OFAC uppdaterar sin lista över särskilt utsedda medborgare

Återutgiven av Platon

anhängare: 0

OFAC uppdaterar sin Specially Designated Nationals List PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikal sökning. Ai.

OFAC uppdaterar sin Specially Designated Nationals List

Februari 3, 2023

Demetrios Tseas

Den 1 februari 2023 uppdaterade United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) sin Specially Designated Nationals (SDN)-lista och lade till specifika Ethereum och BitcoinTermen "Bitcoin" kan antingen hänvisa till nätverket Bitcoin, ... Snarare adresser tillsammans med flera individer och enheter.

OFAC, som sitter inom det amerikanska finansdepartementet, administrerar och upprätthåller ekonomiska sanktioner och handelssanktioner baserade på USA:s utrikespolitik och nationella säkerhetsmål mot riktade främmande länder och regimer, terrorister, internationella narkotikahandlare, de som är engagerade i aktiviteter relaterade till spridning av massförstörelsevapen och andra hot mot den nationella säkerheten, utrikespolitiken eller ekonomin i USA. OFAC administrerar olika sanktionsprogram, allt från omfattande till selektiva, och kan rikta sig mot specifika jurisdiktioner, individer, företag och regeringar.

Vad betyder det?
Enkelt uttryckt betyder detta att amerikanska personer, enheter och företag omedelbart måste sluta handla med dessa adresser och associerade enheter/individer som identifieras på SDN-listan eller någon relaterad egendom/intressen som ägs till mer än 50 % av dessa listade enheter och måste blockeraBlock innehåller satser av giltiga transaktioner som hashades och ... Snarare d blockchainEn blockchain är en delad digital reskontra, eller en ständigt upp... Snarare adresser.

Varför är detta viktigt?
Det har varit ett aktivt år för SDN-tillägg i samband med virtuella tillgångar och virtuella tillgångsrelaterade aktiviteter. Om några amerikanska personer, enheter eller företag bedriver affärer på något sätt med dessa sanktionerade parter eller adresser, riskerar de verkställighet, vilket kan leda till civilrättsliga och kriminellaEn brottsling är en individ eller grupp som har dömts... Snarare påföljder. Om någon egendom eller intresse för dessa listade enheter har kontroll vid eller efter tidpunkten för notering av USA eller en amerikansk person, måste de rapporteras till OFAC.

Hur kan blockchain-analysverktyg hjälpa?
CipherTrace Inspector™ och liknande blockkedjeanalysverktyg tillåter finansiella utredare och analytiker att visuellt spåra transaktioner på blockkedjan för att följa kryptovalutor, upptäcka kryptovalutaEn kryptovaluta (eller kryptovaluta) är en digital tillgång des ... Snarare hot och identifiera riskfyllda eller olagliga aktiviteter. Om det bestäms att en adressEn adress är en kryptografisk nyckel som "äger" bitcoins. Detta… Snarare har lagts till på en sanktionerad lista av OFAC, detta tillskrivs i blockkedjeanalysverktyg. Vidare, om det fastställs att en sanktionerad individ eller enhet har kontroll över en plånbokEn enhet, fysiskt medium, program eller tjänst vars enda syfte... Snarare, kan detta tillskrivas i blockchain-analysverktyg. I båda fallen kommer användare att kunna spåra aktivitet till/från/genom de sanktionerade adresserna, vilket ger fonderna insyn som traditionella valutor kanske inte kan erbjuda OFAC eller andra byråer.