Ministrstvo za pravosodje ZDA zaseglo BTC v vrednosti več kot 3.36 milijarde USD

V ponedeljek, 7. novembra 2022, je pravosodno ministrstvo Združenih držav Amerike je pokazala, da so zasegli 50,676 Bitcoinov (BTC), skritih v različnih napravah v domu Jamesa Zhonga v Gainesvillu v Georgii. V času objave je bil BTC vreden 3.36 milijarde USD.

Presenetljivo je, da ta zaseg izvira iz kaznivega dejanja, ki ga je zagrešil obdolženec pred več kot desetletjem, ko je leta 2012 Zhongu uspelo ukrasti 51,680 BTC z zloglasnega spletnega mesta Silk Road prek vrste zapletenih transakcij, za katere je upal, da bodo prikrite prek temni splet. 

Ameriški državni tožilec Damian Williams je obtožen elektronske goljufije in njegova aretacija kaže, da nikoli ne moremo domnevati, da se je nekdo izognil kaznivemu dejanju, ne glede na to, koliko časa je minilo, odkar je bilo storjeno in ali proti komu je bilo storjeno.

Še bolj zanimivo je dejstvo, da je bil Zhongov napad izveden septembra 2012, ko je bil BTC ocenjen na približno 10 USD. To pomeni, da bi bil znesek, ki ga je ukradel, takrat vreden 516,803.25 USD, kar je še vedno spodobna vsota denarja. Toda na tem je sedel skoraj desetletje zaradi strahu, da bi se transakcije izsledile nazaj do njega, vse do leta 2021.

Kako je Zhong ukradel BTC

Sprva je Zhong ukradel relativno majhne količine BTC v hitrih, majhnih transakcijah in jih poslal v več različnih denarnic. Kasneje je zneske združil v dve denarnici. To je znašalo več kot 50,000 BTC. 

Do danes je Zhong, ki je zdaj star 32 let, priznal krivdo po eni od obtožb, kar bi mu lahko prineslo kazen do 20 let zapora.

Zanimivi premisleki

Poleg dejstva, da je to drugi največji zaseg denarja, ki ga je kadarkoli izvedlo Ministrstvo za pravosodje ZDA, je še en pomemben vidik vsega tega ta, da ameriška zakonodaja in predpisi glede cryptocurrency so v najboljšem primeru neurejeni in nejasni. 

Poleg tega je večina držav šele lani začela kategorizirati kriptovalute in jim dodeljevati zakone. Poleg tega je ameriško finančno ministrstvo šele septembra letos končno izdalo nekaj smernic glede kripto sredstev, ki si jih lahko ogledate tukaj.

To pomeni, da medtem ko je ameriško vlado BTC leta 2012 morda zanimal samo glede tega, kako se uporablja za omogočanje nezakonitih poslov, namesto da bi nanj gledali kot na veljavno finančno sredstvo, so retroaktivno uporabili trenutno priznanje kriptovalute za Zhongovo desetletje. -star zločin.

Naraščajoče zatiranje kripto kriminala

Ta objava je zadnja v nizu nedavnih zatrtij vladnih institucij proti kripto kriminalcem. Drugi primeri vključujejo množica sodnih pozivov ki jih je SEC izdala vplivnim osebam HEX, prav tako pa je SEC obtožila štiri osumljence, vpletene v shemo Trade Coin Club Ponzi, oba v začetku tega meseca. Drug primer je FBI zasleduje 'kripto kraljico' prevaranta Ruja Ignatova, ki traja od julija letos.