Sodišče ZDA odobrilo nalog za plačilo CFTC globe v višini 2.7 milijarde dolarjev

Sodišče ZDA je izdalo odredbo proti Binanceu in njegovemu nekdanjemu izvršnemu direktorju Changpeng Zhaou, s čimer je CFTC odobrilo več milijard dolarjev kazni.

Ameriško sodišče je odobrilo poravnavo proti Binanceu in njegovemu nekdanjemu izvršnemu direktorju Changpeng Zhaou, s čimer jima je naložilo plačilo skupne 2.7 milijarde dolarjev kazni ameriški komisiji za trgovanje z blagom in terminskimi pogodbami (CFTC). 

A sporočilo za javnost ki jih je v ponedeljek delil CFTC, je razkrilo, da je okrožno sodišče ZDA za severno okrožje Illinoisa ugotovilo, da je Binance kršil zakon o blagovni borzi (CEA) in predpise CFTC.

Binance bi moral CFTC plačati 1.35 milijarde dolarjev kazni in povrniti še 1.35 milijarde dolarjev za svoje domnevne "nezakonito pridobljene transakcijske provizije". Zhao sam mora plačati 150 milijonov dolarjev ločene kazni. 

Predsedujoči sodnik Manish S. Shah je prav tako razsodil, da mora bivši Binanceov glavni uradnik za skladnost Samuel Lim plačati 1.5 milijona dolarjev kazni zaradi "pomoči in spodbujanja Binanceovih kršitev" zakonov ZDA.

Naročilo bo tudi zahtevalo, da Binance predloži dokaz, da je bil njegov nadzor skladnosti izboljšan. Borza bo morala odstraniti vse račune, ki ne izpolnjujejo njenih standardov KYC, in uvesti strukturo korporativnega upravljanja, ki vključuje upravni odbor z neodvisnimi člani, odbor za skladnost in revizijski odbor.

Medtem je bilo Zhau, ki je konec prejšnjega meseca odstopil s položaja izvršnega direktorja, naloženo, ostajajo v ZDA do februarskega datuma obsodbe. Zhaov odstop je prišel kot del poravnave z ameriškim ministrstvom za pravosodje (DOJ), kjer se je podjetje strinjalo s globo v višini 4.3 milijarde dolarjev za rešitev kazenske preiskave.

Vendar pravna bitka med Binanceom in ameriško komisijo za vrednostne papirje in borzo (SEC) še vedno ostaja nerešena, pri čemer se odvetniki obeh strani v zadnjih nekaj tednih prepirajo sem in tja zaradi predloga za zavrnitev tožbe.