จีนจับกุมผู้ต้องสงสัย 1,100 รายในข้อหาฉ้อโกงเงินดิจิทัล

ตำรวจจีนจับกุมเครือข่ายกลุ่มอาชญากรมากกว่า 170 กลุ่ม ขณะจับกุมผู้ต้องสงสัย 1,100 คนที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโดยการซื้อสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวในแถลงการณ์

บุคคลที่ถูกตั้งข้อหาถูกกล่าวหาว่าแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น cryptocurrencies ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กล่าวว่าโดยไม่เปิดเผยจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง

เงินที่ผิดกฎหมายจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันพุธ ตำรวจได้จับกุมกลุ่มอาชญากรมากกว่า 170 กลุ่มที่เชื่อว่าใช้ cryptocurrencies เพื่อฟอกเงินที่ผิดกฎหมายจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์และทางอินเทอร์เน็ต

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กลุ่มอาชญากรได้จัดบุคลากรเพื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ด้วยบัตรและข้อมูลธนาคารส่วนบุคคล จากนั้นจึงซื้อและแลกเปลี่ยน crypto ตามความต้องการของพวกเขาในการเป็น "เกษตรกรเหรียญ" ที่ช่วยพวกเขาฟอกเงิน

ผู้ฟอกเงินเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นจากลูกค้าทางอาญาตั้งแต่ 1.5% ถึง 5% เพื่อแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็น cryptocurrencies ผ่านการแลกเปลี่ยน crypto

รายได้ที่ผิดกฎหมายสูงดึงดูดผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมและให้บริการแก่แก๊งฉ้อโกง ช่วยให้พวกเขาโอนเงินและฟอกเงินด้วยการซื้อและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้โอกาสนี้เพื่อเตือนประชาชนทั่วไปว่าจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ cryptocurrencies กำลังเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรมและการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับผู้ฉ้อโกง

แรงกดดันต่อ crypto ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะเดียวกันการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ Huobi, OKEx และ Binance คือ ที่ถูกบล็อก จาก เสิร์ชเอ็นจิ้นทางอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียยอดนิยมของจีน. 

ตั้งแต่ อาจ ในปีนี้ ธนาคารและบริษัทชำระเงินของจีนถูกห้ามไม่ให้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ 

แม้ว่ารัฐบาลจะสั่งห้ามการซื้อขายคริปโตแล้วและยังคงเข้มงวดกับข้อจำกัดอย่างแข็งขัน แต่ผู้คนก็ยังสามารถ การค้า ใน cryptocurrencies เช่น Bitcoin (BTC) ออนไลน์

ในขณะที่จีนยังคงกดดัน crypto อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลกำลังสรุปสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) โครงการทำให้เหลือพื้นที่สำหรับการแข่งขันน้อยลง  

ชอบสิ่งที่คุณเห็น? สมัครรับข้อมูลอัปเดต

ที่มา: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/