V Združenih državah sta bila aretirana dva prevara NFT, vredna 1.1 milijona dolarjev, ki sta vključevala ETH, kot beremo naprej v našem najnovejše novice Ethereuma danes.
Ameriško ministrstvo za pravosodje je objavilo, da sta bila moška obtožena zarote z namenom izvajanja elektronske goljufije in pranja denarja v povezavi z večmilijonsko shemo ter goljufanjem strank NFT-jev, ki so bili oglaševani kot zamrznjeni. Dva goljufa NFT, Ethan Nguyen in Andre Llacuna, sta bila obtožena, da sta lagala o obljubljenih ugodnostih kupcev NFT in znotraj kripto prihodkov iz računov Frosties in prek več transakcij.
Prave identitete so bile razkrite po preiskavi v evidencah transakcij, shranjenih v verigi blokov Ethereum, in analizi povezanih prenosov na Coinbase računi. Glede na kazensko ovadbo, ki so jo izdala sodišča, je bilo skupno 8,888 žetonov Froesties v vrednosti do 1.1 milijona dolarjev razprodanih 48 minut po začetku javne prodaje. Vsak NFT je šel z 0.04 ETH na 130 USD.
Pritožba je poudarila, da so bili tri ure po prodaji in izkupiček prodaje Frosties NFT preneseni na Frosty Wallet Addresses. Nato so bili preneseni na ločen naslov kripto denarnice in do 356.56 je bil ETH poslan na naslov denarnice za goljufije, ki so ga pozneje identificirali preiskovalci. Kot je navedeno v sporočilu za javnost DOJ, Llacuna in Nguyen kupcem NFT nista zagotovila več ugodnosti, kot sta bila oglaševana, in sta kripto prenesla v denarnice pod njunim nadzorom.
Preiskovalci IRS-CI so naslove IP prevarantov, ki so bili uporabljeni za promocijo Frosties na Discordu, primerjali z njihovimi ustreznimi računi na Coinbase. Zahteve KYC, ki jih je ameriška borza naložila strankam, so organom pregona omogočile, da ugotovijo identiteto imetnikov računov. Preiskovalci so izsledili dejavnosti, povezane z naslovi denarnice za goljufije, in identificirali prenose, izvedene med računi Coinbase in denarnico za goljufije, povezane s sredstvi Frosties.
Preden so bili prevaranti aretirani v Los Angelesu, so se pripravljali na uvedbo nove nadaljnje prevare NFT, poimenovane Embers. Zaživel naj bi do 26. marca 2022 in ustvaril dohodek do 1.5 milijona dolarjev v digitalnih sredstvih. Obtoženi prevaranti veljajo za kazalnike ameriške zakonodaje, ki povečuje vire in orodja, ki ciljajo na poteze NFT Rug.
- 2022
- O meni
- Po
- Račun
- dejavnosti
- Naslov
- naslovi
- razglasitve
- aretiran
- Sredstva
- Prednosti
- blockchain
- kupci
- zaračuna
- coinbase
- povezane
- povezava
- Conspiracy
- nadzor
- Sodišča
- kazenska
- kripto
- Kripto denarnica
- Stranke, ki so
- digitalni
- Digitalna sredstva
- neskladje
- DoJ
- Dollar
- navzdol
- ETH
- ethereum
- ethereum blockchain
- Izmenjava
- Slika
- goljufija
- Skladi
- ustvarjajo
- imetniki
- HTTPS
- preiskava
- Preiskovalci
- Vlagatelji
- vključeni
- IP
- IP naslovi
- IT
- KYC
- Zahteve KYC
- kosilo
- zakon
- kazenskega pregona
- Los Angeles
- marec
- Moški
- milijonov
- Denar
- Pranje denarja
- več
- NFT
- NFT
- platforma
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- izkupiček
- spodbujanje
- zagotavljajo
- javnega
- reading
- evidence
- sprostitev
- Zahteve
- viri
- prihodki
- prodaja
- Prevara
- Scammers
- shema
- prodaja
- Države
- ciljna
- danes
- Boni
- orodja
- Transakcije
- prenese
- transferji
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- denarnica
- Denarnice
- Wire
- v
- vredno