Organi Združenega kraljestva, ki iščejo razširjeno moč za zamrznitev kripto sredstev

Kriptovalute so postale takšna težava s policijo v Združenem kraljestvu, da prosijo za več moči za zamrznitev digitalnih sredstev v kazenskih preiskavah. 

Detektivi za London jaztro Policija so zahtevali možnost zamrznitve kripto sredstev posameznikov ali podjetij, ki se preiskujejo zaradi kaznivega dejanja, na enak način, kot jim lahko preprečijo prenose. Poleg zmožnosti zamrznitve so oblasti začele lobirati pri vladi, da uvede zakonodajne spremembe, da bi kriminalcem otežila izvajanje nakazil – zlasti kriminalcem, osumljenim pranja denarja. 

V bistvu detektivi želijo, da se kriptovalute držijo enakih zakonov kot gotovinske transakcije. 

V intervjuju z The Times, glavni nadzornik detektiva Mick Gallagher je izjavil, da se "pogovori, ki jih imamo, nanašajo na to, kako uskladiti kriptovaluto z enakim pristopom, kot ga imamo glede kriminala, povezanega z gotovino."

Zaradi narave digitalnih sredstev kateri koli uradni organ težko zahteva sodno pristojnost in zahteva edinstven pristop. Zaradi tega so pralci denarja očitno pot do učinkovitega pranja sredstev. 

Britanska kripto podjetja se trudijo izpolniti predpise

Uveljavljanje tožbenih razlogov prihaja za petami organa za finančno poslovanje (FCA), ki navaja v sporočilo za javnost da "veliko število podjetij ne izpolnjuje zahtevanih standardov v skladu s predpisi o pranju denarja."

Ugotovitve so bile posledica FCA-jevi Režim začasnih registracij (TRR), ki zahteva, da se obstoječa podjetja s kriptosredstvi registrirajo pri finančnem regulatorju in nadzorni skupini Združenega kraljestva. Posledično je "nezaslišano" število podjetij umaknilo svoje vloge, ker niso izpolnjevala določenih meril. Zadnji datum je zdaj podaljšan do 31. marca 2022. Podaljšanje bo še neregistriranim podjetjem za kriptosredstva omogočilo nadaljevanje trgovanja, medtem ko FCA ocenjuje njihove prijave. 

To seveda ni problem samo v Združenem kraljestvu. Velik del Evrope se prav tako bori proti nezakonitim dejavnostim, zlasti davčnim utajam, ki kot orodje uporabljajo kriptovalute. Januarja je Christine Lagarde, predsednica Evropske centralne banke, izjavila, da je potrebna globalna regulacija Bitcoin. Izjavila je, da je BTC sredstvo in ne valuta, zato je treba zapreti vrzeli, ki pralcem omogočajo, da ga izkoristijo. Bitcoin "je izvedel nekaj smešno poslovanje in nekatere zanimive in popolnoma obsojanja vredne dejavnosti pranja denarja,« je odkrito izjavila Lagardova.  

Kljub vsem prizadevanjem jih je doslej v celoti izpolnilo le pet podjetij registrirana pri FCA, kar pomeni, da številne kripto borze v Združenem kraljestvu nimajo nobene odgovornosti za prijavo ali spremljanje kakršnih koli sumljivih dejavnosti. To je do marca 2022, ko je treba dokončati njihove vloge.