อัยการก็มี หยุดชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ฟ้องร้องผู้ดำเนินการ ICO ที่ฉ้อโกงมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความกังวลว่าการดำเนินการอาจส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการสอบสวนคู่ขนานกับจำเลย
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ เข้ามาแทรกแซงคดีนี้เมื่อวันที่ 2 เมษายน
การฟ้องร้องของ ก.ล.ต. ถูกระงับชั่วคราวท่ามกลางความกังวลด้านความซื่อสัตย์เกี่ยวกับการสอบสวนแบบคู่ขนาน
การดำเนินการของ ก.ล.ต. ต่อจำเลย Boaz Manor, Edith Pardo และบริษัทที่เกี่ยวข้อง CG Blockchain Inc และ BCT Inc ถูกระงับเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของการสอบสวนทางอาญาแบบคู่ขนานในโครงการของทั้งคู่
อัยการแย้งว่าการพักอาศัยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับข้อมูลภายใต้กฎเกณฑ์กว้างๆ ของการค้นพบทางแพ่ง ซึ่งมิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถบรรลุได้ภายใต้ขอบเขตที่แคบของการค้นพบทางอาญา
“ผู้ดำเนินคดีทางแพ่งไม่ควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการพร้อมกันกับคดีอาญาที่ทับซ้อนกัน เนื่องจาก ‘ความคล้ายคลึงกันของปัญหา [ทำให้] เปิดความเป็นไปได้ที่ [จำเลย] อาจใช้ประโยชน์จากการค้นพบทางแพ่งอย่างไม่เหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าของคดีอาญาของเขา” รัฐบาลระบุไว้
ก.ล.ต. ตั้งข้อหา Boaz Manor ผู้ร่วมธุรกิจของเขา และบริษัทสองแห่ง ได้แก่ CG Blockchain Inc. และ BCT Inc. SEZC ในข้อหาละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการฉ้อโกงและการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางในระหว่าง มกราคม.
ขณะที่ปาร์โดถูกจับกุมและได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมา คฤหาสน์ก็ยังคงลอยนวล อย่างไรก็ตาม ตัวแทนทางกฎหมายของบุคคลทั้งสองได้ยินยอมให้คงการร้องเรียนต่อไป เรื่องร้องเรียนก็คือ ยื่น ในวันที่ Jan. 12
จากการยักยอกกองทุนเฮดจ์ฟันด์ไปจนถึงการฉ้อโกง ICO
ตั้งแต่ปี 2014 ถึงปี 2018 ทั้งคู่ถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ CG Blockchain รวมถึงการฉ้อโกงโดยอ้างว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ 20 แห่งจ่ายค่าธรรมเนียมการเช่าให้กับบริษัทสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีอยู่จริงที่เรียกว่า ComplianceGuard
เชื่อกันว่าทั้งคู่โกหกเกี่ยวกับภูมิหลังทางอาญาของ Manor โดยที่ Manor มี ให้บริการ โทษจำคุกสี่ปีฐานดูดเงิน 106 ล้านดอลลาร์จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของแคนาดาที่เขาร่วมก่อตั้งซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2017 CG Blockchain ได้เปิดตัวการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) โดยอ้างว่าให้เงินทุนแก่ผลิตภัณฑ์ที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 20 แห่งเดียวกันได้ตกลงที่จะใช้ ICO สิ้นสุดลงในแปดเดือนต่อมาหลังจากดูดซับเงินดิจิทัลและคำสั่งประมาณ 30 ล้านดอลลาร์