
- Stranke, ki so
- Baze podatkov
- David
- dan
- Dnevi
- dc
- desetletja
- Dokazano
- Oddelek
- deponiran
- vloge
- opisano
- podrobno
- diagrami
- DID
- drugačen
- digitalni
- Digitalna sredstva
- Dimenzije
- okraj
- do
- Dokumenti
- darovanje
- donacije
- opravljeno
- dont
- dvomim
- navzdol
- dramatično
- posuši
- prej
- bodisi
- Ellison
- E-naslov
- zaposlovanja
- končala
- inženir
- popolnoma
- subjekti
- Z naslovom
- entiteta
- nepremičnine
- ethereum
- Tudi
- dogodki
- vsakdo je
- dokazi
- Primer
- razburjen
- strokovnjak
- pojasnjujejo
- obrazi
- Dejstvo
- false
- daleč
- izrazit
- februar
- Zvezna
- krivično delo
- Napaka
- Fiat
- končna
- financiranje
- finančna
- finančne storitve
- Firm
- podjetja
- prva
- Teče
- Tokovi
- sledi
- za
- Nekdanji
- je pokazala,
- štiri
- goljufija
- iz
- FTX
- račun FTX
- FTX.com
- Skladi
- Prihodnost
- vrzel
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Digital
- dogaja
- dobro
- vlada
- grafi
- več
- Pridelovanje
- kriv
- imel
- se zgodi
- se je zgodilo
- Imajo
- he
- Glava
- težke
- Hero
- Helen
- pomoč
- zato
- jo
- tukaj
- Označite
- Poudarjeno
- njegov
- upam,
- HOT
- Hiša
- Kako
- Vendar
- HTTPS
- i
- if
- in
- vključeno
- Vključno
- vplivom na
- primer
- medsebojno povezani
- notranji
- v
- preiskovalni
- naložbe
- IT
- ITS
- januar
- Joseph Bankman
- jpg
- Sodnik
- samo
- Justice
- Pravosodje
- Imejte
- hranijo
- zavestno
- ve
- Pranje
- zakonodajalci
- Vodstvo
- vsaj
- levo
- posojilodajalci
- dolžina
- manj
- Lewis
- Lewis Kaplan
- obveznosti
- odgovornosti
- kot
- Navedeno
- Posojila
- Sklop
- Luksuzni
- je
- Znamka
- Izdelava
- upravljanje
- mchenry
- me
- pomenilo
- člani
- sporočil
- metapodatki
- Metode
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- več
- Jutro
- premaknjeno
- veliko
- več
- Ime
- skoraj
- mreža
- Novo
- NY
- Naslednja
- devet
- Nishad Singh
- št
- Neprofitni
- sever
- opazen
- nič
- Številka
- številne
- priložnost
- zgodilo
- oktober
- of
- off
- ponujanje
- Častnik
- on
- ONE
- tiste
- samo
- or
- Orchid
- Organizacija
- Ostalo
- drugi
- naši
- ven
- več
- lastne
- Lastniki
- Stran
- plačana
- Pandemije
- Papir
- Starši
- del
- zlasti
- Patrick
- Plačajte
- Plačila
- penthouse
- ljudje
- popolna
- Obdobje
- oseba
- Peter
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- tožbeni razlog
- Točka
- točke
- političnih
- politične donacije
- del
- mogoče
- objavljene
- pr
- predstavitev
- predstavljeni
- precej
- zapor
- zasebna
- Težave
- Učitelj
- PREGON
- tožilci
- javnega
- javno
- objavljeno
- nakupi
- Namen
- namene
- dal
- Preberi
- reading
- pravo
- nepremičnine
- v realnem času
- res
- Razlog
- prejetih
- evidence
- predpisi
- Regulatorji
- Odnosi
- pomembno
- zastopan
- Raziskave
- oziroma
- Razkrito
- Pravica
- Robin Hood
- soba
- s
- Je dejal
- sam
- Sam Bankman Fried
- pravijo,
- rek
- sbf
- SBF-ji
- galerija
- zdelo
- Senat
- Senatni odbor za kmetijstvo
- višji
- poslan
- Storitve
- sedem
- več
- je
- stanja
- Kmalu
- shouldnt
- je pokazala,
- Podoben
- podobno
- So
- nekaj
- Včasih
- svoje
- Južna
- Južno okrožje New Yorka
- iskala
- preživeti
- Poraba
- porabljen
- po delih
- stati
- zvezda
- začel
- Izjave
- močna
- slog
- taka
- predlagajte
- Super
- Super PAC
- Preverite
- Pogovor
- tech
- tehnični
- Tehnologija
- Pogoji
- pričal
- pričevanje
- texas
- kot
- da
- O
- njihove
- Njih
- POTEM
- Tukaj.
- s tem
- te
- jih
- stvari
- tretjih oseb
- ta
- ta teden
- tisti,
- čeprav?
- skozi
- čas
- krat
- do
- Rekel
- jutri
- TONE
- tudi
- vrh
- proti
- Trgovanje
- transakcija
- Transakcije
- sojenje
- tweet
- tweets
- dva
- nas
- pod
- razumeli
- Nadgradnja
- posodobitve
- Rabljeni
- uporabo
- navadno
- DDV
- preko
- Kršitve
- vizualno
- VOX
- Voyager
- Denarnice
- želeli
- hotel
- je
- washington
- Washington DC
- Waters
- način..
- we
- Sreda
- teden
- Dobro
- so bili
- Kaj
- kdaj
- ali
- ki
- WHO
- celoti
- katerih
- bo
- Wire
- Žične goljufije
- z
- priča
- besede
- delo
- bi
- Pisatelj
- še
- york
- Vi
- zefirnet