Nadzorni organ Združenega kraljestva FCA opozarja, da kripto podjetja pogrešajo pranje denarja

Organ za finančno ravnanje Združenega kraljestva (FCA) je opozoril, da preveč kriptopodjetja pogrešajo očitne kriminalne 'rdeče zastave', sredi naraščajočega političnega pritiska, da bi država postala kripto središče.

"Videli smo preveč rdečih zastavic finančnega kriminala, ki so jih podjetja s kripto sredstvi, ki so želela registracijo, spregledala - pri čemer nekatera podjetja nimajo potrebnega nadzora, da bi sploh opozorila," je dejal FCA CityAM v ponedeljek.

Protos poročali marca, da je FCA v zadnjih šestih mesecih prejela pritožbe glede približno 4,300 potencialnih kripto goljufij, obenem pa odprla 300 sond sumljivih kripto podjetij.

FCA posodobljeno januarja 2020 bodo njegove smernice za registracijo vključevale strožje predpise o pranju denarja in financiranju terorizma. Lani je registracija pri FCA postala obvezna – vendar mnogi tega še vedno niso storili.

Kljub odobritvi dveh rokov za podaljšanje, ki sta se zdaj iztekla, se zdi, da se je v Združenem kraljestvu registriralo le 35 podjetij, vključno z eToro in Gemini – seznam finančnih organov kripto podjetij, ki se niso registrirala vključuje vsaj 250 podjetij.

Največji kripto borzi Binance je bila prijava v Veliki Britaniji zavrnjena junija lani. Binance je zdaj poskus da razveljavi odločitev. 

Vloga FCA, je povedal CityAM, je zagotoviti, da so "tisti, ki vodijo ta podjetja, sposobni in primerni ter da imajo ustrezne sisteme za prepoznavanje in preprečevanje tokov denarja iz kriminala."

Vendar pa kritike skrbi, da sedanji predpisi dušijo potencialne posle.  

Odvetnik za blokovne verige in kriptovalute Asim Arshad je s CityAM delil svoje težave pri FCA in rekel: »Dokler FCA ne bo poslala sporočila, da se prijavitelji v register obravnavajo hitro in učinkovito, bomo še naprej videli, da se kriptopodjetja izogibajo Združenemu kraljestvu kot morebitna jurisdikcija za ustanovitev."

"Zdi se, da je težava bolj organizacijska pomanjkljivost znotraj FCA," je dejal. 

Britanski politiki ubirajo kripto pristop FCA

Lansko leto so se v Združenem kraljestvu pojavili pozivi k poostritvi kriptoregulacije. Zdaj pa se zdi, da si politiki Združenega kraljestva prizadevajo, da bi stvari ohranili. 

Kancler Rishi Sunak je predstavil načrte za širšo kriptovaluto Sprejetje aprila, ki se je dotaknil priznavanje stabilnih kovancev kot oblike plačila medtem ko načrtuje, da bo Kraljeva kovnica izdala NFT. 

Nekdanji zdravstveni sekretar Matt Hancock je dejal v UKTN intervju: "Sovražim pokroviteljsko idejo, da regulatorji ljudem govorijo, kaj lahko in česa ne smejo narediti s svojim denarjem."

Preberite več: Osramočeni britanski minister Matt Hancock se preimenuje v kripto brata

Medtem ko je gledano na konferenci CryptoAM je osramočeni politik pozval k "privlačnemu" davčnemu sistemu in "liberalnemu" regulativnemu režimu, da bi Združeno kraljestvo postalo "izbrana jurisdikcija za kripto,« (naš poudarek.) 

"Naloga regulatorjev je zagotoviti, da so informacije visoke kakovosti in da trg deluje učinkovito," je dejal.

Hancock je odstopil s položaja zdravstvenega ministra Združenega kraljestva, potem ko je v javnost prišla novica afero s političnim pomočnikom je sam imenoval. Lani je pricurljala fotografija para, ki se poljublja, kar je tudi pokazalo, da je Hancock kršil smernice glede distanciranja zaradi bolezni COVID-19.

Nekdanji konservativni poslanec ima tri otroke in zdaj odtujeno ženo.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.