WazirX prepovedal 2,431 računov med oktobrom 2022 in marcem 2023

• WazirX je objavil, da je podjetje prepovedalo 2,431 računov.
• Izločitev računov je potekala pod vodstvom LEA in kot del notranjega spremljanja podjetja.
• WazirX je izjavil, da je v istem obdobju od LEA prejel 431 zahtev.

WazirX, the vodilna borza kriptovalut in the Indian crypto market, razglasitve on Tuesday, in its Transparency Report, that the company has banned 2,431 accounts over the last 5 months. According to the report, the exclusion of the accounts has been executed under the direction of the Law Enforcement Agencies (LEA) and as a part of the company’s internal transaction monitoring process. 

Predvsem je podjetje v poročilu zapisalo, da je WazirX skrbno pregledoval račune "s sumljivimi dejavnostmi", in dodal:

WazirX je tudi proaktivno identificiral račune s sumljivimi dejavnostmi s pomočjo platform tretjih oseb in delil informacije z enoto za finančne preiskave (FIU-IND). Povprečni čas preobrata za odgovor na zahteve je bil 25 minut za prvi odziv na izrez.

Poleg tega je poročilo trdilo, da je podjetje od LEA prejelo skoraj 431 zahtevkov, od tega 46 tujih, 385 indijskih, povezanih z blokado, kazenskimi postopki in preiskavo, saj so bili ti računi pod sumom. V obdobju med oktobrom 2022 in marcem 2023 je WazirX prejel zahteve "v skupnem obsegu transakcij v višini 390 milijonov USD."

Pomembno je, da je Rajagopal Menon, podpredsednik podjetja, pojasnil dnevni red poročila o preglednosti in citiral:

Poročilo o preglednosti je dokaz naše zavezanosti k omogočanju varnega in zanesljivega kripto ekosistema za naše uporabnike. Naša prizadevanja smo usmerili v to, da bi bila naša platforma bolj uporabniku prijazna, in zagotovili robustne storitve za stranke, s katerimi se lahko uporabniki povežejo v primeru kakršnih koli pomislekov.

Podpredsednik je dodal, da so prizadevanja za sodelovanje z LEA zakoreninjena v viziji podjetja, da "naredi kripto brez kakršnih koli goljufivih dejavnosti in vzpostavi okolje zaupanja."

Ogledi: 49