ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
- ในการสัมมนาผ่านเว็บของ CipherTrace-ACFCS เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เรื่อง “How Cryptocurrency Intelligence Tipped the Scales in 2020 Sanctions Evasion” ผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนจากสถาบันการเงินต่างๆ ถูกถามว่าพวกเขารู้สึกมั่นใจหรือไม่ว่าสามารถตรวจจับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrency ที่ไหลผ่านสถาบันและ/หรือการสอบสวนของพวกเขา
- กว่าสามในสี่—78.2%—ของผู้เข้าร่วมประชุมตอบว่าพวกเขาไม่รู้สึกมั่นใจในการตรวจจับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ crypto ที่ไหลผ่านสถาบันของพวกเขา
- เมื่อถูกถามว่ารู้สึกมั่นใจหรือไม่ที่ตรวจพบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ไหลผ่านสถาบันการเงินและ/หรือการสอบสวน 78.2% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นด้วย
- ในทางกลับกัน เมื่อถูกถามว่าการคว่ำบาตรละเมิดปัจจัยในการตัดสินใจของพวกเขาเมื่อพวกเขาหรือลูกค้าจ่ายเงินให้แรนซัมแวร์หรือไม่ มากกว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าใช่ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการตรวจจับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับและที่อยู่อัตราความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญในการทำความเข้าใจว่าการชำระเงินด้วยแรนซัมแวร์ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการละเมิดการคว่ำบาตรหรือไม่
- ในปี 2021 ผู้ตรวจสอบธนาคารและ FinCEN จะมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยสกุลเงินเสมือนเมื่อประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม AML ของธนาคาร สถาบันการเงินต้องสามารถระบุธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนของสถาบันและแบบเพียร์ทูเพียร์ และทำความเข้าใจว่าสถาบันของพวกเขาโต้ตอบกับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่เกิดขึ้นใหม่อย่างไร
- การฝึกอบรม CipherTrace สำหรับสถาบันการเงิน (CTFI) ช่วยให้ธนาคารพัฒนาแนวทางที่รอบคอบและอิงตามความเสี่ยงในการโต้ตอบของคุณกับเศรษฐกิจสกุลเงินเสมือน การฝึกอบรมครั้งต่อไปของเราคือ 7 มกราคม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
ที่มา: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/