Ne glede na splošno javno naravo Bitcoina je bil ves čas uveden kot nejavna rešitev za izvajanje denarnih transakcij brez posredovanja tretjih oseb. Vendar pa je z vse večjo sofisticiranostjo strategij in instrumentov oblasti za namigovanje skladov v kriptovalutah postalo jasno, da čeprav so transakcije v verigi blokov povezane izključno z naslovi žepov, jih je mogoče znova izslediti do ustanov ali ljudi.
To je vodilo do novih metod za prikrivanje vaših transakcij z bitcoini, zlasti mešanja transakcij z bitcoini. Toda kaj je mešanje bitcoin transakcij? Kako deluje? In ali je dovoljeno?
Kaj je mešanje transakcij Bitcoin?
Mešanje transakcij bitcoinov je v glavnem sestavljeno iz mešanja vsote kriptovalut, katerih prioriteto in pot poskušate pokriti, z neomejeno vsoto različnih sredstev. Ljudje to počnejo prek mešalnika bitcoinov, v katerem koli drugem primeru imenovanega mešalnik bitcoinov.
Centralizirani proti decentraliziranim mešalnikom
Obstajata dve glavni metodi za združevanje vašega bitcoina: centralizirani mešalnik bitcoinov ali decentraliziran mešalnik bitcoinov.
Centralizirani mešalniki bitcoinov so dobesedno korporacije, ki morda želijo vzeti vaš bitcoin in ga zamenjati za drug bitcoin za ceno storitve. Te korporacije nudijo preprosto rešitev za mešanje vašega bitcoina.
Ti pa kljub temu še vedno predstavljajo problem zasebnosti. Podjetje bo kljub temu obravnavalo datoteko o tem, kdo je pridobil kateri bitcoin in od koder je prišel. Težava je v tem, da bo podjetje zelo verjetno prisiljeno objaviti takšne podatke ali jih predati tretji priložnosti.
Decentralizirani mešalniki bitcoinov spet uporabljajo protokole blockchain, podobne CoinJoin, da prikrijejo izvor sredstev. CoinJoin je predvsem tehnika anonimizacije, ki se uporablja za dodajanje sloja zasebnosti javni verigi blokov.
Protokol CoinJoin dovoljuje množici strank, da skupno združijo količino bitcoinov, nato pa jih prerazporedijo, tako da bodo vsi spet dobili enako količino bitcoinov. Po metodi nihče ne more povedati, kdo je kaj pridobil ali od kod je prišlo.
Ali je mešanje transakcij Bitcoin zakonito?
Moč za prikrivanje izvora sredstev je mešalce bitcoinov spremenila v leglo pranja denarja. Ali so mešalniki bitcoinov dovoljeni ali ne, je odvisno od pravnih smernic, ki veljajo v kraju, kjer prebivate. Februarja 2021, po aretaciji Romana Sterlingova, domnevnega ustvarjalca Bitcoin Fog, takrat ZDA Je dejal namestnik pomočnika generalnega državnega tožilca Brian Benczkowski da je "prizadevanje za prikrivanje transakcij virtualne valute [preko mešalnika] kaznivo."
Monetary Motion Job Pressure »pravilo o potovanjih« v ZDA in Peta direktiva o preprečevanju pranja gotovine v Evropski uniji zdaj zahtevata, da trgovec na drobno s kripto menjalnicami deli podatke o začetniku in prejemniku poleg kripto transakcij, kar skoraj prisili standardne kriptomenjalnice, da prepovejo “ okužena“ gotovina ali gotovina, ki je bila združena.
Kovček za denar Twister
8. avgusta 2022 je Oddelek ameriškega ministrstva za finance za mednarodno upravljanje lastnine (OFAC) dodal Twister Money, enega izmed mnogih največjih mešalnikov kriptovalut, na kontrolni seznam posebej določenih državljanov in blokiranih posameznikov (SDN), zaradi česar je uporaba odprtega -izvorni protokol je nezakonit. Informacije so pretresle kripto svet, saj so številni glavni kripto trgi in ponudniki začeli izvajati povsem nove smernice.
Čeprav to ni bil primarni kripto mešalnik, na katerega so se osredotočile oblasti ZDA, je razlika v tem, da se Twister Money v primerjavi s primerom Bitcoin Fog ne upravlja centralno. Je decentraliziran protokol; odprtokodni program. The Sporočilo za javnost Ministrstva za finance ZDA je nekako enostavno v svojem besedilu:
Sposobnost in celovitost sankcij OFAC izhaja […] iz zmožnosti OFAC, da določi in doda posameznike v evidenco SDN
Težava nastane, ko pomislite na resnico, da programska oprema ni entiteta ali posameznik, ampak precej koda, kot so ugotovili številni razvijalci. Vendar, zakaj je resnica, da je programska oprema koda, problem? Lepo, v skladu z vsako računalniško znanostjo in jezikoslovjem je znanje jezik. In ker se nekateri hitro uravnavajo, prenos označujejo za neustavnega, je jezik naprava, ki jo uporabljamo za pogovor, in trdijo, da je posledično koda kot jezik zaščitena pod Prvo spremembo strukture ZDA.
Nevarno podjetje
Mešanje transakcij bitcoinov daje zelo dobro raven zasebnosti osebni verigi blokov v vsakem drugem primeru. Kljub temu je ta zmogljivost mešalnike transakcij bitcoinov spremenila v žarišča pranja denarja.
Če je priporočljivo, da vaše transakcije z bitcoini ostanejo osebne, vam mešalniki bitcoinov ponujajo zelo dober izbor. Čeprav tvegate, da ste povezani s kaznivim dejanjem, vaš denar morda mislijo, da je "okužen" na številnih najbolj vročih kriptovalutah.
#Bitcoin #Transakcija #Mešanje #Delo #Pravno
