การสนับสนุน
จากสถิติล่าสุดของสหประชาชาติ ธุรกรรมฟอกเงินทั่วโลกสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ส่วนเล็ก ๆ ของจำนวนมหาศาลนั้นไหลผ่านระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ดำเนินการที่รับผิดชอบในนั้นกำลังทำงานเพื่อลดปัญหานั้นให้มากขึ้น ในฐานะที่เป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลชั้นนำของโลก Binance ได้ดำเนินการเป็นพิเศษเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของโลกการเงินเสมือนจริง นี่คือวิธีที่จะช่วยให้หน่วยงานทางกฎหมายสามารถจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่ฟอกเงินได้
ทำลายแหวน FANCYCAT มูลค่า 500 ล้านเหรียญ
ในเดือนมิถุนายน 2021 Binance ประกาศ ต่อสาธารณชนว่าทีมรักษาความปลอดภัยได้มีส่วนร่วมในการสอบสวนระหว่างประเทศซึ่งส่งผลให้เกิดการจับกุมอาชญากรไซเบอร์ที่อุดมสมบูรณ์ บริษัทได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆ จากทั่วโลก เช่น ตำรวจไซเบอร์ยูเครน สำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลี การบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสเปน สำนักงานตำรวจสหพันธรัฐสวิส และอีกมากมาย แก๊งค์ไซเบอร์ที่รู้จักกันในชื่อ FANCYCAT ได้ดำเนินกิจกรรมทางอาญาหลายอย่าง: การกระจายการโจมตีทางไซเบอร์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนความเสี่ยงสูง และการฟอกเงินจากการดำเนินงานเว็บมืดและการโจมตี ransomware ที่มีชื่อเสียง โดยรวมแล้ว หน่วยงานด้านกฎหมายประเมินว่า FANCYCAT รับผิดชอบต่อความเสียหายมูลค่ากว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์และอีกนับล้านจากอาชญากรไซเบอร์
วิดีโอการจับกุมจาก ตำรวจไซเบอร์ยูเครน:
การวิจัยพบว่าในกรณีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกระแส cryptocurrency ที่ผิดกฎหมายเข้าสู่การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนไม่ได้ปิดบังกลุ่มอาชญากรที่แท้จริง แต่ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกผลกำไรที่ถูกขโมย เมื่อเข้าใจการวินิจฉัยนี้ ทีมรักษาความปลอดภัยของ Binance ได้ใช้วิธีการแบบสองง่ามในการสืบสวนของ FANCYCAT โปรแกรมตรวจจับและวิเคราะห์ AML ตรวจพบกิจกรรมที่น่าสงสัยและขยายกลุ่มผู้ต้องสงสัย และเมื่อพวกเขาทำแผนที่เครือข่ายที่น่าสงสัยทั้งหมด Binance ได้ทำงานร่วมกับบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนของภาคเอกชนเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมบนเครือข่าย จากสิ่งนี้ Binance พบว่ากลุ่มนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโจมตีแรนซัมแวร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกองทุนอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายด้วย สิ่งนี้นำไปสู่การระบุตัวตนและการจับกุม FANCYCAT ในที่สุด
โครงการแลกเปลี่ยนกระสุนของ Binance
ในเดือนสิงหาคม 2020 Binance ประกาศ ต่อสาธารณชนว่ากิจกรรมที่น่าสงสัยที่ตรวจพบและวิเคราะห์โดยทีมงานได้นำไปสู่การระบุตัวตนและการจับกุมองค์กรอาชญากรไซเบอร์ที่รับผิดชอบในการรณรงค์เรียกค่าไถ่และการฟอกเงินมากกว่า 42 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Binance มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าวโดยร่วมมือกับ Cyber Police of Ukraine
การพัฒนานี้เกิดขึ้นหลังจาก Binance จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมในต้นปี 2020 สำหรับนักวิจัยด้านความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบวิธีที่อาชญากรฟอกเงินผ่าน “Bulletproof Exchangers” – แพลตฟอร์มคริปโตเคอเรนซีมักจะทำหน้าที่เป็นจุดรับเงินสำหรับการดำเนินการของ cryptocurrency ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินและการฉ้อโกงอื่นๆ เครื่องแลกเปลี่ยนกระสุนเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องนโยบายรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) และนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การวิเคราะห์ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้แลกเปลี่ยนเหล่านี้ ซึ่งมักจะอยู่ในภูมิภาคที่ไม่มีการบังคับใช้หรือกฎระเบียบ มีสัดส่วนสูงของปริมาณธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับหมวดหมู่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การโจมตีของแรนซัมแวร์ การแฮ็กการแลกเปลี่ยน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ darknet
ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Binance หมายถึงธุรกิจในการช่วยเหลือหน่วยงานในการต่อสู้กับการฟอกเงินทั่วโลก ได้ทุ่มเททรัพยากร กำลังคน และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งส่งผลให้มีการจับกุมอาชญากรที่รับผิดชอบค่าเสียหายหลายร้อยล้านดอลลาร์ และในฐานะบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลก บริษัทตั้งอยู่อย่างมีเอกลักษณ์เพื่อช่วยจัดการกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ความสามารถด้านบิ๊กดาต้า ความร่วมมือในอุตสาหกรรม และอื่นๆ อีกมากมาย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทุกสิ่งที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำของโลกทำเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความปลอดภัยของระบบนิเวศ ให้ทำตาม บล็อก Binance.
นี่คือโพสต์ที่ได้รับการสนับสนุน เรียนรู้วิธีเข้าถึงผู้ชมของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. อ่านข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านล่าง
เครดิตภาพ: Shutterstock, Pixabay, Wiki คอมมอนส์
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ข้อเสนอโดยตรงหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหรือขายหรือคำแนะนำหรือการรับรองผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ใด ๆ Bitcoin.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนภาษีกฎหมายหรือการบัญชี ทั้ง บริษัท และผู้แต่งไม่รับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้
อ่าน คำปฏิเสธ