WazirX การแลกเปลี่ยน crypto อันดับต้น ๆ ของอินเดียอยู่ที่ ศูนย์ จากการสอบสวนการฟอกเงินมูลค่า 38 ล้านดอลลาร์ด้วยการเชื่อมต่อของ Binance คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินในอินเดียในวันนี้ถูกกล่าวหาว่าออกประกาศแสดงเหตุไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดีย WazirX เกี่ยวกับการสืบสวนการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องในแอพเดิมพันจีนที่ผิดกฎหมาย
ED ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอ้างว่าผู้ใช้แอปการพนันของจีนได้แปลงเงินส่วนสำคัญจากสกุลเงินอินเดียเป็น crypto เหรียญที่มีเสถียรภาพ Tether และโอนไปยัง Binance ในภายหลัง จำนวนเงินทั้งหมดภายใต้เครื่องสแกนคือประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทางการเงินอ้างว่าไม่พบบันทึกใดๆ เกี่ยวกับเงินที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกใน WazirX ในขณะที่กล่าวหาว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AML และ KYC
WazirX ตอบสนองต่อข้อกล่าวหา
Nischal Shetty ซีอีโอของ WazirX ตอบโต้รายงานของสื่อเกี่ยวกับข้อกล่าวหาดังกล่าว ประกาศ EDโดยอ้างว่าพวกเขายังไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นทางการใด ๆ จากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงิน เขากล่าวเพิ่มเติมว่า WazirX ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหลักเกณฑ์ AML และการตรวจสอบ KYC ที่เข้มงวด
1/3
WazirX ยังไม่ได้รับการแจ้งสาเหตุการแสดงจากคณะกรรมการบังคับใช้ตามที่กล่าวไว้ในรายงานของสื่อวันนี้
การโฆษณาWazirX ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) มิถุนายน 11, 2021
ประกาศเฝ้าระวังทางการเงินต่อการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียมาในช่วงเวลาที่สำคัญเมื่อรัฐบาลอินเดียกำลังวางแผนที่จะแนะนำการเรียกเก็บเงิน cryptocurrency ในช่วงมรสุมที่จะเกิดขึ้นของรัฐสภา
หน่วยงานกำกับดูแลของอินเดียยังคงแสดงท่าทีถดถอยต่อ crypto โดยอ้างว่าเป็นเครื่องมือสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และหากกรณีนี้มีเหตุผล ก็สามารถใช้กับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในเชิงบวกได้ เมื่อวานนี้ แหล่งข่าววงในบางแห่งระบุว่ารัฐบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงจุดยืน และรายงานแนะนำว่าชาวอินเดียอาจจัด Bitcoin เป็นประเภทสินทรัพย์
WazirX เป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน crypto ของอินเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในประเทศ Binance ซื้อการแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายน 2019
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
- 11
- 2019
- กิจกรรม
- การนำมาใช้
- ทั้งหมด
- นัยว่า
- AML
- app
- สินทรัพย์
- Avatar
- การพนัน
- บิล
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- เทคโนโลยี blockchain
- ก่อให้เกิด
- ผู้บริหารสูงสุด
- เปลี่ยนแปลง
- ชาวจีน
- การสื่อสาร
- การปฏิบัติตาม
- เนื้อหา
- การเข้ารหัสลับ
- การแลกเปลี่ยน crypto
- การแลกเปลี่ยน Crypto
- คริปโตเคอร์เรนซี่
- cryptocurrency
- เงินตรา
- ชั้นเยี่ยม
- ตลาดแลกเปลี่ยน
- แลกเปลี่ยน
- ทางการเงิน
- รัฐบาล
- สำเร็จการศึกษา
- แนวทาง
- ถือ
- HTTPS
- ที่ผิดกฎหมาย
- รวมทั้ง
- อินเดีย
- การสอบสวน
- การลงทุน
- IT
- KYC
- กฎหมาย
- ตลาด
- การวิจัยทางการตลาด
- ตลาด
- ภาพบรรยากาศ
- ล้าน
- เงิน
- การฟอกเงิน
- เป็นที่นิยม
- เป็นทางการ
- ความคิดเห็น
- การวางแผน
- ยอดนิยม
- บันทึก
- หน่วยงานกำกับดูแล
- รายงาน
- การวิจัย
- Share
- stablecoin
- คำแถลง
- เทคโนโลยี
- Tether
- เวลา
- ด้านบน
- เทรด
- Uk
- ผู้ใช้
- การตรวจสอบ
- ปริมาณ
- WazirX