Posamezniki, ki se skrivajo za anonimnostjo transakcij s kriptovalutami, da bi goljufali vlagatelje, bi morali pričakovati, da bo SEC izsledila njihovo nezakonito dejavnost in jih odgovarjala za svoja dejanja.
Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je promotorju s sedežem v Kaliforniji obtožila domnevne goljufije, povezane z Bitcoini, je regulator objavil 18. novembra 2021. Promotor Ryan Ginster je bil pridržan za,
"...izvedba dveh neregistriranih in goljufivih ponudb vrednostnih papirjev, ki sta od malih vlagateljev zbrali več kot 3.6 milijona dolarjev kriptovalute."
Vložena pritožba predlagatelja bremeni kršitev:
👉 Določbe o preprečevanju goljufij in registraciji Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933
👉 Zakon o borzi vrednostnih papirjev iz leta 1934
Pritožba zahteva:
🔴 trajne prepovedi
🔴 disgorgement s predsodni interesi
🔴 civilne kazni
— SEC (@SECGov) November 18, 2021
SEC je v pritožbi trdil, da je v zadnjih treh letih zbral omenjeni znesek v bitcoinih. Pri tem naj bi bili uporabljeni dve spletni platformi, ki sta malim vlagateljem lažno obljubljali visoke donose. Vključuje obtožbe o prilastitvi najmanj 1 milijona dolarjev iz zbranih sredstev.
Michele Wein Layne, regionalna direktorica urada SEC v LA navedla,
"Posamezniki, ki se skrivajo za anonimnostjo transakcij s kriptovalutami, da bi goljufali vlagatelje, bi morali pričakovati, da bo SEC izsledil njihovo nezakonito dejavnost in jih odgovarjal za svoja dejanja."
SEC zaostri oprijem
Poleg tega ima regulator tudi sprosti njeni rezultati izvršbe za fiskalno. SEC je napovedal vložitev 434 novih tožb, vključno z novimi grožnjami, ki se pojavljajo v kripto prostoru. Gurbir S. Grewal, direktor oddelka SEC za uveljavljanje, opozoriti,
"Letos so bili izvedeni številni kritično pomembni in prvi ukrepi izvrševanja ..."
Med temi dejanji se spomnimo, da je SEC avgusta letos Poloniex LLC zaračunal 10 milijonov dolarjev "za vodenje neregistrirane spletne izmenjave digitalnih sredstev". Kmalu zatem septembra je SEC vložil tožbo proti BitConnectu in njegovim vodilnim delavcem zaradi goljufije v vrednosti 2 milijardi dolarjev.
SEC že nekaj časa poostruje nadzor nad celotnim kripto sektorjem. Pred kratkim je BlockFi domnevno je prišel pod radar regulatorja zaradi svojega posojilnega programa, ki daje obresti na digitalne žetone. Prej je nadzorni organ trdil, da je bil tudi izdelek Lend družbe Coinbase podoben »varnostnemu papirju«.
Nasprotno pa opozorimo na prejšnji primer iz Connecticut. V drugi zadevi je žirija ugotovila, da se več produktov digitalnih sredstev, povezanih z operacijo rudarjenja kriptovalut, ne more šteti za "vrednostne papirje".
Medtem je urad SEC za izobraževanje in zagovorništvo vlagateljev izdal opozorilo vlagateljem o možnih prevare na področju digitalnih sredstev.
Ko že govorimo o prevarah, novo Raziskave je razkrilo, da so bile letos iz protokolov za decentralizirano financiranje (DeFi) ukradene milijarde. Izkoriščanje protokolov DApps in DEX naj bi leta 12 do novembra povzročilo izgube v višini 2021 milijard USD.
Kam vlagati?
Naročite se na naše e-novice