Ministrstvo za pravosodje ZDA preiskuje Binance CZ zaradi pranja kripto denarja

Pojavi se novo pismo s prošnjo, ki nakazuje, da sta bila Binance in CZ v preiskavi zaradi kaznivih dejanj pranja denarja.

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav naj bi preiskovalo največjo borzo na svetu Binance in njenega ustanovitelja Changpeng Zhao (CZ) zaradi morebitnih kaznivih dejanj pranja denarja.

Navaja pisno prošnjo s konca leta 2020, Reuters opozoril danes, da so zvezni tožilci zahtevali interne dokumente v zvezi s pregledi pranja denarja Binance. 

Podrobnosti o pismu

Ministrstvo za pravosodje je borzo tudi pozvalo, naj predloži interno komunikacijo med CZ in 12 najvišjimi vodstvenimi delavci in partnerji trgovalne platforme.  

Organi so bili natančni glede razprav v zvezi z odkrivanjem nezakonitih transakcij s strani borze in vključitvijo ameriških strank. 

Organi so zahtevali tudi druge zapise z navodili, da se "dokumenti uničijo, spremenijo ali odstranijo iz datotek Binance." 

Po navedbah štirih oseb, ki so seznanjene s to zadevo, je bila zahteva del preiskave o skladnosti Binance z zakoni Združenih držav o finančnem kriminalu. 

Anonimni viri potrdijo pismo

Glede na vire oblasti preučujejo, ali je Binance kršil zakon o bančni tajnosti, ki od vseh platform za trgovanje s kripto, ki delujejo v ZDA, zahteva, da spoštujejo obvezne zakone proti pranju denarja in se tudi registrirajo pri Ministrstvu za finance. 

Zakon o bančni tajnosti je bil sprejet za zaščito finančnega sektorja Združenih držav pred goljufivimi dejavnostmi, pri čemer storilcem grozi največ 10-letna zaporna kazen. Ker je bila zahteva podana pred skoraj dvema letoma, Reuters ni mogel ugotoviti, kako se je Binance takrat odzval. 

Patrick Hillmann, vodja komunikacij pri Binance, povedal Reuters v odgovoru na vprašanja o pismu: 

»Regulatorji po vsem svetu se obrnejo na vsako večjo kripto borzo, da bi bolje razumeli našo industrijo. To je standardni postopek za vsako regulirano organizacijo in redno sodelujemo z agencijami, da odgovorimo na vsa morebitna vprašanja.« 

Oblasti preiskujejo operacije Binance

Binance je bil pod obsežnim regulativnim nadzorom v različnih delih sveta, vključno z Združenimi državami. 

Lani je ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) sprožil preiskavo o poslovanju Binance zaradi morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami.  

Kot poroča TheCryptoBasic, Pakistanske oblasti so izdale obvestilo Binanceu po goljufiji v vrednosti 100 milijard rupij.

- Oglas -