Ameriški zvezni organi so ustanovili delovno skupino FTX za sledenje ukradenemu denarju uporabnikov

Državno tožilstvo Združenih držav za južno okrožje New Yorka (SDNY) je ustanovilo delovno skupino FTX z nalogo, da "izsledi in povrne" vsa sredstva strank, ki so bila morda izgubljena zaradi propada borze, poleg tega vodenju preiskav in pregonu v zvezi z incidentom.

Novica je bila razkrita v izjavi, ki jo je izdal državni tožilec okrožja Columbia Damian Williams, ki deluje kot zvezni tožilec v primeru FTX, ki vključuje ustanovitelja Sama Bankman-Frieda.

Urad okrožnega tožilca Manhattna je proti Bankman-Friedu vložil številne obtožbe. Te obtožbe vključujejo goljufije z elektronskimi sredstvi in ​​vrednostnimi papirji, zaroto za goljufije z elektronskimi sredstvi in ​​vrednostnimi papirji, pranje denarja in kršitev pravil, ki urejajo financiranje kampanj.

Medtem naj bi podjetje uporabilo svoje zaplembe premoženja in kibernetsko znanje, da bi izsledilo in vrnilo več milijard dolarjev vreden denar strank, ki je bil ukraden, je bilo rečeno.

AlixPartners, podjetje za finančno svetovanje, je decembra zaposlilo novo vodstvo FTX, da se loti sledenja manjkajočih digitalnih sredstev FTX. Ta prizadevanja so bila enaka tistim, ki jih je že izvajalo novo vodstvo FTX.

Na podlagi poročil je ameriško tožilstvo na Manhattnu začelo preiskavo neuspeha FTX takoj po tem, ko je podjetje 11. novembra razglasilo stečaj.

Urad ameriškega tožilca za južno okrožje New Yorka je po navedbah na njegovem spletnem mestu dobro znan po pregonu primerov, ki vključujejo kršitve zveznih zakonov, in preiskuje najrazličnejše kriminalno ravnanje, tudi če se vedenje pojavi v oddaljenih krajih. Poleg tega je urad znan po preganjanju primerov, ki vključujejo kršitev državnih zakonov.

3. januarja se je Bankman-Fried izrekel za nedolžnega za vseh osem kazenskih obtožb v zvezi z implozijo FTX. Če bo ustanovitelj FTX spoznan za krivega, mu grozi skupno 115 let zapora zaradi njegove vloge pri propadu podjetja.

Wang in Ellison sta pred enim mesecem priznala krivdo v zvezi z obtožbami zvezne goljufije, ki izhajajo iz njune vloge pri propadu borze FTX.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash