Ministrstvo za finance ZDA je izdalo opozorilo in pravi, da se lahko NFT uporabljajo za pranje denarja

Ministrstvo za finance ZDA izdaja opozorilo vlagateljem, da bi lahko za pranje denarja uporabili nezamenljive žetone (NFT).

Agencija v novi študiji pravi, da je zaradi zmožnosti takojšnjega prenosa NFT-jev po vsem svetu prek interneta nastajajoči kripto sektor glavni kandidat za nezakonite dejavnosti.

»Nastajajoči spletni umetniški trg lahko predstavlja nova tveganja, odvisno od strukture in spodbud določene dejavnosti v tem sektorju trga (tj. nakup nezamenljivih žetonov).

Zmožnost prenosa nekaterih NFT prek interneta brez skrbi za geografsko oddaljenost in čez meje skoraj v trenutku naredi digitalno umetnost dovzetno za izkoriščanje s strani tistih, ki želijo oprati nezakonito premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, saj je gibanje vrednosti mogoče doseči brez morebitnih finančnih, regulativnih ali preiskovalni stroški fizične pošiljke."

Oddelek ugotavlja, da je ena izmed priljubljenih metod za pranje denarja z uporabo NFT, ko en subjekt med transakcijo deluje kot kupec in prodajalec sredstva, da bi ustvaril zapis o prodaji zanj v verigi blokov.

Po navedbah ministrstva za finance bi slabi akterji nato premoženje prodali nič hudega slutečemu kupcu, da bi prejeli čista sredstva.

»NFT se lahko uporablja za izvajanje samopranja, kjer lahko kriminalci kupijo NFT z nezakonitimi sredstvi in ​​nadaljujejo s transakcijami sami s seboj, da ustvarijo evidence o prodaji v verigi blokov. NFT bi lahko nato prodali nevede posamezniku, ki bi storilcu odškodnino s čistimi sredstvi, ki niso povezana s prejšnjim kaznivim dejanjem.

Ministrstvo za finance tudi pravi, da je še eno tveganje, ki ga prinašajo NFT, da transakcije ponujajo določeno stopnjo anonimnosti.

»Mogoče je imeti tudi neposredne medsebojne transakcije digitalne umetnosti, zaščitene z NFT, brez vključevanja posrednika, te transakcije pa so lahko zabeležene v javni knjigi ali pa tudi ne.

Ta digitalna umetniška sredstva je sama po sebi lažje prenašati med pogodbenima strankama kot tradicionalno umetnost, ker v večini primerov strankam ni treba fizično premikati umetnine ali plačati storitev pošiljanja, kot so zavarovanje, prevoz ali carine, čeprav lahko uporabniki plačajo transakcijo pristojbine."

Celotno študijo si lahko preberete tukaj.

Preveri Cena Akcijski

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

 
Preverite najnovejše novice
 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Izbrana slika: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://dailyhodl.com/2022/02/06/us-treasury-department-issues-warning-says-nfts-may-be-used-for-money-laundering/