ผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีที่ถูกกล่าวหาสามคนดำเนินโครงการ Ponzi ซึ่งหลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 100 รายด้วยเงินกว่า 35 ล้านดอลลาร์ ตามคำฟ้องของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยเหยื่อในศาลรัฐบาลกลางของรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตามที่ การประกาศ เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 เมษายน Q3 Investment Recovery Vehicle ซึ่งเป็นตัวแทนของนักลงทุนที่ถูกฉ้อโกง กล่าวหาว่าผู้ค้า crypto สามคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเหยื่อโดยสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับสูตรการซื้อขายที่ชนะ
อดีตพนักงาน NYSE และ Wells Fargo ท่ามกลางผู้ต้องหา
คดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ชื่อ บุคคลสามคนเป็นผู้กระทำผิดหลักของโครงการ พวกเขารวมถึง James Seijas ซึ่งทำงานเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Wells Fargo จนถึงเดือนมีนาคม 2019, Quan Tran ศัลยแพทย์ และ Michael Ackerman ซึ่งเป็นนายหน้าสถาบันในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก คิดว่าสามคนนี้จัดสรรเงินจากเหยื่ออย่างน้อย 20 คนที่ส่งเรื่องร้องเรียนต่อศาล
ยานพาหนะกู้คืน Q3 ระบุสิ่งต่อไปนี้:
“ผู้ก่อตั้งอ้างว่าเป็นการฉ้อโกงว่าการลงทุนจะใช้เพื่อแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลโดยใช้อัลกอริธึมที่เป็นกรรมสิทธิ์และประสบความสำเร็จอย่างมากซึ่งพัฒนาโดย Ackerman”
น้อยกว่า $10 ล้านถูกใช้สำหรับการซื้อขาย crypto
ตามคำร้องเรียน เงินลงทุนที่รวบรวมได้น้อยกว่า 10 ล้านดอลลาร์ “และอาจน้อยกว่า 5 ล้านดอลลาร์” ใช้สำหรับการซื้อขายสกุลเงินเสมือน ในขณะเดียวกัน จำเลยถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ส่วนตัว
ยานพาหนะกู้คืนอ้างว่าระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงธันวาคม 2019 เงินทั้งหมดถูกรวบรวมเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการ Ponzi รวมถึงการโพสต์ในกลุ่ม Facebook ที่เน้นแพทย์
Donna Seijas (ภรรยาของ James Seijas) และ Steve Saunders ซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Skyway Capital Markets LLC ก็ถูกกล่าวถึงในการร้องเรียนเช่นกัน
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/ecrypto-traders-allegedly-involved-in-a-35m-ponzi-scheme