FTX je dosegel radar britanskega finančnega nadzornika

Regulativni nadzor po vsem svetu postavlja borze kriptovalut pod vse večji pritisk, kot FTX.

Organ za finančno ravnanje, ki je pred tem izrazila pomisleke glede Binance's ukvarjati z državo primarno plačilno omrežje, zdaj oddaja alarm, da opozori na grožnjo FTX.

V zadnjem opozorilu, izdanem prejšnji petek, je finančni nadzornik Združenega kraljestva izjavil, da borza ni pooblaščena za delovanje kot ponudnik finančnih storitev v državi.

FCA opozarja, da FTX ni pooblaščeno podjetje

FCA je poudarila, da podjetje, ki ga vodi Sam Bankman-Fried, cilja na britanske potrošnike brez regulativnega nadzora ali dovoljenja. Uporaba storitev nepooblaščenega subjekta je izjemno problematična, če podjetje naleti na finančne težave.

Na pamet

"Ne boste imeli dostopa do službe finančnega varuha človekovih pravic ali zaščiteni s shemo nadomestil za finančne storitve (FSCS), zato je malo verjetno, da boste dobili svoj denar nazaj, če gre kaj narobe."

Nadzorni organ Združenega kraljestva je postavil stroge zahteve za več kot 50,000 finančnih podjetij v Združenem kraljestvu. Da bi ta podjetja lahko zakonito delovala v državi, morajo izpolnjevati določene zahteve, vključno z registracijo podjetja in skladnostjo proti pranju denarja.

Preprosto povedano, podjetja, povezana s kripto, bodo morala pridobiti kripto licenco, ki jo je odobrila FCA, in sprejeti omejitve KYC za stranke.

V skladu z režimom registracije kriptosredstev FCA AML/CTF je mogoče vsako podjetje, ki ni spoštovalo pravil proti pranju denarja, začasno ustaviti, tistim, ki niso izpolnili zahtev, pa ni dovoljeno izvajati reguliranih poslovnih dejavnosti v državi.

FTX ni edino podjetje, ki se je znašlo pod radarjem britanskega nadzornika. Odkar so zanimanje in naložbe v kripto trg začeli cveteti v letu 2021, so regulatorji po vsem svetu pozorno spremljali njihovo delovanje.

Nadzor je postal intenzivnejši, saj je nastajajoča industrija nenehno dosegala rekorde kriminala.

Organ za finančno ravnanje je zahteval, da menjalnice kriptovalut in trgovalne platforme pridobiti ustrezne licence; neupoštevanje te zahteve bo imelo za posledico, da FCA blokira dostop do domačih trgov za tuje borze kriptovalut, ki niso registrirane v državi.

Lansko leto je bil Binance zaradi pomanjkanja domačih licenc tarča nadzornih psov Združenega kraljestva in Japonske. Vodilna borza se je morala prilagoditi, da je izpolnila pogoje, ki jih je določil organ.

Precejšnje število regulativnih organov in finančnih institucij v drugih državah je izdalo opozorila, ki so bila precej podobna tistim, ki jih je izdalo Združeno kraljestvo, primer Južne Koreje.

Podjetja, ki delujejo v industriji kriptovalut v državi, se bodo morala registrirati pri ustreznih organih in pridobiti potrebna dovoljenja.

Če tega ne bodo upoštevali, bo blokada njihovih spletnih strani začela veljati takoj. Poleg tega potrošniki, ki sodelujejo pri takih nelicenciranih trgovinah, tvegajo kazni.

FTX za reševanje podjetij v težavah

Poleg regulatornega pritiska na njegovo nepooblaščeno delovanje obstaja še en dejavnik, zaradi katerega je FTX pred kratkim v središču pozornosti: njegova sposobnost reševanja propadlih kripto podjetij.

Razprava Sama Bankmana Frieda s Squawk Boxom CNBC je poudarila ta junaški potencial. Generalni direktor FTX je navedel, da ima podjetje 1 milijardo dolarjev za nakupe in reševanje.

Tako je Sam še enkrat pograbil svoj ogrinjalo in v bližnji prihodnosti bomo morda videli novo pomoč, čeprav izvršni direktor ni navedel zneska. Na Twitterju so se v zadnjem času pojavila ugibanja, da bi lahko bilo naslednje ime Voyager.

Sam je v intervjuju potrdil, da je FTX še vedno dobrega zdravja.

Zdi se, da se podjetje, ki stoji za borzo FTX, dobro drži to kripto zimo. FTX in Sam Bankman-Fried sta še daleč od tega, da bi jima zmanjkalo kapitala za izkoriščanje fantastičnih priložnosti na trgu, ki postaja rdeč zaradi nezmožnosti okrevanja cen bitcoinov (BTC).