Ustanovitelj turške kripto borze aretiran

Ustanovitelj turške borze kriptovalut Thodex Faruk Fatih Ozer je bil končno aretiran po dveh letih bega. Ozerja je istanbulska letališka policija pridržala 20. aprila po njegovem prihodu na istanbulsko letališče iz albanske prestolnice Tirane. 27-letnik se sooča z obtožbami goljufije in pranja denarja v zvezi z obtožbami o izstopni prevari, ki vključuje najmanj 2 milijardi dolarjev vredne kriptovalute, ukradene Thodexu.

Saga o borzi Thodex se je začela 22. aprila 2021, ko je platforma nenadoma ustavila trgovanje in dvige zaradi poročil o policijskih racijah v njenih pisarnah. Lokalne publikacije so špekulirale, da je bila prekinitev del prevare pri izstopu, v katero je bil vpleten Ozer, ki naj bi pobegnil iz Turčije z ukradeno kriptovaluto. Interpol je nato izdal rdečo razpisnico za Ozerjem, ki naj bi pobegnil v Albanijo.

Približno leto po propadu Thodexa so avgusta 2022 Ozerja aretirali v Albaniji, turške oblasti pa so izdale nalog za njegovo izročitev. Po večmesečnem sodnem postopku je bil Ozer končno izročen Turčiji, da bi se soočil z obtožbami. Pridržani ustanovitelj naj bi opravil zdravstvene preglede, nato pa bo odpeljan na istanbulsko policijo na zaslišanje.

Po propadu Thodexa je turška policija pridržala 62 ljudi zaradi domnevne vpletenosti v prevaro pri izstopu, vključno z nekaterimi brati in sestrami takrat pogrešanega izvršnega direktorja. Priprti so bili obtoženi goljufije, pranja denarja in članstva v hudodelski združbi. Turške oblasti sodelujejo z mednarodnimi organi kazenskega pregona, da bi izsledile pogrešana sredstva, za katera so poročali, da so na različnih računih in menjalnicah kriptovalut.

Saga Thodex poudarja tveganja, povezana z vlaganjem v neregulirane kriptovalute, zlasti v državah, kjer se pravni in regulativni okvir še razvija. Propad Thodexa in posledična aretacija Ozerja sta v Turčiji sprožila razpravo o potrebi po večjem nadzoru in regulaciji industrije kriptovalut. Turška vlada menda dela na novem regulativnem okviru za kriptovalute, ki naj bi bil predstavljen pozneje letos.

Skratka, aretacija ustanovitelja Thodexa Faruka Fatiha Ozerja pomeni pomemben napredek v tekoči preiskavi o domnevni izstopni prevari, ki vključuje turško borzo kriptovalut. Medtem ko izterjava ukradenih sredstev ostaja zahtevna naloga, aretacija Ozerja pošilja močno sporočilo drugim morebitnim goljufom s kriptovalutami, da se ne morejo izogibati pravici v nedogled.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested