Kaj je Tornado Cash? Podatkovna inteligenca PlatoBlockchain. Navpično iskanje. Ai.

Kaj je Tornado Cash?

Časovni žig: 5. september 2022 12
Delite nekaj Bitpinas ljubezni:

Montaža: Nath Cajuday

Novica o sankcioniranju znanega kripto mešalnika (tumblerja) je postala viralna, ko je ameriška vlada aretirala domnevnega razvijalca omenjene pametne pogodbe. Kaj je TornadoCash? Kaj v resnici počne? Ali lahko vlada sankcionira celo decentralizirano tehnologijo?

Disclaimer: To ni finančni nasvet. Članek je namenjen izobraževanju o predstavljeni temi. Pred vlaganjem in vključitvijo vanjo opravite potrebno skrbnost pri raziskovanju kriptovalut in tehnologije veriženja blokov.

Tornado Cash, ki je bil predstavljen leta 2019, je protokol verige blokov, narejen za pošiljanje in prejemanje anonimnih transakcij z mešanjem kripto z naborom drugih kripto v lasti drugih imetnikov – anonimizira uporabnika aplikacije v procesu.

Spodobni imetniki kriptovalut lahko privatizirajo svoje transakcije tako, da svoja sredstva pošljejo Tornado Cash. Nato bo protokol, ki je zasnovan za pošiljanje njihovih sredstev v skupino kripto, poslal njihova sredstva v novo denarnico po serijah, bodisi v lasti uporabnika ali ne. 

To je bilo mogoče, ker je Tornado Cash kripto mešalnik. Kripto mešalnike (Tumblers) uporabljajo kripto navdušenci, ki želijo svoje transakcije narediti zasebne. Večina transakcij, izvedenih v verigi blokov, se zabeleži in jih lahko spremlja vsak, ki uporablja platforme, kot je Etherscan (za transakcije, ki temeljijo na Ethereumu). Mešalniki kriptovalut ne zahtevajo preverjanj Spoznaj svojo stranko (KYC), zato so lahko vsi uporabniki anonimni.

(Kaj je mešalnik kriptovalut in kako deluje? Preberite tukaj.)

Zaradi tega pa lahko Tornado Cash kriminalci uporabljajo tudi za pranje denarja, kar je pritegnilo pozornost ameriške vlade. Zaradi tega je ministrstvo za finance ZDA 8. avgusta 2022 uvedlo sankcije proti Tornado Cash.

»Danes ministrstvo za finance sankcionira Tornado Cash, mešalnik virtualnih valut, ki pere prihodke od kibernetskih kaznivih dejanj, vključno s tistimi, storjenimi nad žrtvami v Združenih državah,« je povedal Brian E. Nelson, podsekretar ministrstva za finance za terorizem in finančno obveščanje.

»Kljub nasprotnim javnim zagotovilom Tornado Cash večkrat ni uspel uvesti učinkovitega nadzora, ki bi mu preprečil redno pranje sredstev za zlonamerne kibernetske akterje in brez osnovnih ukrepov za obravnavo njegovih tveganj. Ministrstvo za finance bo še naprej agresivno ukrepalo proti mešalcem, ki perejo virtualno valuto za kriminalce in tiste, ki jim pomagajo.”

Razlog za sankcijo Ministrstva za finance ZDA 

Kazalo.

V začetku tega leta je severnokorejska hekerska skupina iz Axie Infinity ukradla kripto v vrednosti približno 625 milijonov dolarjev Lazarus.

Vendar pa je bil s pomočjo centralizirane borze Binance del ukradenih sredstev vrnjen Axie Infinity in je lahko izsledil transakcije hekerjev v verigi blokov.

To je vodilo do poročila, da naj bi bili med incidentom uporabljeni Tornado Cash in drugi kripto mešalniki. (Za podroben opis incidenta preberite članek BitPinas: Binance povrne 5.8 milijona dolarjev ukradenih sredstev, povezanih z vdorom v Axie Infinity.)

Tako je ameriško finančno ministrstvo preučilo nezakonite transakcije prek Tornado Cash in ugotovilo, da je bilo prek protokola od njegove uvedbe nezakonito opravljenih več kot 7 milijard dolarjev.

