Dva aretirana v Estoniji zaradi kripto goljufije v vrednosti 575 milijonov dolarjev

Ministrstvo za pravosodje ZDA je aretiralo dva estonska državljana v Talinu v Estoniji zaradi njunega domnevnega večplastnega načrta, ki temelji na navideznih podjetjih, ki se uporabljajo za pranje dobička od goljufij. Obtožnica v 18 točkah vsote $ 575 milijonov.

Sergej Potapenko in Ivan Turõgin, oba 37, sta sklenila navidezne pogodbe o najemu opreme za storitev kripto rudarjenja, imenovano HashFlare, in napeljala žrtve k naložbam v lažno kripto banko, imenovano Polybius Bank, ki strankam ni izplačala dividend. Sodni dokumenti kažejo, da je na stotine tisoč ljudi postalo žrtev shem.

HashFlare je bil aktiven med letoma 2015 in 2019 in je domnevno povzročil prihodke v vrednosti 550 milijonov dolarjev. Oprema za rudarjenje je očitno rudarila bitcoine z manj kot 1 % računalniške moči, ki naj bi jo imela. Polybius je bil ustanovljen leta 2017 in je zbral 25 milijonov dolarjev, ki so bili poslani na druge bančne račune in kripto denarnice v lasti obtoženih.

"Poskušali so skriti svoje nezakonito pridobljene dobičke v estonskih nepremičninah, luksuznih avtomobilih in bančnih računih ter virtualnih denarnicah po vsem svetu," je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, mlajši iz kazenskega oddelka na ministrstvu za pravosodje. "Ameriške in estonske oblasti si prizadevajo zaseči in omejiti to premoženje ter pobrati dobiček iz teh zločinov." 

Po izjavi je shema pranja denarja vključevala 75 nepremičnin, šest luksuznih vozil in na tisoče strojev za rudarjenje kriptovalut.

Turõgin in Potapenko sta bila aretirana 20. novembra in obtožena "zarote z namenom elektronske goljufije, 16 obtožb elektronske goljufije in ene točke zarote z namenom pranja denarja", je navedlo ministrstvo za pravosodje. 

FBI trenutno preiskuje primer. Če bo dvojec obsojen, mu grozi 20-letna zaporna kazen. O tem bo odločal sodnik zveznega okrožnega sodišča. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.