Britanska podjetja za kriptovalute so še vedno daleč od skladnosti z AML

Po navedbah FCA številna podjetja za kriptovalute v Združenem kraljestvu niso izpolnjevala pravil države o pranju denarja

Včeraj je britanski finančni regulator izjavil, da velik odstotek kripto podjetij v državi ni spoštoval določenih pravil o preprečevanju pranja denarja in financiranja protiterorizma. Organ za finančno poslovanje (FCA) je poudaril, da je bil sektor še vedno prežet s pranjem denarja in drugimi nedovoljenimi dejavnostmi zaradi slabega spoštovanja industrijskih standardov.

Prostor za kriptovalute je v veliki večini cvetel, kljub pomanjkanju podpore vodilnih držav v finančnem tehnološkem sektorju. Podobo prostora so nekajkrat okrnile tudi brezvestne stranke, vpletene v kriminalne dejavnosti. To je poudarilo potrebo po predpisih in izvajanju standardov.

V začetku leta je FCA v Združenem kraljestvu uveljavil pravilo, po katerem se morajo podjetja in subjekti, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, najprej registrirati pri domačem regulatorju, preden začnejo opravljati kakršne koli poslovne operacije. Ta poteza je bila namenjena zagotavljanju, da so podjetja spoštovala standarde glede pranja denarja in financiranja terorizma.

"Od 10. januarja 2020 bodo podjetja, ki v Združenem kraljestvu izvajajo posebne dejavnosti kriptoassetov, morala upoštevati spremenjene predpise o pranju denarja, financiranju terorizma in prenosu sredstev (podatki o plačniku) 2017 (MLR) in se registrirati pri FCA«.

Registrirano podjetje za kriptoaktive FCA Stranvendar kaže, da je registriranih le pet podjetij. Pet so Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe in Ziglu.

"Bistveno veliko podjetij ne izpolnjuje zahtevanih standardov v skladu s predpisi o pranju denarja, zaradi česar je število podjetij brez primere umaknilo svoje prošnje, «Je razkril finančni nadzornik

Še 90 podjetij, vključno z eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut in Paybis, ima začasna registracija trenutno. Njim je dovoljeno, da še naprej poslujejo, ko se nadaljuje pregled njihovih vlog. Neodvisni regulativni organ ugotavlja, da kljub temu, da ostajajo aktivni, še niso zbrani.

Rok za registracijo je bil premaknjen z 9. julija na konec marca prihodnje leto zaradi napake, ki je nastala z vzpostavitvijo režima začasne registracije.

"FCA je odobril začasno registracijo do 31. marca 2022 obstoječim kriptoassetnim podjetjem (tistim, ki so neposredno pred 10. januarjem 2020 opravljali kriptoassetne posle MLR), katerih prijave čakajo na odločitev«.

Skupaj je 51 podjetij umaknilo svojo prijavo za registracijo pri regulatorju, kar pomeni, da ne smejo nadaljevati dejavnosti.

Vir: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/