Ženska iz Združenega kraljestva spoznana za krivo pranja bitcoinov, povezanih s kitajsko goljufijo v vrednosti 6 milijard dolarjev

Jian Wen, nekdanja delavka za hrano s seboj, ki živi v severnem Londonu, je bila spoznana za krivo ene točke obtožbe pranja denarja, potem ko so ji leta 2.5 odkrili Bitcoin v vrednosti več kot 2 milijarde dolarjev (2018 milijardi funtov).

Jian Wen je pomagal kitajskemu ubežniku, ki ga Wen pozna kot Zhang Yadi, čigar pravo ime je Qian Zhimin, pri pranju sredstev BTC.

Primer pranja bitcoinov

Wen je bila najdena z bitcoini, ocenjenimi na več kot 2 milijardi funtov, ki jih je sodelovala pri pretvorbi v sredstva, kot so večmilijonske hiše in nakit. Kljub temu, da je živela v stanovanju nad kitajsko restavracijo v Leedsu, ko se je prvič zapletla v kriminalne dejavnosti, se je Wenin življenjski slog drastično nadgradil.

Weninemu poskusu, da bi legitimizirala svoje novo pridobljeno bogastvo s trditvijo, da je zaslužila milijone z zakonitim rudarjenjem bitcoinov, nihče ni verjel. Prav tako je imela težave pri preverjanju pranja denarja, ko je poskušala kupiti drage nepremičnine v Londonu.

Preiskava je pokazala, da naj bi bil drugi osumljenec po imenu Zhang Yadi glavni glavni mož goljufije. Tožilci so trdili, da je Wen Zhangu pomagal pri pretvorbi ukradenih sredstev, pridobljenih z goljufivimi premoženjskimi shemami, namenjenimi tisočem kitajskih vlagateljev.

Med preiskavo je britanska policija zasegla denarnice z več kot 61,000 BTC, kar je eden največjih zasegov kriptovalut na svetu. Po začetnih ocenah so bitcoin sredstva ocenjena na okoli 2 milijardi funtov, vendar se je zaradi nihanj cen od takrat povečala na približno 3.4 milijarde funtov.

Crown Prosecution Service (CPS) je od višjega sodišča pridobilo odredbo o zamrznitvi kot del civilne preiskave o izterjavi, ki bi lahko vodila do zasega bitcoina.

Wen spoznan za krivega pranja denarja

Med sojenjem je tožilka Gillian Jones razkrila, da je Zhang vstopil v Veliko Britanijo leta 2017 s ponarejenim potnim listom med preiskavo goljufije kitajskih oblasti. Zhang je skušal pretvoriti ukradena sredstva, ki so bila sprva spremenjena v bitcoine za njihov prenos s Kitajske, Wena pa je uporabil kot "sprednjo osebo".

Njena obramba jo je prikazala kot žrtev, ki jo je prevarala Zhang, in poudarila njeno namero, da sinu zagotovi boljše življenje. Vendar pa je tožilstvo trdilo, da bi se moral Wen zavedati nezakonitega vira sredstev glede na Zhangove kriminalne dejavnosti in prizadevanja, da bi se izognil kitajskim oblastem. Kljub temu so jo porotniki spoznali za krivo ene točke obtožbe pranja denarja.

Andrew Penhale, glavni kronski tožilec pri CPS, je opozoril na vse večjo uporabo kriptovalut s strani organiziranih kriminalcev za prikrivanje in prenos sredstev. Izjavil je, da ta primer ponazarja znatne prihodke, ki so na voljo takim goljufom.

Glavni nadzornik detektiva Jason Prins, ki je vodil preiskavo, je poudaril mednarodno naravo operacije in izpostavil, kako kriminalci izkoriščajo kriptovalute za nezakonite namene.

Wen naj bi bila obsojena 10. maja, medtem ko se lov za Zhang nadaljuje, saj je še vedno na prostosti.