Elliptisk rapport visar att SEC leder amerikanska tillsynsmyndigheter i verkställighetsåtgärder

En ny rapport från Elliptic visar att Securities and Exchange Commission (SEC) leder amerikanska tillsynsmyndigheter i monetära sanktioner mot kryptoföretag med stor marginal. 

Sedan bitcoins skapande 2009 har tillsynsmyndigheter tagit ut 2.5 miljarder dollar i verkställighetsåtgärder mot olika kryptoprojekt. Det mesta kommer från oregistrerade värdepapperserbjudanden, enligt Elliptics forskning.

Av de 2.5 miljarder dollar kom 1.69 miljarder dollar från handlingar som väckts av SEC. Det mesta av SEC: s totala värde, 1.38 miljarder dollar, berodde på oregistrerade värdepapperserbjudanden.

Den första stora åtgärden från SEC kom 2014 när byrån beordrade Bitcoin Savings and Trust att betala mer än 40 miljoner dollar i påföljder relaterade till Ponzi-systemet.

Fortfarande kommer huvuddelen av $ 2.5 miljarder från slutet av Telegram fall i år, när TON Issuer Inc. avgjorde med SEC på grund av sitt påstådda oregistrerade värdepapperserbjudande. Företaget gick med på att returnera över 1.2 miljarder dollar till investerare och betala ytterligare 18.5 miljoner dollar i påföljder.

För att sätta det i perspektiv beställde SEC: s avsmällning för alla fall i räkenskapsåret 2020 uppgick till 3.589 miljarder dollar, medan påföljderna uppgick till 1.091 miljarder dollar. 

Även om SEC har gjort upp den största delen av verkställighetsåtgärderna dokumenterade Elliptic att Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hittills har överträffat värdepappersregulatorn 2021. 

"På senare tid har Commodity Futures Trading Commission (CFTC) framstått som en viktig källa till verkställighetsåtgärder mot kryptoföretag för kränkningar relaterade till bedrägerier, rapporteringsmisslyckanden och tvätthandel", säger rapporten.

Det hänvisar till CFTC: s mål mot Benjamin Reynolds, som i år fick en standarddom i New York och tvingade honom att betala 572 miljoner dollar för en påstådd bedräglig verksamhet som begärde bitcoin från offren.