Po podatkih moskovskega zunanjega ministrstva so oblasti na Nizozemskem aretirale ruskega kripto poslovneža. Dolga roka zakona je dohitela moškega, ki je neposredno povezan z ustanovitvijo dveh platform za izmenjavo kriptovalut, potem ko so ga prijeli v začetku tega meseca, čeprav domnevno na zahtevo ameriških organov pregona.
Na Nizozemskem pridržali ruskega kripto poslovneža
Po poročilu Forkleg news, ki citira neko Marijo Zakharovo z Ministrstva za zunanje zadeve Rusije, so v Amsterdamu aretirali Denisa Dubnikova, soustanovitelja platform za izmenjavo Coyote Crypto in Eggchange.
Ruskega kripto poslovneža so sprva pridržali in postavili v izolacijo na letališču v Mexico Cityju. Preden so ga zdaj vkrcali na let za Nizozemsko, kjer so ga končno aretirale nizozemske oblasti, v skladu z zahtevo, ki jo je predložil ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI), je podrobno opisano v publikaciji.
According to a November 4 Facebook objava by Sergei Mendeleev, the CEO of the DeFi banking platform Indefibank, the U.S is seeking to extradite Dubnikov in relation to a crypto theft dating back to 2018. Some of the digital money is said to have passed through wallets on his crypto exchange platform.
Mendelejev se je v objavi spraševal, kako je bilo mogoče, da je bil ruski državljan, kot je Dubnikov, brez jasnih razlogov zadržan na letališču v Mehiki in nato deportiran, tako kot se je zgodilo.
Mendelejev je nato v zvezi s situacijo poklical rusko zunanje ministrstvo, zaradi česar se je odzvala Maria Zakharova z ministrstva. V odgovoru na poziv je Zakharova potrdila informacije o pridržanju Dubnikova in dodala, da so ruski diplomati na Nizozemskem prisotni, da bi pridržanemu ruskemu državljanu zagotovili pomoč, hkrati pa sodelujejo z lokalnimi organi pregona, da bi zagotovili, da njegove pravice niso kršene. .
Dubnikov aretiran med preiskavami proti pranju denarja proti njegovemu kriptoposlu
The news of Denis Dubnikov’s arrest follows after Bloomberg reported his Eggchange platform being the target of anti-money laundering investigations in Europe and the U.S. In September, the U.S. Treasury Department kazni crypto broker Suex which was operating out of offices in Moscow and Saint Petersburg.
Dubnikov is not the first Russian crypto entrepreneur detained on a U.S. warrant. Back in 2017, the Russian IT specialist Alexander Vinnik was arrested during a family vacation in the Greek city of Thessaloniki. As of that time, American prosecutors claim Vinnik, an alleged operator of the infamous BTC-e exchange, had laundered up to $9 billion through the now-defunct coin trading platform. He has since been extradited to France and obsojen na pet let zapora zaradi pranja denarja.
Vir: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/