Global Crypto Ponzi: SEC vloži obtožbe proti ustvarjalcu kluba Trade Coin Club, promotorjem

O Securities and Exchange Commission (SEC) je vložil obtožnico proti ustvarjalcu in promotorjem Trade Coin Club, ki je opisan kot "globalna kripto Ponzijeva shema."

Po podatkih SEC je domnevna ponzijeva prevara od leta 295 do 100,000 zbrala 2016 milijonov dolarjev od več kot 2018 vlagateljev po vsem svetu.

O pritožba navaja, da je v začetku leta 2018 Trade Coin Club objavil, da bo ukinil storitve za prebivalce ZDA. Kmalu je podjetje prenehalo zagotavljati odkupe vsem vlagateljem v Bitcoin in namesto tega zahtevalo, da vlagatelji umaknejo sredstva v "Tcoin,« opisano kot novo kripto sredstvo, ki ga je izdal Trade Coin Club, ki je »končno postalo ničvredno«.

SEC je obtožila Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylorin Jonathan Tetreault za domnevno prevaro.

Trade Coin Club je vlagateljem očitno obljubil, da bodo pridobili od "bota za trgovanje s kripto sredstvi." Pritožba trdi, da dokazi potrjujejo, da Trade Coin Club ni zaslužil donosa od nobenega trgovanja s kripto sredstvi, kaj šele od trgovalnega "bota".

SEC trdi, da je vlagatelje premamila predstavitev, da je ta bot izvedel "na milijone mikrotransakcij vsako sekundo in da bi vlagatelji dnevno prejeli minimalne donose v višini 0.35 odstotka."

SEC trdi, da je Braga, namesto da bi uporabil sredstva vlagateljev za sledenje kripto, domnevno črpal sredstva v lastno korist in za plačilo mreži promotorjev Trade Coin Cluba, vključno s Paradiseom, Taylorjem in Tetreaultom.

Pritožba SEC navaja, da je Braga osebno prejel najmanj 8,396 Bitcoinov od vloženih zneskov (takrat vrednih 55 milijonov USD), pri čemer je Paradise prejel 238 Bitcoinov (takrat vrednih več kot 1.4 milijona USD), Taylor pa 735 Bitcoinov (vrednih več kot 2.6 milijona USD). takrat), Tetreault pa je prejel 158 bitcoinov (takrat vrednih več kot 625,000 $).

Med zvijačo je bilo očitno kršenih več zakonov.

Pritožba zahteva sodno prepoved, izplačilo in civilne kazni. SEC je vložil drugo pritožbo, v kateri trdi, da je Tetreault kršil določbe o registraciji vrednostnih papirjev, in brez priznanja ali zanikanja obtožb se je Tetreault strinjal, da bo poravnal stroške SEC. Poravnavo mora odobriti sodišče.

Global Crypto Ponzi: SEC vloži obtožbe proti ustvarjalcu Trade Coin Cluba, promotorji ponovno objavljeni iz vira https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ preko https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->