Zgodila sta se dva nova primera kripto goljufij

Dva nova primera kripto goljufij so v knjigah.

Kripto goljufije postajajo prevelike

V prvem sta bila dva slaba igralca. Eden je Randall V. Rule, star 71 let, iz Rena v Nevadi. Njegov partner v zločinu je bil Gregory C. Nysewander, star 64 let, iz Irma v Južni Karolini. Oba sta bila obtožena zarote za pranje denarja, pranja denarja in zarote za kršitev zakona o bančni tajnosti. Par je poskušal skriti nezakonito pridobljena sredstva prek kripto portalov.

Urad ameriškega tožilca je v izjavi dejal:

Obtoženci in njihovi sozarotniki so se lažno predstavili in prikrili bistvena dejstva, da bi se izognili odkritju goljufive narave depozitov, nakazil in nakazil, kot je zagotavljanje navodil sozarotnikom in žrtvam, da nakazila označijo kot "vračila posojila" in " oglaševanje.'

2. primer kripto goljufije vključuje eno samo stranko. Ta je bil moški iz Ohia po imenu Rathnakishore Giri, ki je v nasprotju z začetnim parom precej mlad, star je le 27 let. Obtožen je bil goljufanja vlagateljev v kripto prevari, pri kateri so stranke skupaj izgubile več kot 10 milijonov dolarjev. Po navedbah ministrstva za pravosodje (DOJ) ima Giri zgodovino naložbenih goljufij in to je bila v njegovih očeh verjetno le še ena shema.

Domnevno je Giri vsem svojim vlagateljem obljubil določene donose, čeprav ni imel možnosti, da bi karkoli zagotovil. Prav tako se je »goljufivo« promoviral kot strokovnjak za kriptovalute, češ da ve vse, kar je treba vedeti o digitalnih valutah, in da lahko sodeluje pri uspešnih poslih na vseh področjih.

Sodni dokumenti navajajo:

Kot je obtoženi Giri vedel, je imel v preteklosti neizpolnitev takšnih obljub vlagateljem. Med drugim obtoženi Giri vlagateljem večkrat ni vrnil glavnice naložb, saj ni sprejel nobenih ukrepov za zaščito te glavnice.

Ljudi je znal privabiti tudi tako, da se je hvalil s svojim razkošnim življenjskim slogom in osebnim bogastvom. To je mnoge ljudi presenetilo in navedlo, da so mislili, da so njegove besede resnične, kar jih je zvabilo, da so skočili na krov. Domneva se, da je vozil več luksuznih vozil, vključno z Teslo, dvema Lamborghinijema in Audijem R8.

Dokumenti še trdijo:

Namesto da bi obtoženi Giri uporabil vsa sredstva vlagatelja za naložbe v kriptovalute, kot je obljubil, je določena sredstva vlagatelja preusmeril v druge namene, kot je plačilo lastnih osebnih stroškov ali odplačilo glavnice ali obresti prejšnjih naložb na način, ki je skladen s Ponzijevo shemo.

Potencialno dolga zaporna kazen

Poleg vozil je Giri nosil tudi ure, vredne več sto tisoč dolarjev. Letel je z zasebnimi letali in najemal luksuzna stanovanja. Obtožen je bil petih žic goljufija.

Če bo obsojen, bi lahko naslednjih 100 let preživel v zaporu, glede na to, da vsaka točka nosi najvišjo kazen 20 let za zapahi.

Tags: zarota, kripto prevare, Randall V. Pravilo