Ministrstvo za pravosodje ZDA preiskuje množičen vdor v FTX: poročilo

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike preiskuje kriptovalute v vrednosti več sto milijonov dolarjev, odvzete v nepooblaščenih transakcijah iz propadle borze FTX, je navedeno v torkovem poročilu.

FTX je bil zadeti s skrivnostnim napadom 11. novembra, kmalu za njim vložila predlog za stečaj 11. poglavja, ki dodaja presenetljiv zasuk sagi okoli borze in njenega odkritega ustanovitelja Sama Bankman-Frieda (SBF). Sredstva so bila nato premaknjena na druge borze in pretvorjena v različne kriptovalute.

Zdaj zvezni tožilci sledijo premoženju – in nekaj jim je uspelo zamrzniti, Bloomberg prvi poročali Torek, sklicujoč se na osebo, ki je seznanjena s primerom. Vendar pa je znesek zamrznjenih sredstev opisan kot "del" celotnega zneska.

Analitiki verige blokov trdijo, da je približno 650 milijonov dolarjev kriptovalute borzo digitalnih sredstev s sedežem na Bahamih pustil v vdoru, zaradi česar je eden največjih kripto napadov leta 2022. Vendar FTX-jev vložitev stečaja ugotavlja, da je bilo ukradenih "vsaj 372 milijonov dolarjev", kar kaže na nekaj neskladij v računovodstvu manjkajočih sredstev.

Podjetje za analizo verige blokov Chainalysis je potrdilo, da Dešifriraj prejšnji teden so ugotovili, da so hekerji v času novembrskega napada, čeprav so bahamske oblasti dostopale do sredstev FTX po prijavi, kot so prej trdila nekatera novica, dejansko ukradli 650 milijonov dolarjev sredstev.

Na prvem sodnem zaslišanju propadle borze je James Bromley – svetovalec nove uprave FTX – dejal, da “znatna količina” sredstev borze manjka ali je bila ukradena.

FBI hit Soustanovitelj FTX in nekdanji izvršni direktor Bankman-Fried z osmimi kazenskimi obtožbami v začetku tega meseca, vključno s pranjem denarja in elektronskimi goljufijami. Preiskava Ministrstva za pravosodje se ne nanaša na te obtožbe in Bankman-Fried je že pred aretacijo namignil, da so bile nepooblaščene transakcije morda notranje delo, ki ga je opravil nezadovoljen uslužbenec.

FTX hitro propadel prejšnji mesec, ko je postalo jasno, da podjetje nima dovolj sredstev za zavarovanje premoženja strank. To je bilo zato, ker je imela Alameda Research, sestrsko podjetje, ki ga je prav tako ustanovil Bankman-Fried, možnost uporabe sredstev strank FTX za lastna sredstva in brez nadzora, po besedah ​​novoimenovanega izvršnega direktorja FTX John J. Ray III.

Bankman-Fried je bil prejšnji teden sprosti domov svojih staršev na 250 milijonov dolarjev varščine pred sojenjem, potem ko je bil izročen ZDA z Bahamov.