Ameriška SEC obtožila zobozdravnika na Floridi zaradi treh ločenih prevar z vrednostnimi papirji

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je v petek sporočila, da je Edgarja M. Radjablija iz Boca Raton na Floridi in dveh subjektov, ki jih je nadzoroval, obtožila treh ločenih goljufij z vrednostnimi papirji - ena od njih je bila povezana z žetonsko ponudbo.

Glede na sporočilo za javnost je bil Radjabli lastnik neregistrirane družbe za investicijsko svetovanje z imenom Apis Capital Management LLC, ki domnevno voden goljufivo ponudbo kovanca, imenovanega "žetoni Apis". Te kriptovalute so predstavljale tokenizirane interese glavnega investicijskega sklada Apis Capital, je dejal ameriški SEC. Pravzaprav je Radjabli – nekdanji zobozdravnik – objavil sporočilo za javnost, v katerem je lažno trdil, da je taka ponudba žetonov zbrala 1.7 milijona dolarjev.

Poleg tega v pritožbi trdi, da naj bi nekdanji zobozdravnik manipuliral tudi s trgom vrednostnih papirjev za Veritone Inc., obstoječo in z javno trgovino družbo za umetno inteligenco, saj je leta 2018 objavil nezaželeno ponudbo za razpis denarja za nakup podjetja za 200 milijonov dolarjev.

Vendar je bila to še ena napačna izjava, saj Radjabli in njegova svetovalna družba nista imela denarja, da bi omogočila ta nakup. "Radjabli naj bi ustvaril 162,800 dolarjev nezakonitega dobička zaradi posledičnega povečanja cene delnic Veritone s trgovanjem z vrednostnimi papirji Veritone v imenu Apis Capital in povezanega sklada," je še dodal SEC. Tretja goljufija je bila sestavljena iz druge goljufive sheme vrednostnih papirjev, saj naj bi Radjabli prek podjetja My Loan Doctor LLC od več kot 20 vlagateljev zbral okoli 450 milijonov dolarjev.

Obtoženi so se dogovorili za poravnavo

»Radjabli je lažno predstavljal, da bodo sredstva vlagateljev, ki jih bo zbral posojilo zdravnik, uporabljena za posojila zdravstvenim delavcem, ki bodo nato listinjena in prodana velikim institucionalnim vlagateljem. Namesto tega naj bi Radjabli večino investicijskih sredstev vložil v nezavarovana in nezavarovana posojila podjetjem za posojanje digitalnih sredstev in Apis Capitalu posodil skoraj 1.8 milijona dolarjev investicijskega prihodka, «piše ​​v pritožbi.

Obtoženi v zadevi so se dogovorili za poravnavo obtožb proti Radjabliju, Apis Capitalu in Loan Doctorju. Če bo sodišče potrdilo poravnavo, bo od Radjablija zahtevalo plačilo 600,000 ameriških dolarjev denarne olajšave v višini 162,800 dolarjev, 17,870 dolarjev obrestnih mer in 419,330 dolarjev civilne kazni.