สมาชิกใหม่ในทีม: Greg Monahan จะแก้ปัญหาทางกฎหมายของ Binance ได้หรือไม่?

Greg Monahan อดีตผู้สืบสวนคดีอาญาของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เข้าร่วม Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อดูแลการดำเนินการฟอกเงินทั่วโลกของบริษัท

ช่วงเวลาที่ยากลำบาก

แม้ว่า Binance เป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขายรายเดือนที่ 1 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี แต่ก็อาจ ไม่ช้าก็หยุด ให้เป็นหนึ่งในรุ่นใหญ่ของอุตสาหกรรม Binance ประสบปัญหาทางกฎหมายจากทั่วโลก ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ De Nederlandsche Bank (DNB) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินล่าสุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับ Binance ธนาคารออกมาและระบุว่า Binance กำลังดำเนินการในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้รับอนุมัติทางกฎหมายอย่างเหมาะสม และอาจปิดตัวลงในเร็วๆ นี้

ในเดือนเมษายน Binance ได้รับคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมันเกี่ยวกับโทเค็นตราสารทุน ในขณะที่รัฐออนแทรีโอของแคนาดาขับไล่บริษัทออกจากเขตอำนาจศาลด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกัน

หลังจากที่ Binance หนีออกจากจีนในปี 2018 ทาง Binance คิดว่าได้พบสวรรค์ในญี่ปุ่น แต่ก็ต้องตกใจเมื่อ Japan Financial Services Agency (FSA) กล่าวหาว่าทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายในญี่ปุ่น จากนั้น Binance ก็ย้ายไปอยู่ที่สหราชอาณาจักร ซึ่งยังคงต้องต่อสู้กับ Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งขับไล่มันออกจากสหราชอาณาจักรอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บริษัทถูกลากขึ้นศาลโดยเหยื่อของการแฮ็กมูลค่า 2.6 ล้านดอลลาร์ครั้งล่าสุด

ในสหรัฐอเมริกา บริษัทกำลังถูกสอบสวนโดย Internal Revenue Service (IRS) สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย แม้ว่าจะยังไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดก็ตาม Binance ได้รับจดหมายเตือนอย่างต่อเนื่อง ถูกไล่ออกจากตลาดหรือเผชิญกับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

นักสืบคนใหม่เข้าร่วมกับ Binance

Greg Monahan อดีตผู้สอบสวนคดีอาญาของสหรัฐอเมริกาที่ใช้เวลาเกือบ 30 ปีในแผนกป้องกันการฟอกเงิน (AML) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เข้ามาแทนที่ Karen Leong เป็นเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินทั่วโลกของ Binance Greg Monahan เคยเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Deloitte และมีประสบการณ์ในการสืบสวนคดีภาษีและการเงิน เกร็กไม่ใช่พนักงานใหม่เพียงคนเดียวที่มีประสบการณ์ในรัฐบาลมาก่อน อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐ Max Baucus ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านรัฐบาลสัมพันธ์ของบริษัท ในประกาศที่โพสต์บนเว็บไซต์ของ Binance บริษัทได้เริ่มต้นการขยายและปรับปรุงหน่วยการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมากเกินไป

แม้ว่า Binance จะมีความหวังสูงในการยุติการตรวจสอบและการปราบปรามทั่วโลกด้วยการเพิ่ม Greg ให้กับทีม แต่ข้อสันนิษฐานจาก Binance นั้นยังไม่ปรากฏให้เห็น เมื่อ Gary Gensler ผู้เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนที่มีชื่อเสียง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ข่าวดังกล่าวได้เพิ่มความหวังของนักลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ หลังจากดำรงตำแหน่งได้เพียงไม่กี่เดือน Gensler ก็เริ่มร่างกฎหมายที่อาจใช้การไม่ได้ ถึงอย่างนั้นอดีตข้าราชการก็อาจไม่มีอำนาจมากพอที่จะโน้มน้าวนโยบายของรัฐบาลได้ ในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น the บิลโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขไม่ผ่านวุฒิสภา แม้กระทั่งหลังจากการรณรงค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยโดยสมาชิกรัฐสภาและสมาชิกสภาคองเกรสที่สนับสนุนคริปโตตาม CoinIdol สำนักข่าวบล็อกเชนระดับโลก

หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกมีความคาดหวังที่แตกต่างกันสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto รัฐบาลยังสามารถปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลได้โดยไม่คำนึงถึงโปรไฟล์ของพนักงานของบริษัท Binance ยังคงถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลทั่วโลก ในขณะที่การแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆ เช่น Coinbase และ Kraken ยังคงเพิ่มขึ้น. เพื่อให้ Binance สามารถทำงานได้ดีกับหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทควรปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายภาษีทั่วโลกมากขึ้น ไม่ใช่แค่ขยายทีม

ที่มา: https://coinidol.com/binance-legal-woes/