แม้จะมีความพยายามอย่างดีที่สุดจากหลาย ๆ คน แต่การหลอกลวงการลงทุน cryptocurrency ยังคงมีอยู่และกำลังอาละวาดในโลกปัจจุบัน เกือบจะดูเหมือนว่าคุณจะมีป๊อปอัปทุกสัปดาห์
โครงการฉ้อโกงที่เก่าแก่
ตามที่เมื่อเร็ว ๆ นี้ การจัดเก็บ กับศาลรัฐบาลกลางในฟลอริดา บริษัท Q3 Investment Recovery Vehicle ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนของนักลงทุนกว่า 100 ราย ได้ฟ้องบริษัทบุคคลที่สามในข้อหานอกใจพวกเขาจากข้อตกลง
ตามที่อธิบายข้อร้องเรียน Q3 I LP เป็นบริษัทที่ขายตัวเองโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ก่อตั้ง ผู้ก่อตั้งเหล่านี้รวมถึง Michael Ackerman อดีตนายหน้าสถาบันที่ New York Stock Exchange; James Seijas ที่ปรึกษาทางการเงินที่ทำงานให้กับ Wells Fargo จนถึงเดือนมีนาคม 2019; และควอนทราน ศัลยแพทย์
มีรายงานว่าบริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนเหล่านี้ โดยอ้างว่าพวกเขาจะใช้เงินสดเพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยใช้อัลกอริธึมการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูงที่ Ackerman พัฒนาขึ้น อดีตเทรดเดอร์อธิบายให้ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนฟังว่าเขาเคยใช้อัลกอริธึมในการซื้อขายหุ้นในอดีตและเคยฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตาม เขายังสามารถปรับแต่งมันเพื่อสร้างเครื่องมือการลงทุน crypto ที่แข็งแกร่งได้
การร้องเรียนเสริมว่าในขณะที่พวกเขารวบรวมมากกว่า 33 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน บริษัทยังได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มเติมของลูกค้าเพื่อดูอัลกอริธึมการซื้อขายของ Ackerman ส่งผลให้มีรายได้อีก 4 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม ตลอดเวลานั้น นักเทรดทำเงินได้ระหว่าง 5 ล้านถึง 10 ล้านดอลลาร์ในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล และพวกเขาเปลี่ยนเงินอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือยของพวกเขา
การร้องเรียนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แสดงให้เห็นว่า Ackerman ได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ห้าแห่งระหว่างปี 2018 ถึง 2019 รวมถึงบ้านริมชายหาดมูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐในฟลอริดาและแปลง 150+ เอเคอร์ในมอนแทนา เขายังซื้อเครื่องประดับและรถยนต์อีกด้วย
จำเลยยังถูกกล่าวหาว่าใช้เงินบางส่วนระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 ถึงธันวาคม 2019 เพื่อจัดหาเงินทุนให้กับบริษัท เงินสดบางส่วนไปที่แคมเปญการตลาด เนื่องจากพวกเขาต้องการนักลงทุนจำนวนมากขึ้นเพื่อใช้จ่ายเงินในโครงการ Ponzi ของพวกเขา
การหลอกลวงดูเหมือนทุกที่
นอกเหนือจากสามคนแล้ว Donna Seijas (ภรรยาของ James Seijas) และ Steve Saunders รองประธานฝ่ายปฏิบัติการที่ Skyway Capital Markets LLC ก็ได้รับการเสนอชื่อในการร้องเรียนด้วย
นักต้มตุ๋นมีบทบาทอย่างมากในช่วงเวลานี้ เนื่องจากพวกเขากำลังใช้ประโยชน์จากความตื่นตระหนกทั่วโลกเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสู่คน Swindle เมื่อปลายเดือนที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ส่งคำเตือนไปยังสาธารณชนเกี่ยวกับการหลอกลวงเรื่องการแอบอ้างบุคคลอื่นซึ่งกำลังเดินด้อม ๆ มองๆ
ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลอธิบาย ผู้ฉ้อโกงได้พบวิธีที่จะใช้เหตุการณ์สำคัญเพื่อกระตุ้นความตื่นตระหนกและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคำกล่าวอ้างของพวกเขา ได้รับการยืนยันว่าได้รับการร้องเรียนหลายร้อยเรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวง crypto หรือ Forex ที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้น
คำเตือนจบลงด้วยความมุ่งมั่นที่จะไล่ตามคนเหล่านี้และดำเนินคดีกับพวกเขาจนสุดขอบเขตของกฎหมาย เช่นเดียวกับการตักเตือนให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษ