Ameriška agencija za sankcije OFAC se bo bolj zanašala na Chainalysis

Ameriški urad za nadzor tujih sredstev je zahteval novo naročnino na analitično programsko opremo Chainalysis, da bi pospešil nadzor nad transakcijami v verigi blokov.

V javno obvestilo sent out on May 26, the agency confirmed its intention to subscribe to Chainalysis’s Rumker Training and Support Packages for what it deems as “mission-critical research”, further expanding its arsenal of surveillance tools.

This week’s public notice marks the second such request that the agency has made this month, having made a prior zahteva for Chainalysis blockchain surveillance tools on May 4.

V zadnjem obvestilu je navedeno, da Ministrstvo za zakladništvo Urada za nadzor tujih sredstev zahteva komercialno spletno orodje za spletno sledenje blokovnih verig, ki bo opremilo preiskovalce v svojem uradu za globalno ciljanje (OGT).

OFAC je finančna obveščevalna in izvršilna agencija Ministrstva za finance ZDA, ki upravlja in uveljavlja gospodarske in trgovinske sankcije v podporo ciljem ameriške nacionalne varnosti in zunanje politike.

Primarni namen nabave programske opreme je, da ameriška vlada in tuji partnerji sodelujejo pri preiskavah pranja denarja in financiranja terorizma.

Programska oprema bi se uporabljala za analizo in sledenje transakcijam navidezne valute za zbiranje informacij o vpletenih strankah, ki jih OGT lahko uvrsti na seznam "Posebej določeni državljani in blokirani ljudje" (SDN).

Programski paket Chainalysis Rumker vključuje opazovanja in vozlišča, ki pomagajo najti, kje se izvajajo vozlišča strežnikov. Na voljo je tudi z orodji Wasabi Demixing, ki agenciji omogočajo dostop do kriptografskih informacij o prej zabrisanih transakcijah. V obvestilu je pisalo:

"Chainalysis izpolnjuje zahteve OFAC-a z učinkovitim zagotavljanjem naslednjih zmogljivosti: združevanje naslovov, kartiranje in graficiranje tokov transakcij, raziskovalec denarnic, analiza vedenja uporabnikov, deviznega tečaja, trgovine in tržnih podatkov,"

A poročilo by blockchain analysis firm Elliptic on May 27 has revealed that financial criminals have stepped up their efforts to circumvent state tracking by using mixing services, which let users mix their coins with others in a pool of funds to add a layer of anonymity to transactions.

Drugi načini vključujejo uporabo kovancev za varovanje zasebnosti, kot so Monero in denarnice za zasebnost, poleg uporabe nereguliranih borz, da bi se izognili zahtevam, ki jih poznate.

In March, U.S. crypto exchange Coinbase poročali that a number of its transactions were under review by the OFAC for potential violations of U.S. sanctions laws. There were no apparent violations at the time, it added.

Februarja je Cointelegraph poročal o tem BitPay faced a half a million dollar fine from the OFAC for providing crypto services to sanctioned regions.

Vir: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis