ZDA počijo nezakonitega operaterja bankomatov Bitcoin

TL; Razčlenitev DR

• Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje je razpočilo nezakonitega operaterja Bitcoinov
• Kako Mohammed vodi svoje nezakonito poslovanje

O California Ministrstvo za pravosodje je razkrilo Kaisa Mohammada, ki je med drugimi kaznivimi dejanji upravljal nezakonite bankomate za Bitcoin, in ga nato obsodilo na dve leti zapora.

Mohammed je krivdo priznal tudi za pranje bitcoinov in gotovine med 15 in 25 milijoni dolarjev.

Med novembrom 2014 in decembrom 2019 je upravljal »Herocoin« in uporabljal vzdevek »Superman29« za oglaševanje svojega podjetja na spletu, tako da so stranke kupovale in prodajte Bitcoin za gotovino v transakcijah do 25,000 USD.

Zunaj Herocoina je imel Mohammed tudi nezakonite Bitcoin bankomate in kioske, kjer prodaja in kupuje Bitcoin brez zahtevanih postopkov identifikacije.

Ni jasno, kako različni so bili ti stroji od običajnega kripto bankomata. Kupcem je omogočil tudi več zaporednih transakcij do 3,000 USD.

Kljub temu, da je vedel, da nekatere njegove stranke poslujejo nezakonito, jim je pomagal oprati premoženjsko korist. Vedel je predvsem, da je tisto, kar je obdelal, dobiček iz temne mreže.

Nezakonit obroč za Bitcoin bankomate: kako Mohammed zaobide sistem

Tiskovni predstavnik ameriškega tožilca Ciaran McEvoy, je pokazala, da je bil obsojenec nekoč bankir in se je verjetno zavedal, da mora svojo dejavnost registrirati pri mreži za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN) Ministrstva za finance ZDA.

Namesto tega ugotavlja, da se s svojim znanjem izogiba skladnosti in dobičku, tako da svoje podjetje dela učinkovito, nepreverjeno in skoraj anonimno.

McEvoy je dejal, da bi se Mohammed moral zavedati, da njegova dejavnost spada pod predpise o preprečevanju pranja denarja, vključno s potrebo po vložitvi poročil o valutnih transakcijah, skrbnem pregledu strank in vložitvi poročil o sumljivih dejavnostih za transakcije nad 2,000 USD, za katere je vedel ali jih je imel razlog za sum so bili vpleteni v kriminalno dejavnost.

Odločil se je, da bo molčal o vseh teh dejavnostih, zaradi česar je zdaj v zaporu.

V nekem trenutku je Mohammed svoje podjetje registriral pri regulatorjih, vendar predpisov ni spoštoval do izreka kazni.

Vir: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/