Sodišče ZDA za več kot 90 let zapira 7 milijonov dolarjev lastnika kripto sklada

Južno okrožje New Yorka je izreklo sodbo Stefanu He Qinu, ki je vodil kripto hedge sklad v vrednosti 90 milijonov dolarjev, in ga obsodil za 90 mesecev zapora zaradi goljufanja svojih vlagateljev. Odločeno mu je bilo tudi, da odvzame skoraj 54.8 milijona dolarjev.

Sodba, ki je bila objavljena v sredo, je prišla po Qinu kriv v eni točki goljufije z vrednostnimi papirji v začetku februarja, potem ko ga je konec lanskega leta obtožila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC).

Arbitražna strategija

Qin v lasti in upravljal dva hedge sklada za kriptovalute, Virgil Sigma in VQR, med letoma 2017 in 2020. Na začetku se je obrnil na vlagatelje, češ da uporablja arbitražno strategijo za pridobivanje dobička na kripto trgih, za katere velja, da so odporni na tveganje.

Virgil Sigma, ki je prvi hedge sklad, ki ga je odprl Qin, je trdil, da je od avgusta 2016 vsak mesec ustvarjal dobiček, z izjemo marca 2017. Ti zahtevki so mu pomagali zbrati kar 90 milijonov dolarjev kot sredstva v upravljanju za sklad.

Podjetje VQR je bilo ustanovljeno okoli februarja 2020 in je za razliko od drugega sklada sledilo aktivni strategiji trgovanja na kripto trgu in ustvarjalo dobiček zaradi nihanj na trgu. Ta sklad je od vlagateljev zbral tudi približno 24 milijonov dolarjev.

Kljub visokim trditvam je Qin po navedbah oblasti leta 2017 začel goljufati vlagatelje Virgil Sigme. Precejšen del denarja vlagateljev je porabil za pokritje osebnih stroškov, izkupiček pa je uporabil tudi za neposredna vlaganja na trge kriptovalut, kot so prvotne ponudbe kovancev (ICO).

Decembra 2020 je vse sklade na trgu s sredstvi VQR zaprl z izgubami, da bi domnevno uporabil sredstva za odkupe vlagateljem Virgil Sigma.

»Qinovi vlagatelji so kmalu odkrili, da je njegov strategije zanj niso bili nič več kot prikrito sredstvo za poneverbo in nepooblaščeno vlaganje sredstev strank. Ko se je soočil z zahtevami za odkup, ki jih ni mogel izpolniti, je Qin podvojil svojo shemo tako, da je poskušal opleniti sredstva iz VQR, da bi zadovoljil zahteve vlagateljev svojih žrtev,« je dejala ameriška tožilka Audrey Strauss.

"Qinova drzna in obsežna shema je pustila njegove oblegane vlagatelje na cedilu za več kot 54 milijonov dolarjev, zdaj pa je dobil ustrezno dolgotrajno kazen več kot sedem let v zveznem zaporu."