ผู้ดำเนินการโครงการ Ponzi ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงิน หลังจากการสืบสวนสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิแห่งสหรัฐอเมริกา
ตามที่ การประกาศ จากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ผู้ถูกกล่าวหาสี่ในห้าผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ดำเนินการ AirBit Club ซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเหยื่อ ถูกจับกุมและมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 18 ส.ค. ในขณะที่คนที่ห้าถูกจับกุมในปานามาและเป็น รอการส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา
โครงการนี้เปิดตัวในปลายปี 2015 และขายเป็นสโมสรการตลาดหลายระดับในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิตอล จำเลยอ้างว่าเป็นเจ้าภาพในการนำเสนออย่างฟุ่มเฟือยเพื่อสนับสนุนนักลงทุนให้มีส่วนร่วมด้วยเงินสด โดยให้คำมั่นว่าจะรับประกันผลตอบแทนรายวันจากการขุดและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ในขณะที่พอร์ทัลออนไลน์สำหรับนักลงทุนได้แสดง "ผลกำไร" เหล่านี้เพิ่มขึ้น แท้จริงแล้วไม่มีการขุดหรือการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้น แทนที่จะใช้เงินที่ฝากไว้กับสินค้าฟุ่มเฟือยและอสังหาริมทรัพย์ และถูกกล่าวหาว่าใช้เป็นเงินทุนสำหรับการนำเสนอที่ฟุ่มเฟือยยิ่งขึ้นเพื่อล่อเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อมากขึ้น
ในช่วงต้นปี 2016 สมาชิกสโมสรที่ต้องการถอนเงินได้รับการพบกับข้อแก้ตัว ความล่าช้า และค่าธรรมเนียมที่ซ่อนอยู่ และมีรายงานว่าพวกเขาต้องรับสมัครสมาชิกใหม่หากต้องการรับผลตอบแทน
จำเลยยังพยายามปกปิดโครงการและความเกี่ยวข้องของพวกเขาด้วยการขอชำระเงินค่าสมาชิกเป็นเงินสด โดยกล่าวหาว่าฟอกเงินอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ผ่านกองทุนทรัสต์และบัญชีธนาคารต่างๆ และลบข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับโครงการนี้ออกจากอินเทอร์เน็ต
ตามที่ Cointelegraph รายงานเมื่อเดือนที่แล้ว สมาชิกคนหนึ่งของโครงการ Ponzi ที่ใช้คริปโตในยุคแรก ๆ ซึ่งทำเงินได้ 722 ล้านดอลลาร์ รับสารภาพข้อหาฉ้อโกงและขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน.