Španija ustavila kripto prevaro, ki je vlagateljem odnesla več kot 110 milijonov dolarjev (poročilo)

Španske oblasti naj bi razbile kriminalno združbo, ki je organizirala veliko prevaro s kriptovalutami. Storilci so poneverili več kot 100 milijonov evrov (110 milijonov dolarjev) več kot 3,000 ljudem po vsem svetu. 

Guardia Civil je na Mallorci aretirala osumljenca, ki velja za člana tolpe.

Operacija 'Mandoa' je bila uspešna

Lokalni medij obvestila da je Guardia Civil (najstarejša agencija kazenskega pregona v Španiji) preiskala kriminalno enoto, ki naj bi tisočim ljudem prek naložb v neobstoječe kriptovalute prikradla približno 110 milijonov dolarjev. 

Policija je sprožila tako imenovano operacijo "Mandoa", potem ko je prejela pritožbo osebe iz province Alava, ki je trdila, da je bila prevarana v kripto goljufiji. 

Preiskava, ki je zajela Baskijo in Balearske otoke, je ocenila, da je prejemnik teh ponarejenih naložb podjetje s sedežem v Palmi de Mallorci. Domnevno podjetje pa je izvajalo ločene prenose v države zunaj Evropske unije. 

Guardia Civil je potrdila, da so člani organizacije zvabili žrtve v svojo shemo s telefonskimi klici, oglasi v časopisih ali SMS-i ter jim obljubljali visoke donose brez tveganja. 

Ko so sklenili pogodbo s strankami in prejeli sredstva, so jim kršitelji omogočili dostop do spletne strani, kjer so lahko s ponarejenimi grafi preverili dobičke svojih naložb. Kriminalci so goljufivim posrednikom celo naročili, naj ostanejo v stiku z žrtvami, da bi jih lahko spodbudili k nadaljnjemu vlaganju v shemo. 

Vendar tolpa ni ugodila prošnji ljudi, da bi pridobili nekaj njihovega dobička. Namesto tega so jim naročili, naj nakažejo več denarja z izgovori, kot sta zaključek letnih bilanc ali plačilo davka.

Policija je do zdaj na Mallorci pridržala le enega osumljenca, ki naj bi bil član hudodelske združbe.

Kriptoprevare lahko povzročijo resno škodo

Takšna goljufija je v zadnjem času prizadela številne posameznike, ki so jim iz žepov pobrali znatne vsote. Kot Kriptokrompir poročali prejšnji teden je imela Škotska Jennifer 190,000 dolarjev dolga, potem ko je postala žrtev sheme s kriptovalutami.

Odločila se je, da bo vse svoje življenjske prihranke vložila v sumljiv projekt, potem ko je na Facebooku videla lažni oglas, v katerem je nastopal britanski novinar in strokovnjak za svetovanje Martin Lewis. 

»Pravzaprav ne morem čisto verjeti, kaj se mi je zgodilo; to je naravnost grozljivo. Potrebovala sem veliko časa, da sem prišla, kjer sem, in misel, da bi izgubila ta dom, očitno zaradi svojih otrok, je grozljiva,« je obžalovala ženska.

Drug primer je prebivalec Hongkonga, ki izgubil ves svoj denar (900,000 $). Postala je žrtev kriminalca, ki jo je kontaktiral na Instagramu in jo pozval k vlaganju v digitalne valute z obljubo velikih donosov. 

Ko je poskušala dvigniti svoja sredstva, je morala plačati določeno provizijo. Ženska si je celo poskušala izposoditi denar od svoje hčerke, preden je ugotovila, da je postala plen.