บุคคล 3 คนถูกจับในข้อหาขโมยเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐและฟอกเงินโดยใช้ Crypto

อัยการสหรัฐฯ จับกุมคนสามคนในข้อหาขโมยเงิน 10 ล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงิน และฟอกเงินที่ถูกขโมยโดยใช้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

บุคคลดังกล่าวอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 80 ปีหากพบว่ามีความผิดในข้อกล่าวหา

การฉ้อโกงธนาคารและช่องทางการรับเงินไปยังการแลกเปลี่ยน Crypto

A กดปล่อย โดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ได้ประกาศการจับกุม Zhong Shi Gao, Naifeng Xu และ Feo Jiang โดยสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกงที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งเป้าไปที่ธนาคารและสถาบันการเงิน ในสหรัฐอเมริกา.

มีรายงานว่า Gao, Xu และ Jiang ได้ว่าจ้างชาวต่างชาติชาวจีนและไต้หวันที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อเปิดบัญชีธนาคารในเขตมหานครนิวยอร์กและสถานที่อื่น ๆ

การควบคุมบัญชีเหล่านี้ถูกส่งมอบให้กับชายทั้งสามคน ซึ่งจะทำให้มีการฝากและโอนเงินระหว่างพวกเขาก่อนที่จะดำเนินการรายงานการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นจึงแจ้งให้ธนาคารให้เครดิตบัญชีของพวกเขา

หลังจากได้รับเงินที่เครดิตแล้ว Gao, Xu และ Jiang ตัดสินใจถอนหรือแปลงเงินเป็น crypto และโอนเงินไปยังการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ ก่อนที่ธนาคารจะตระหนักถึงรายงานปลอมที่ไม่ได้รับอนุญาต

การกระทำฉ้อโกงเกิดขึ้นระหว่างปี 2018 ถึง 2022 โดยนักต้มตุ๋นกวาดรายได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ การโจรกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ “ธนาคารและสถาบันการเงินเกือบสิบแห่ง”

ระยะเวลาโทษจำคุกสูงสุด 82 ปี หากมีความผิด

Gao, Xu และ Jiang ต่างถูกประณามด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคาร XNUMX กระทง, XNUMX กระทงใน “การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางธนาคารที่ส่งผลกระทบต่อสถาบันการเงิน XNUMX กระทง” XNUMX กระทงในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน และ XNUMX กระทงของการโจรกรรมข้อมูลระบุตัวตนที่ร้ายแรง

ในขณะที่สองข้อหาแรกมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี ส่วนข้อหาที่สามและสี่อาจมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีและ XNUMX ปี ตามลำดับ

อัยการสหรัฐฯ Damian Williams แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาดังกล่าวในแถลงการณ์ว่า:

“ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ควรทำหน้าที่เป็นคำเตือนสำหรับผู้ฉ้อโกงและอาชญากรไซเบอร์ที่คิดว่าพวกเขาสามารถหันไปใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซ่อนตัวตนของพวกเขา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรของเรา เราจะตามหาคุณและให้คุณรับผิดชอบต่ออาชญากรรมของคุณ”