Nizozemska aretirala domnevnega Tornado Cash Dev nekaj dni po sankcijah ZDA

Nizozemska agencija za finančni kriminal FIOD je v sredo aretirala 29-letnega razvijalca v Amsterdamu zaradi suma vpletenosti v pranje denarja prek kripto mešalnika Tornado Cash.

FIOD je dejal, da je ekipa junija začela raziskovati Tornado Cash. Preiskavo vodi državno tožilstvo.

"Večkratne aretacije niso izključene," je sporočila davčna služba za informacije in preiskave Izjava, in dodal, da so osumljenca privedli k sodniku.

V začetku tega tedna je ministrstvo za finance ZDA kazni Tornado Cash obravnava obtožbe, da je od uvedbe leta 7 opral digitalna sredstva v vrednosti 2019 milijard dolarjev. Ta številka se ujema s skupno vrednostjo sredstev, poslanih prek Tornado Cash od njegove uvedbe februarja lani, glede na Dune Analytics Armaturna plošča.

Spletni vmesnik platforme je hitro zamračil, potem ko je glavni ponudnik vozlišč Ethereum Infura potegnil vtič, saj je njegovo spletno mesto zdaj brez povezave. Repozitorij kod GitHub je tudi zaprl račun Tornado Cash. Izvorni žeton Tornado Cash, TORN, je od razkritja sankcij propadel za 40 %, na CoinGecko.

"Spletna storitev [Tornado Cash] omogoča prikrivanje izvora ali cilja kriptovalut," je dejal FIOD. »Takšne storitve mešanja pogosto ne preverjajo (kriminalnega) izvora kriptovalut ali ga skoraj ne preverjajo. Uporabniki storitve mešanja to večinoma počnejo, da povečajo svojo anonimnost.«

Circle uveljavlja sankcije Tornado Cash, zaradi česar je DeFi izpostavljen

Protokol Tornado Cash in njegov uporabniški vmesnik sta odprtokodna, kar pomeni, da lahko vsak prispeva k njegovi kodi. Projekt, ki ga poganja Ethereum, se predstavlja kot projekt, ki ohranja zasebnost in uporabnikom omogoča mešanje kriptovalute znotraj pametnih pogodb.

Ko so digitalna sredstva umaknjena iz Tornado Cash - odvisno od tega, kako dolgo so bila v mešalnem bazenu - bi moral biti njihov finančni izvor preveč nejasen, da bi ga opazovalci lahko spremljali, je ideja.

Obstajajo benigni primeri uporabe za Tornado Cash. Po ameriških sankcijah je soustanovitelj Ethereuma Vitalik Buterin, rojen v Rusiji, tweeted uporabil je za zasebno donacijo proukrajinskim enotam.

Ameriške oblasti, skupaj z enotami za analizo verige blokov, kot je Chainalysis, verjamejo, da je protokol priljubljen med severnokorejsko hekersko enoto Lazarus Group, ki ga je domnevno uporabila za pranje kriptovalut, ukradenih v različnih hekerskih incidentih, kot sta Axie Infinite in Harmony napadi.

Toda uveljavljanje ameriških sankcij Tornado Cash se lahko izkaže za zahtevno. V očitnem dejanju kljubovanja je nedavno en anonimni uporabnik poslan majhne količine etra prek protokola slavnim osebam z znanimi naslovi blockchain, vključno s Shaquillom O'Nealom in Jimmyjem Fallonom.

Prepoved denarnic in odprtokodnih repozitorijev lahko pošlje signal, vendar ne odpravi zmogljivosti, pravi Travis Hoyt, glavni tehnološki direktor NetSPI. Verjame, da bi se lahko pojavile bolj neprebojne rešitve.

»Sankcije prav tako poudarjajo, da je obseg, v katerem je to mogoče uveljaviti, omejen z dosegom zakonodaje ZDA, in z globalno in decentralizirano naravo prostora kriptovalut morda še vedno obstaja veliko dodatnih poti za kriminalce, da zasledujejo svoje cilje, ki so izven dosega,« je dejal Hoyt.

Aplikacije DeFi v koraku s podjetji Web2, kot je GitHub, pregledujejo svojo izpostavljenost sankcijam Tornado Cash, zlasti v zvezi s centraliziranimi stabilnimi kovanci, kot je Circleov USD coin (USDC).

Večina na novo prepovedanih naslovov so bile pogodbe USDC, povezane s Tornado Cash. Circle je skoraj takoj ubogal sankcije, tako da je na črni seznam uvrstil več kot 35 naslovov Ethereum in zamrznil 70,000 $ v USDC.

Poteza ministrstva za finance je tudi odprla vrata za nadaljnje sankcioniranje protokolov, po soustanovitelju MakerDAO Runeju Christensenu, ki je skupaj z več delegati MakerDAO, lebdela diverzifikacija skladi državne blagajne, ki podpirajo svoj stabilcoin DAI, popolnoma stran od USDC.

Mika Honkasalo, raziskovalec kripto in MakerDAO povedal Blockworks v začetku tega tedna da skrb presega MakerDAO. Vsak protokol DeFi z izpostavljenostjo USDC, kot je avtomatizirani denarni trg Aave, je tehnično ranljiv za enako obravnavo.

David Canellis je prispeval poročilo.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.