XRP Whales selijo milijone iz Binance, saj grozeči sodni spor povzroča rekordne odlive

• Vlagatelji z globokimi žepi prenašajo sredstva zunaj Binance.
• Binance je v preiskavi ameriških regulatorjev zaradi obtožb o pranju denarja.

XRP kiti ki imajo med 100,000 in 10 milijoni žetonov, so od 1.5. decembra povečali svoja lastniška sredstva za 18.29 % na 11 % – po podatkih analitičnega podjetja Santiment. Nakupne dejavnosti so dodatno pospešili načrti ameriških zakonodajalcev, da bi preganjali izvršnega direktorja Binance Changpeng Zhao (CZ) in 'rdeče zastavice' v dokazu o rezervah podjetja.

Največjo borzo glede na obseg trgovanja naj bi ameriško pravosodno ministrstvo in davčna uprava preiskovala zaradi domnevnega pranja denarja in kršitve kazenskih sankcij. Kljub delitvam na strani tožilcev – nekateri trdijo, da imajo dovolj dokazov proti menjavi CZ, drugi pa menijo drugače – Binance beleži povečane odlive.

Na začetku tedna je borza zabeležila neto odliv v višini 902 milijonov dolarjev, po podatkih Nansena. Kot poroča WhaleAlert, so med vlagatelji, ki premikajo XRP, tudi kiti. Sledilnik je 13. decembra tvitnil, da je bilo 300,000,000 XRP v vrednosti 115 milijonov dolarjev poslanih z Binance na neznano destinacijo.

Odlivi XRP iz Binance so povezani z nepreglednim dokazom o rezervah borze

V nekaj urah narazen se je drugih 37,371,039 XRP v vrednosti 14 milijonov dolarjev premaknilo iz Binance na nepreverjeno destinacijo. Del odlivov Binance – ki zdaj znašajo več kot 1 milijardo dolarjev – bi lahko bil delno povezan z nepravilnostmi na nedavno objavljenem dokazu o rezervah borze s strani Mazarsa.

Pismo revizijske družbe se glasi: »ugotovili smo, da je bil Binance 97-odstotno zavarovan s premoženjem, ne da bi upoštevali sredstva zunaj obsega, ki so jih stranke zastavile kot zavarovanje za sredstva v obsegu, posojena prek storitve marže in posojil, kar je povzročilo negativna stanja v poročilu o odgovornosti strank. Z vključitvijo In-Scope Assets, posojenih strankam prek kritja, in posojil, prekomerno zavarovanih s Out-Of-Scope Assets, smo ugotovili, da je bil Binance 101-odstotno zavarovan."

Na podlagi poročila se strokovnjaki iz industrije sprašujejo, zakaj borza ni v celoti razkrila svojih notranjih kontrol in njihove učinkovitosti. Nekdanji vodja Urada za uveljavljanje interneta pri Komisiji za vrednostne papirje, John Reed Stark, je dejal: "Binanceovo poročilo o dokazilu o rezervi ne obravnava učinkovitosti notranjega finančnega nadzora, ne izraža mnenja ali zaključka zagotovila in ne jamči za številke."

Mazarsovo poročilo – objavljeno 7. decembra – je pokazalo, da Binanceove rezerve Bitcoin upravljajo z več kot 575,742.42, vrednimi 9.7 milijarde $ po trenutni ceni. Podjetje se je zavzemalo tudi za dokazilo o rezervah drevesa Merkle, ki uporabnikom omogoča preverjanje njihovih sredstev – nekaj, kar strokovnjaki imenujejo neustrezno, ker ne vključuje obveznosti.