Medtem, Blend.io, še en kripto mešalnik, ameriška vlada ga je prvič sankcionirala, ker naj bi ga hekerska skupina Lazarus uporabila za pranje denarja, mesec dni po hekerskem incidentu Axie Infinity. (Za več podrobnosti o tem preberite članek BitPinas o Axie Infinity Hack: Crypto Mixer je odobril Ministrstvo za finance ZDA.)

Rezultati sankcije

Po preiskavi se zdaj šteje, da je za državljane ZDA nezakonita uporaba Tornado Cash in kazni se lahko sankcionirajo za tiste, ki bodo dostopali do kripto mešalnika, ne glede na to, ali je bila sankcija izrečena ali pozneje. Namen tega je zmanjšati uporabo aplikacije in vladi omogočiti enostavno spremljanje nezakonitih transakcij iz nje. 

Posledica sankcije je bila nedelovanje spletnega mesta Tornado Cash. Medtem ko je TORN, izvorni žeton protokola, prav tako padel na 56 %.

Nedavno poročilo je tudi razkrilo, da so 29-letnega moškega, ki je domnevni razvijalec, aretirali Služba za davčne informacije in preiskave (FOID) Nizozemske lani 10. avgusta. To je potem, ko je agencija začela preiskavo Tornado Cash junija lani in preiskala nezakonite dejavnosti na spletnem mestu. To je povzročilo več aretacij v procesu.

Odziv skupnosti

Zaradi posredovanja ameriške vlade v zadevo so se nekateri člani skupnosti Web3 odzvali in podvomili v naravo blockchaina.

Glede na Coin Bureau: "Tornado Cash ni nič drugega kot orodje ... Nekateri ga lahko uporabljajo v kriminalne namene, drugi za preprosto zasebnost. Vendar so nam ukrepi, sprejeti proti temu orodju, še enkrat pokazali, kako centralizirane so nekatere stvari: skladišča odprtokodne kode, nekateri stabilni kovanci in gostitelji domen. Poleg tega, če orodje naredite 'nezakonito', ne boste preprečili njegove nezakonite uporabe. Kriminalci po definiciji ne upoštevajo zakona. Najbolj prizadeti so uporabniki, ki spoštujejo zakone.«

LeXpunK_Army: »Kot mnogi od vas veste, nedavne sankcije Tornado Cash predstavljajo eksistencialno grožnjo ne le DeFi, ampak svobodi govora in pravicam do zasebnosti. Sprožilo je intenzivno razpravo in imelo takojšen učinek valovanja v kripto in DeFi. Čeprav je treba še ugotoviti, ali so člani ekipe, ki stoji za Tornado Cash, krivi, je bil pristop, ki ga je sprejel OFAC, napačen in bo še naprej napačen.«

Miles Deutscher: »Do Kwon: brezplačno, Sifu: brezplačno, Alex Mashinsky: brezplačno, Su Zhu: brezplačno, razvijalec Tornado Cash: aretiran. Kripto: Dežela, v kateri je v redu, da malim vlagateljem prikrademo/ogoljufamo milijarde dolarjev, vendar je pisanje kode za zagotavljanje osnovne zasebnosti kaznivo dejanje, ki je zagroženo v zaporu.«

Sklepne misli

Tornado Cash je trenutno na vročem stolu in to lahko sproži več vladnih posegov, ko gre za uporabo tehnologije blockchain. Kripto navdušenci bodo morda zaskrbljeni, ali bo veriga blokov res lahko ohranila svojo anonimnost, toda brez vladnih posegov se bo kriminal razmahnil in bo lahko uporabil tehnologijo za več nezakonitih dejavnosti ter lahko dolgoročno vplival na pravice kripto navdušencev. 

Če mešalniki kriptovalut niso nadzorovani, lahko še vedno perejo umazan denar. S pomočjo teh sankcij lahko vlada zoži njihove preiskave in se bori proti kriminalu. V tem procesu bo to zaščitilo skupnost Web3 pred slabimi akterji.

Ta članek je objavljen na BitPinasu: Kaj je Tornado Cash?

Delite nekaj Bitpinas ljubezni:

Časovni žig:

Več od Bitpinas