Kaj je Crypto Whale? Kako velike denarnice spreminjajo plimovanja na trgu kriptovalut

Kaj je Crypto Whale? Če ste novi v prostoru blockchain, je razumevanje tega izraza ena od prvih stvari, ki bi se jih morali naučiti v svojem kripto izobraževanju. 

Ne glede na to, ali so namerni ali ne, premiki kripto kitov povzročajo velika nihanja na trgu. Biti na tekočem z aktivnostmi kitov, tako bikovskih kot medvedjih, je preprost način za pridobitev konkurenčne prednosti na kripto trgu.

Znano je, da kiti namerno manipulirajo s cenami digitalnih valut v lastno korist. Vendar pa lahko neučinkovito ravnanje z likvidnostjo kriptovalut vodi tudi kite v propad, kot smo tako spektakularno videli med Sam Bankman Friedpade v nemilost.

Toda kako ti kiti nadzirajo gibanje cen digitalnega premoženja in kako se izogniti temu, da bi vas njihovi pljuski odplaknili?

Kaj je kripto kit?

V bistvu je kripto kit naslov denarnice, ki vsebuje precej veliko količino določene kriptovalute. V večini primerov je število kovancev, potrebnih za opredelitev kot kit, subjektivno, čeprav bi se večina kripto skupnosti strinjala, da posedovanje 1,000 BTC podeli status "Bitcoin Whale".

Imetje velikih količin kriptovalut daje tem kitom ogromen nadzor in vpliv na trge. Da bi dobili idejo, si poglejmo Dogecoin (DOGE). Največji imetnik DOGE v glavnem omrežju Dogecoin ima v lasti 24 % celotne ponudbe DOGE. S tleskom prstov bi lahko ta denarnica razprodala njihove kovance in na grafikonu DOGE natisnila katastrofalno rdečo svečo.

Čeprav to zaradi omejene likvidnosti ni dobra ideja, ima ta kit velik vpliv na gibanje cen DOGE. Zaradi tega veliko kitov raje trguje s kriptovalutami v poslih OTC (over-the-counter), kjer ne bodo neposredno vplivali na cene kriptovalut.

Kitom so na voljo določene tehnike tržne manipulacije, ki bi se jih mi, male ribe, morali zavedati. 

Kako kiti premikajo kripto trg

Tako kot v pravem oceanu gibanje in vedenje kitov vznemirja in moti življenja preprostih kozic, ki se ujamejo v njihovo moč. Tukaj je nekaj pogostih načinov, kako kripto kiti manipulirajo s cenami.

Nakup/Prodaja zidov

Kiti mentalno izčrpavajo naklonjene kupce z nastavljanjem velikih prodajnih naročil in ustvarjanjem tako imenovanega prodajnega zidu. Kaj to pomeni? Predstavljajte si, da ste trgovec in pričakujete podobno kripto sredstvo Etereum (ETH) da se podražijo. 

Odpravite se na kripto borzo, kot je Binance, da kupite ETH, a ko pogledate knjigo naročil, vidite zidan zid prodajnih naročil v vrednosti 10 milijonov dolarjev. To pomeni, da morajo biki kupiti ETH v vrednosti 10 milijonov dolarjev, cena pa se skoraj ne bo premaknila.

Debela prodajna stena je pogosto dovolj, da odvrne kupce, ki odstranijo svoja nakupna naročila, in pusti, da standardni tržni pritisk na prodajo premaga bike in zniža cene. To tehniko je mogoče uporabiti tudi pri NFT zbirke.

"Toda zakaj bi kit namerno zniževal cene, če ima veliko količino kriptovalute?!" Slišim, da sprašuješ. Odgovor je preprost, to pomeni, da lahko kupijo več po še nižjih cenah. 

Kot verjetno ugibate, nakup sten deluje na enak način kot prodaja sten, le v nasprotni smeri. Medvedji prodajalci s kratkimi pozicijami bi lahko videli zid velikih nakupnih naročil in zaprli svoje kratke prodajne pozicije ter izgubili vero v svojo medvedjo pristranskost. Pri tem morajo medvedi odkupiti določeno kriptovaluto, s katero se trguje, da zaprejo svoje kratke hlače, kar dvigne cene.

Lov na likvidacije

Volatilnost na kripto trgu je samoumevna, a ko trgovci uporabijo veliko finančnega vzvoda, postanejo stvari še bolj nore. Ko so trgovci s finančnim vzvodom likvidirani, morajo samodejno zapreti svoje pozicije, da vrnejo vse, kar so si izposodili ob odprtju pozicije.

Preprosto povedano, ko se dolga pozicija likvidira, mora trgovec samodejno prodati valuto, s katero se trguje, in obratno za kratko pozicijo. Trg s prevelikim finančnim vzvodom povzroči kaskado prisilnih likvidacij, ki povzročijo dramatična gibanja cen.

Ko kripto kiti nepričakovano opravijo velike nakupe ali prodaje, lahko sprožijo te likvidacijske točke, ki prisilijo trgovce, da zaprejo svoje pozicije. 

Več denarnic

Za nekatere je biti Bitcoin kit in imeti Bitcoin denarnico, napolnjeno s tisoči BTC, statusni simbol. Vendar pa so drugi kiti bolj diskretni in ne želijo, da se njihovo gibanje spremlja v verigi blokov.

Takšni kiti svoje imetje ločijo v manjše denarnice, da radovedneže odvrnejo od svojih denarnic. Z izogibanjem odkrivanju lahko ti kiti manipulirajo s trgom, ne da bi bili njihovi premiki prepoznani kot transakcije s kiti.

