สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) มี ร้องขอ ผู้ก่อตั้งที่ถูกกล่าวหาของ crypto 147 ล้านดอลลาร์โครงการ Ponzi Control-Finance ได้รับการประกาศให้เป็นค่าเริ่มต้น
เมื่อวันที่ 3 เมษายน CFTC ได้ยื่นคำตัดสินเกี่ยวกับการผิดนัดหลังจาก Benjamin Reynolds ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ Control-Finance ไม่ตอบสนองต่อการร้องเรียนของผู้กำกับดูแล
CFTC ไม่สามารถค้นหา Reynolds หลังจาก 10 เดือน
การร้องเรียนของ CFTC คือ ยื่น ในช่วงเดือนมิถุนายน 2019 — กล่าวหาว่า Reynolds ยักยอกเงินอย่างน้อย 22,858 BTC จากลูกค้ามากกว่า 1,000 รายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2017
ในเดือนมกราคม 2020 สำนักงาน ก.ล.ต ร้องขอ มีเวลาเพิ่มเติมในการค้นหา Reynolds ท่ามกลางการสอบสวนต่อเนื่องในเกาหลีใต้
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2019 หน่วยงานกำกับดูแลได้พยายามให้บริการแก่ Reynolds ตามที่อยู่สองแห่งที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการโครงการ ภายหลังได้เรียนรู้จากนักลงทุนกลุ่ม Control-Finance ว่าผู้ต้องหาอาจตั้งอยู่ในเกาหลี
CFTC พร้อมกันได้ยื่นหนังสือแจ้งการเลิกจ้างโดยสมัครใจโดยไม่กระทบต่อ Control-Finance
โครงการ Ponzi ทำเงินได้ 147 ล้านดอลลาร์
การร้องเรียนของ CFTC อ้างว่า Control-Finance อ้างว่าเปลี่ยนเงินทุนของลูกค้าไปยังการดำเนินการซื้อขายของพนักงานที่เชี่ยวชาญ ในขณะที่โอนเงินทุนของผู้ฝากรายใหม่ไปยังนักลงทุนรายเดิมของโครงการเพื่อสร้างภาพลวงตาของผลกำไรและสร้างความตื่นเต้น
บริษัทได้สร้างโครงการพีระมิดรอบโปรแกรมพันธมิตรที่ได้รับการอ้างว่าได้รับการส่งเสริมบน Twitter, Facebook และ YouTube ในเดือนกันยายน 2017 Control-Finance ได้ลบเว็บไซต์ หยุดการจ่ายเงินให้กับพันธมิตร และลบเนื้อหาโฆษณาออกจากโซเชียลมีเดีย
ในขณะที่อ้างว่าเงินของลูกค้าจะถูกส่งคืนในช่วงสองเดือนต่อมา ทั้งคู่เป็นโครงการที่ชำระบัญชี 22,858 BTC ที่อยู่ในครอบครองเป็นเงินประมาณ 147 ล้านดอลลาร์
Control-Finance พยายามฟอกเงินผ่านการทำธุรกรรมนับพัน โดย BTC มาถึงกระเป๋าเงินที่ถือไว้กับ CoinPayments การแลกเปลี่ยน crypto ของแคนาดาในที่สุด