ธนาคารกลางของรัสเซียเพิ่งขยายฐานข้อมูลของผู้เล่นในตลาดการเงินที่ต้องสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการเพิ่มบริษัทเข้ารหัสลับหลายแห่งในรายการพร้อมกับหน่วยงานที่มีสัญญาณของโครงการ Ponzi เช่นเดียวกับองค์กรสินเชื่อที่ผิดกฎหมายและผู้ค้า forex
ธนาคารกลางของรัสเซียขึ้นบัญชีดำแพลตฟอร์ม Crypto
ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภาคการเงิน Central of Russia (CBR) ได้ระบุผู้ให้บริการทางการเงินที่ผิดกฎหมายเป็นประจำ และเตือนนักลงทุนชาวรัสเซียเกี่ยวกับแพลตฟอร์มหลอกลวง ในสัปดาห์นี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้เพิ่มบริษัทอีก 105 แห่งเพื่อการเติบโต รายการ ของธุรกิจที่แสดง “สัญญาณของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในตลาดการเงิน”
ในบรรดารายการใหม่ หน่วยงานด้านการเงินได้ขึ้นบัญชีดำบริษัทเข้ารหัสหลายแห่ง ส่วนใหญ่ได้รับการจัดประเภทเป็นแผนการปิรามิดทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน Bitflows, Bitkoresh, Bittrex-global, Crypto Invest Club, Idleminer, Miners Capital และ Money Miner อยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้ นิติบุคคลอื่น Bitford ถูกกำหนดให้เป็น "ผู้เข้าร่วมมืออาชีพที่ผิดกฎหมายในตลาดหลักทรัพย์"
ธนาคารเตือนประชาชนว่าเพื่อให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่ในสหพันธรัฐรัสเซีย ผู้ให้บริการจะต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลางหรือลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแล “หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ เป็นไปได้มากว่าองค์กรจะดำเนินการอย่างผิดกฎหมาย และผู้บริโภคอาจถูกหลอกลวงได้” เจ้าหน้าที่กล่าว พร้อมเตือนว่ากฎหมายปัจจุบันไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแพลตฟอร์มที่ผิดกฎหมาย
เมื่อเดือนที่แล้ว Bank of Russia ขึ้นบัญชีดำองค์กร XNUMX แห่ง ได้แก่ To The Mars, To The Moon และ TTM Group ซึ่งเชื่อมโยงกับการส่งเสริม ฟินิโกะ ปิรามิดการเข้ารหัสลับ ความเสียหายทางการเงินที่เกิดจากโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่ มีมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์ ตามการประเมินโดยอิสระของ Forklog NS รายงาน โดย Chainalysis เปิดเผยว่าปิรามิดได้รับ bitcoin มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ในเวลาน้อยกว่าสองปีก่อนที่มันจะพังทลายลงในฤดูร้อนนี้
CBR ขึ้นบัญชีดำ Finiko ในเดือนกุมภาพันธ์และมีการเพิ่มโครงการ cryptocurrency 15 โครงการในเดือนมิถุนายน “เพื่อปราบปรามกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ธนาคารแห่งรัสเซียใช้มาตรการเพื่อบล็อกเว็บไซต์ของบริษัทดังกล่าว และยังมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศเพื่อใช้มาตรการอื่น ๆ ” เจ้าหน้าที่อธิบาย
ธนาคารกลางของรัสเซียได้อย่างต่อเนื่อง ตรงข้าม การนำ cryptocurrencies มาใช้ ออกคำเตือนหลายครั้งสำหรับนักลงทุน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รองประธานบริษัท Sergei Shvetsov ระบุ ธนาคารจะไม่สนับสนุนการเข้าถึงตลาดคริปโตที่เพิ่มขึ้น โดยยืนยันว่าคริปโตเคอเรนซี “มีความเสี่ยงสูงและมีสัญญาณของโครงการปิรามิด” เมื่อต้นเดือนกันยายน หน่วยงานกำกับดูแล แนะนำ ธนาคารปิดกั้นบัตรและกระเป๋าเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมกับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto และในเดือนกรกฎาคม CBR ให้คำแนะนำ ตลาดหลักทรัพย์รัสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายเครื่องมือเข้ารหัสลับ
คุณคิดว่า Bank of Russia ปฏิบัติต่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ crypto อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่? แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
อ่าน คำปฏิเสธ
ที่มา: https://news.bitcoin.com/bank-of-russia-lists-crypto-companies-among-financial-pyramids/