preprečevanje pranja denarja

Ministrstvo za finance ZDA in Izrael ustanovita skupno podjetje za boj proti kibernetskemu kriminalu

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Časovni žig: 15. november 2021 2:37 - Spremenjeno: November 15, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

ZDA in Izrael združujejo moči v boju proti naraščajoči grožnji napadov izsiljevalske programske opreme, ki prizadetim žrtvam pogosto pustijo fiskalno uničenje. Sponzorirano Sponzorirano Ministrstvo za finance ZDA združuje moči z Izraelom v boju proti grožnji izsiljevalske programske opreme. Namestnik ameriškega finančnega ministra se je srečal z dvema izraelskima uradnikoma, ministrom za finance in generalnim direktorjem nacionalnega kibernetskega direktorata, da bi formalizirali začetek skupnega podjetja. Podvig želi nadzorovati "razvoj orodij za zmanjševanje tveganja za organe kazenskega pregona za povečanje učinkovitosti analitike in pregona

Kakšne so smernice FATF o DeFi?

Izvorno vozlišče: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Časovni žig: 14. november 2021 9:41 - Spremenjeno: November 14, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Delite nekaj ljubezni do Bitpina: avtor Hans Doringo. Delovna skupina za finančno ukrepanje (FATF), medvladni nadzornik za boj proti pranju denarja, je 28. oktobra 2021 izdala revizije in posodobitve svojih navodil za virtualna sredstva za ponudnike storitev virtualnih sredstev (VASP), ki so bila prva izdano leta 2019. V skladu s povratnimi informacijami in pregledi v zvezi z negotovostjo o tem, kako bo FATF uporabil svoje standarde VASP za decentralizirane finance (DeFi), je telo nadaljevalo z dokončanjem smernic na plenarnem zasedanju, ki je trajalo do oktobra. Posodobljena različica smernic vključuje pojasnila o predlogu FATF za

Ruski kripto poslovnež aretiran na Nizozemskem, je potrdila Moskva

Izvorno vozlišče: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
Časovni žig: 7. november 2021 ob 2 - Spremenjeno: November 7, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Oblasti na Nizozemskem so po navedbah zunanjega ministrstva v Moskvi aretirale ruskega kripto poslovneža. Dolga roka zakona je dohitela moškega, ki je neposredno povezan z ustanovitvijo dveh platform za kripto izmenjavo, potem ko so ga prijeli v začetku tega meseca, čeprav domnevno na zahtevo ameriških organov pregona. Ruski kripto poslovnež pridržan na Nizozemskem Po poročilu Forkleg news, ki je citiral Mario Zakharovo z Ministrstva za zunanje zadeve Rusije, Denisa Dubnikova, soustanovitelja

Kako Binance pomaga pravnim organom, da odstranijo kibernetske kriminalce, ki operejo nezakonita sredstva

Izvorno vozlišče: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Časovni žig: 30. september 2021 ob 9 - Spremenjeno: September 30, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

sponzorirano Po najnovejših statističnih podatkih ZN globalne transakcije pranja denarja dosegajo do 2 bilijona dolarjev na leto. Majhen del te ogromne količine gre skozi ekosistem digitalnih sredstev in odgovorni akterji v njem si prizadevajo, da bi to še bolj zmanjšali. Kot vodilna borza kriptovalut na svetu si je Binance še posebej zadolžil zaščito varnosti in varnosti sveta virtualnih financ. Tukaj je opisano, kako pravnim organom pomaga zapreti kibernetske kriminalce, ki perejo denar. Uničenje 500 milijonov dolarjev vrednega prstana FANCYCAT junija 2021,

Binance med drugim v Singapurju ustavi trgovanje na prostem in storitve depozita fiat

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
Časovni žig: 27. september 2021 ob 8 - Spremenjeno: September 27, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Poleg tega noben uporabnik ne bo mogel kupiti kriptovalut prek fiat kanalov in zamenjav likvidnosti. Do tega je prišlo po tem, ko je Binance izvedel nadaljnje spremembe, da bi bil skladen z Monetary Authority of Singapore [MAS], tako da je ukinil vse povezane posle. Zdaj je Binance pozval svoje singapurske uporabnike, naj umaknejo fiat sredstva in unovčijo žetone do srede, 26. oktobra, ob 04:00 UTC, da bi se izognili morebitnim sporom pri trgovanju. V začetku tega meseca je centralna banka Binance ukazala, naj preneha zbirati posle za stranke rezidente Singapurja. Po tem je borza prenehala ponujati trgovalne pare SGD

Deset kripto borz v Južni Koreji se je prijavilo za registracijo ure pred iztekom roka

Izvorno vozlišče: https://bitcoinerx.com/bitcoin/ten-crypto-exchanges-in-south-korea-applied-for-registration-hours-before-deadline/
Časovni žig: 26. september 2021 ob 3 - Spremenjeno: September 26, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Samo 10 od desetin borz kriptovalut v Južni Koreji se je lahko registriralo pri lokalnih oblasteh, preden se je v petek iztekel čas, kažejo informacije na spletni strani državnega finančnega regulatorja. V petek so kripto borze Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang in skrbnik digitalnih valut Gameper, če naštejemo le nekatere, napredovale pri svojih registracijah. Južnokorejske oblasti še vedno pričakujejo, da bo vsaj 18 drugih kripto borz dokončalo svoje prijave do petka. Aprila je južnokorejska komisija za finančne storitve (FSC) zahtevala, da vse kripto

UK Crypto Exchange je prejel odobritev FCA

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/uk-crypto-exchange-receives-approval-from-fca/
Časovni žig: 2. september 2021 ob 10 - Spremenjeno: September 2, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Menjalnica kriptovalut s sedežem v Združenem kraljestvu Coinpass je prejela odobritev državnega organa za finančno ravnanje (FCA) za delovanje kot podjetje za kripto sredstva. Sponzorirano Sponzorirano Zaradi tega je Coinpass med prvimi kripto borzami s sedežem v Združenem kraljestvu, ki so se v celoti registrirale pri FCA, pravi Coinpass Chief Izvršni Jeff Hancock. Registracija FCA FCA je januarja postala nadzornik podjetij za kripto premoženje za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Od takrat se morajo kripto podjetja pred začetkom poslovanja registrirati pri FCA. Do zdaj je FCA registriral samo šest podjetij in jih še na desetine

To bo Dubajskemu trgu kriptovalut naredilo "fantastično dobro"

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/this-is-driving-dubais-cryptocurrency-market-to-do-fantastically-well/
Časovni žig: 30. avgust 2021 ob 5 - Spremenjeno: Avgust 30, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Dubaj in večji ZAE že dolgo veljajo za rastoča tehnološka in inovacijska središča, ki zagotavljajo vstopne točke na trge Azije in Bližnjega vzhoda. Z eksponentno razvojno rastjo v zadnjih desetletjih velja Dubaj za eno najhitreje rastočih metropolitanskih območij na svetu. Zato ne bi bilo presenetljivo, če bi nekateri špekulirali, da bi se država lahko povzpela tudi med vodilne v prostoru kriptovalut. V nedavnem intervjuju je izvršni direktor Bittrex Global Stephen Stonberg menil, da je Dubaj dobro pripravljen za izkoriščanje rastoče kriptovalute.

Španija: Tu so najnovejše regulativne zahteve za kripto borze

Izvorno vozlišče: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Časovni žig: 27. avgust 2021 ob 2 - Spremenjeno: Avgust 27, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Španska centralna banka je pripravljena uvesti nov postopek registracije za kripto menjalnice do septembra-oktobra. Borze, skupaj s platformami za skrbništvo nad kriptosredstvi in ​​denarnicami, se bodo morale registrirati pri organih, da bodo izpolnjevale zakonske zahteve. S tem bodo po prepričanju institucije obravnavali vprašanja preglednosti in financiranja terorizma. Zgoraj omenjene korake predpisuje Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Lani ga je sprejel španski parlament. Pozneje je bila ta določba vključena v kraljevi odlok-zakon 7/2021. Daje obdobje šestih

Največji DeFi kramp v zgodovini | Ta teden v kriptovalutah - 16. avgusta 2021

Izvorno vozlišče: https://99bitcoins.com/bitcoin-news-summary-aug-16-2021/
Časovni žig: 16. avgust 2021 ob 1 - Spremenjeno: Avgust 16, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Največji vdor v DeFi v zgodovini ima nepričakovan preobrat, Venmo uvaja kripto vračilo denarja in ali lahko uganete, kje družina Bitcoin skriva svoje BTC? Te zgodbe in še več ta teden v kripto. Omrežje Poly je bilo žrtev kibernetskega napada, iz katerega je bilo ukradenih 600 milijonov dolarjev digitalnih sredstev, zaradi česar je to največji vdor v DeFi v zgodovini. Poly Network je pozval kripto borze, naj na črno uvrstijo vse žetone, ki prihajajo z hekerjevih naslovov, toda po nenavadnem preobratu dogodkov je heker od takrat vrnil ukradena sredstva in trdil

Zodia Custody bo ponujala posredniške storitve na Irskem

Izvorno vozlišče: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Časovni žig: 8. avgust 2021 ob 10 - Spremenjeno: Avgust 8, 2021 - Objavil:
Izvorni grozd:
Ponovno objavil Platon

Britansko podjetje za bančne in finančne storitve Standard Chartered je objavilo načrte za razširitev svoje kripto posredniške veje. Sponzorirano Sponzorirano Nedavna poročila kažejo, da bo Zodia Custody začela ponujati storitve na Irskem. Posebej za institucionalne vlagatelje. S tem v mislih postane Standard Chartered zadnja institucija, ki je začela delovati v Republiki Irski. Sledi Bank of New York Mellon, ki je v Dublinu postavila svoje središče za digitalne inovacije. Fintech podjetje Blockdaemon je tudi v Galwayu naredilo svoje. Standard Chartered's veja za podvige in inovacije SC