Ameriška komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami (CFTC) je v sredo sporočila, da je proti Troyu Mansonu in njegovemu podjetju ZTegrity, Inc., vložila tožbo za civilno izvršbo, ker naj bi bila vpletena v goljufije, povezane s forexom. V sporočilu za javnost je bilo, da sta Mason in podjetje pred ameriškim okrožnim sodiščem za južno okrožje Teksasa obtožena goljufivega nagovarjanja in se nista registrirala pri CFTC, kot zahteva zakon o blagovni borzi (CEA).
V začetku meseca sodišče izdal prepoved približevanjar, ki je zamrznil sredstva, ki so zahtevala hrambo dokumentov za nadaljevanje preiskave. Vendar CFTC želi popolno vrnitev goljufivih strank, civilne denarne kazni, trajno registracijo in prepovedi trgovanja ter trajno prepoved nadaljnjih kršitev CEA.
Alternativa bančnega računa. Poslovni račun IBAN.
Predlagani članki
Rudarska kmetija GIBX in rudarski bazen IPFS odpirajo nove priložnostiPojdi na članek >>
Po pritožbi so se obtoženci okrog oktobra 2019 na različnih spletnih mestih in profilih v družabnih medijih zavzemali za zbiranje forex trgovalnih združenj, ki so ponujale donosnost naložb z nizkim tveganjem ali brez tveganj, poimenovane »The Black Club« in »The Forex Savings Club. " Spletno mesto je trdilo, da je od 460,000 vlagateljev zbralo več kot 411 ameriških dolarjev.
Ozadje
„Pritožba nadalje navaja, da so obtoženci spodbujali udeležbo v njihovem forex trgovalnem skladu z lažnimi trditvami, da„ jamčijo “za poplačilo udeležencev sredstev, ki so jih prispevali na njihove individualne„ Forex varčevalne račune “, in lažno ponudili udeležencem„ s 100-odstotno gotovostjo “deleže „znaten (-i) dobiček“ (-i), ki se ustvari z uporabo združenih sredstev udeležencev za trgovanje s forexom. Kot je navedeno v pritožbi, so obtoženci vedeli ali nepremišljeno vedeli, da noben trgovec s forexom ne more zagotoviti donosnega trgovanja ali izogibanja izgub, potrebnim za jamčenje prispevkov vseh udeležencev, in so vedeli, vendar udeležencev niso obvestili, da nimajo Trgovinski računi s forexom s sedežem v ZDA, «je opozoril CFTC.
V mesecu maju, Magneti za finance poroča, da CFTC proti dvema upravljavcema blagovnih združenj in LJM Partners Ltd in LJM Funds Management Ltd, ki sta skupaj delovala kot LJM, obtožila goljufije z blagovnimi skladi in izdajanja lažnih izjav o izgubah. Poleg tega so bili obtoženi Anthony J. Caine, predsednik in lastnik obeh podjetij, in Anish Parvataneni, glavni vodja portfelja.
- "
- 000
- 2019
- Račun
- Ukrep
- vsi
- domnevno
- razglasitve
- okoli
- članek
- Sredstva
- avto
- Prepovedi
- črna
- poslovni
- CFTC
- predsednik
- zaračuna
- Stroški
- šef
- klub
- Komisija
- blago
- Podjetja
- podjetje
- prispevali
- Sodišče
- okrožno sodišče
- Dokumenti
- Izmenjava
- kmetija
- Firm
- forex
- goljufija
- polno
- Skladi
- Terminske pogodbe
- visoka
- HTTPS
- Inc
- preiskava
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- IPFS
- IT
- logo
- moški
- upravljanje
- mediji
- Rudarstvo
- Lastnik
- bazen
- Bazeni
- Portfelj
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- Profili
- spodbujanje
- registracija
- vrne
- Tveganje
- tek
- socialna
- družbeni mediji
- Južna
- texas
- trgovini
- trgovec
- Trgovanje
- us
- Spletna stran
- spletne strani
- donos