Kdo se je ob padcu kriptovalut odrezal slabše: kriminalci ali zakoniti uporabniki?

Nezakonite transakcije s kriptovalutami so upadle v dolarjih, ko so cene žetonov padle v prvi polovici leta 2022, zakoniti posli pa so upadli več kot dvakrat toliko, kar kaže na to, da so kriminalci bolj odporni, čeprav jih organi pregona vse bolje lovijo, navaja poročilo ZDA podjetje za združevanje podatkov Chainalysis Inc.

Dejavnost, povezana s kriminalci, je padla za 15 % na 8 milijard ameriških dolarjev v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021, medtem ko so se zakonite transakcije zmanjšale za več kot dvakrat, 36 %, na 4.5 bilijona ameriških dolarjev, ugotavlja poročilo. The skupna tržna kapitalizacija kripto od začetka leta padel za približno 60 % na nekaj manj kot 900 milijard USD do konca junija. 

"Veliko nezakonitih dejavnosti je cenovno neelastičnih," je v intervjuju za Chainalysis povedal vodja raziskav Kim Grauer forkast. »Ne pada in teče s ceno kriptovalute; vaša odločitev za nakup blaga na temnem trgu je v veliki meri dejavnost, ki temelji na primeru uporabe.« 

To so lahko nezaželene ugotovitve za industrijo, ki se s težavo otepa povezav z nezakonitimi dejavnostmi, kot je uporaba kripto na zdaj nedelujoče spletno mesto Silk Road, ki je domnevno obravnavalo kar 1 milijardo ameriških dolarjev nezakonitih drog in drugih kriminalnih storitev, preden so ga leta 2013 zaprli. 

Natančnejši pregled podatkov pa pove bolj zapleteno zgodbo, saj Grauer pravi, da so svetovni organi kazenskega pregona letos dosegli nekaj resničnih zmag, ko gre za kriminal v industriji.

»Lansko leto je veliko organov kazenskega pregona in vladnih agencij po vsem svetu imelo v kleti tistega kriptovaluta, ki bi vodil njihove preiskave,« je dejala. »Zdaj so razširili svoje sile; povečali so svojo kriptoforenziko in zmogljivosti analize blockchaina.«

Slabe soseske

Medtem ko so se skupne izgube zaradi nedovoljenih dejavnosti v tem obdobju zmanjšale, se je vrednost, izgubljena zaradi vdorov v protokol za decentralizirano financiranje (DeFi), znatno povečala.

Poročilo ugotavlja, da je bilo od januarja do junija letos iz protokolov ukradenih 1.9 milijarde ameriških dolarjev v primerjavi z 1.2 milijarde ameriških dolarjev na isti točki lani.

DeFi je eksplodiral leta 2021 z novimi protokoli in inovativnimi projekti, ki so maja dosegli vrhunec s skupno tržno kapitalizacijo več kot 125 milijard ameriških dolarjev – kar je 16-kratna rast glede na prejšnje leto.

Ker se DeFi ponaša z decentralizacijo in preglednostjo, mnogi objavljajo odprtokodno kodo in ko se začnejo novi projekti, to kodo uporabljajo za svoje platforme. 

Zaradi tega je iskanje ranljivosti za kibernetske kriminalce prelahko, je dejal Grauer, porast vdorov, ki ga zdaj opažamo, pa je učinek zakasnitve slabih akterjev, ki se prebijajo skozi novo kodo, ko je objavljena.

Še ena zadnja poroča Chainalysis dejal, da so medverižni mostovi – protokoli, ki povezujejo ločena omrežja blockchain in omogočajo transakcije med njimi – edinstveno ranljivi za kriminalce, kar je Grauer delil z Forkast. 

»Učinkovito načrtovanje mostu je v bistvu še vedno nerešen tehnični izziv,« je dejala, »kadar koli imate popolnoma novo tehnologijo, se boste potrudili po najboljših močeh, vendar boste v njej našli ranljivosti. Težava je v tem, da [hekerji] iščejo te ranljivosti.«

Množica prevarantov

Kriptoprevare dobijo veliko publicitete, vendar so se izgube zaradi takšnih nezakonitih shem v prvi polovici leta zmanjšale za 65 % na samo 1.6 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko je število posameznih transakcij, ki so bile vpletene v prevare, doseglo najnižjo raven v zadnjih štirih letih in znaša nekaj več kot 900,000. Številke leta 2021 so bile več kot dvakrat večje.

»Prevaranti so prisiljeni spremeniti svoje metode in mislim, da je to dolgoročna sprememba, pri kateri se goljufanja ne boste znebili,« je dejal Grauer, »[vendar] postajajo vse bolj izpopolnjeni v tem, kako pridejo po cilj." 

Grauer je dejal, da so pretekle priljubljene prevare vključevale ustvarjanje lažnih spletnih mest z obljubami o visokih donosih in da je bilo v preteklih letih, ko je bila kriptovaluta v razcvetu, veliko ljudi zvabljenih z upanjem, da bodo hitro obogateli.

Zdaj obstaja večja zavest o teh taktikah, je dodala, zato so morali prevaranti preklopiti na intenzivnejše sheme, ki ciljajo na posameznike v daljšem časovnem obdobju, namesto na pristop razpršenih strelov iz preteklosti. 

Vrednost transakcije na temnem omrežju – delu interneta, do katerega se dostopa s specializirano programsko opremo ali avtorizacijo in se pogosto uporablja za nezakonite dejavnosti – je padla za 43 % v primerjavi z junijem 2021. Chainalysis to »skoraj zagotovo« pripisuje ministrstvu za finance ZDA, ki je sankcioniralo Ruska platforma darknet Hydra aprila, ko je trdil, da gre za trg za nedovoljeno izsiljevalsko in hekersko programsko opremo.

Nasprotno pa so se posamezne transakcije z drugimi temnimi spletnimi mesti od takrat povečale, za kar Chainalysis pravi, da je verjetno posledica tega, da nekdanje stranke Hydra premikajo sredstva na druge platforme. 

"Prizadevanja organov kazenskega pregona do neke mere delujejo, vendar imajo velikokrat učinek premika ali problem Whac-A-Mole," je dejal Grauer, "opažamo, da se nekatere migracije dogajajo na nove trge." 

Nedavno tudi ameriško finančno ministrstvo naredil korake za boj proti pranju denarja z uporabo kriptovalut, pri čemer je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) dodal kripto mešalnik Tornado Cash na svoj seznam posebej določenih državljanov. 

Medtem ko nekateri zagovorniške skupine umikajo OFAC je s trditvijo, da poteza krši njihovo pravico do zasebnosti, trdil, da je Tornado Cash od ustanovitve leta 7 opral več kot 2019 milijard ameriških dolarjev in ga uporabljajo prevarantske države. 

"To je korak, ki kaže, da je OFAC izjemno pripravljen in nestrpen, da izkoristi priložnost in uporabi nekatere naprednejše metode, da prepreči, da bi sredstva prišla v Severno Korejo," je dejal Grauer.