Ta primer kaže, da imajo te štiri denarnice zgodovino pošiljanja SHIB med seboj. Medtem ko ima največja denarnica 0.192 % ponudbe SHIB, tvori skupino z drugimi denarnicami, ki skupaj držijo 0.443 %.

Znani kripto kiti

Vsi kripto kiti niso anonimni. Pravzaprav so nekateri največji imetniki nekaterih valut javne osebnosti, ki so dobro prepoznavne v kripto industriji. Na splošno te javne osebnosti ne sodelujejo pri praksah tržne manipulacije, ki so običajne med anonimnimi kiti.

• mikrostrategija – Programsko podjetje Michaela Saylorja je eno najobsežnejših javno priznanih Bitcoin kitov na svetu.
• Brian Armstrong – Ustanovitelj Coinbase je bil prvi vlagatelj v digitalna sredstva, kot je Bitcoin.
• Tesla – električno vozilo Elona Muska je leta 1.5 slavno kupilo BTC v vrednosti 2021 milijarde dolarjev.
• Dvojčka Winklevoss – podjetniška dvojčka Tyler in Cameron Winklevoss lastnik približno 70,000 bitcoinov in ustanovil kripto borzo Gemini. 
• Vitalik Buterin – Muhasti ustanovitelj Ethereuma je razumljivo ETH kit. Bil je tudi največji Šiba Inu (SHIB) kita, pred sežiganjem kovancev SHIB ni nikoli želel.

Nekoč je Sam Bankman-Fried veljal za kripto kita, vendar so njegova zloglasno slabo upravljana sredstva privedla do njegove smrti. Bilanca stanja FTX je bila polna žetonov kriptovalut, kot sta žeton FTX (FTT) in serum (SRM), z visoko tržno kapitalizacijo in nizko likvidnostjo.

Ko so začele krožiti govorice, da je FTX insolventen, na trgu ni bilo dovolj likvidnosti, da bi vzdrževala prodajni pritisk na te žetone. Bilanca stanja FTX je bila podprta le z umetno napihnjenimi sredstvi, kar je na koncu pomenilo, da niso imeli dovolj likvidnih sredstev za plačilo svojim vlagateljem.

Kaj je Crypto Whale Watching?

Eden od dvoreznih mečev funkcionalnosti blockchain je, da je vse pregledno in preverljivo v verigi, kar pomeni, da lahko vsakdo sledi premikom kripto kitov. Kiti se lahko temu do neke mere izognejo tako, da svoje imetje razdelijo na več denarnic, vendar lahko izkušeni preiskovalci blockchaina še vedno razmeroma enostavno najdejo povezane denarnice.

Opazovanje kitov je koristna veščina. Kiti so na splošno izurjeni trgovci z odličnim poznavanjem in razumevanjem trga. Sledenje kitovim denarnicam je dober način za prepoznavanje kriptovalut, ki bi lahko imele na obzorju pozitivne katalizatorje.

Po drugi strani pa, če kit začne prodajati določeno kriptovaluto, bi to lahko kazali, da veliki igralci na trgu napovedujejo slabe novice. Če priljubljeni računi Twitter všeč Opozorilo kitov če delijo, da kit pošilja veliko količino kriptovalut na borzo, se morda pripravljajo na veliko razprodajo.

Pomembno se je zavedati, da kiti vedo, da lahko te informacije vidi vsak, zato morate upoštevati, da so morebitne transakcije s kiti lahko tudi še ena plast manipulacije, ki vas spelje na napačno pot.

Prednosti in slabosti kripto kitov in opazovanja kitov

Kljub vsem svojim taktikam in tehnikam so kripto kiti tudi sila dobrega v kripto industriji. Oglejmo si prednosti in slabosti kripto kitov in opazovanja kitov na kripto trgu. 

Prednosti

• Podprite kripto projekte – Kiti, ki kupujejo in imajo določene kriptovalute, vzamejo veliko število kovancev iz obtoka, s čimer povečajo pomanjkanje žetonov in zmanjšajo morebitni prodajni pritisk.
• Zagotovite visoko likvidnost – kripto kiti včasih zagotovijo likvidnost decentraliziranim borzam, da zaslužijo provizije za trgovanje. To zmanjša nestanovitnost cen z večjo globljo likvidnostjo trga znotraj parov žetonov.
• Identificirajte nove posle – sledenje denarnicam whale je dober način, da veste, kaj pametni denar pričakuje, da se bo naslednje zgodilo na kripto trgu.

Proti

• Tržna manipulacija – kripto kiti izvajajo močan nadzor nad trgom in lahko manipulirajo s cenami, da poskušajo vplivati ​​na vaše posle in naložbene odločitve.
• Težave s centralizacijo – Če pogledamo nazaj na primer Dogecoin, če ima ena denarnica tako visoko koncentracijo kovancev, bi morda lahko izsiljevali razvijalce, da bi delovali v skladu z njihovimi interesi. Njihova sposobnost uničenja vrednosti digitalnega sredstva je grožnja decentralizaciji.

Na stranski strani

• Nikoli ne pozabite, da je kripto trg okolje PvP. To je igra z ničelno vsoto, v kateri si kiti aktivno prizadevajo pridobiti vrednost s trga na račun drugih. 

Zakaj bi morali skrbeti

Spoznavanje kripto kitov in tehnik, ki jih lahko uporabljajo za manipulacijo trga, vam lahko pomaga pri sprejemanju premišljenih odločitev v kripto prostoru.

Pogosta vprašanja

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
• vir: https://dailycoin.com/crypto-whales-how-big-wallets-shift-tides-in-crypto-market/